證券代碼：688577 證券簡(jiǎn)稱：浙海德曼 公告編號(hào)：2024-067

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年11月13日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)由董事長(zhǎng)高長(zhǎng)泉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，如《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票指引(試行)》。

(五)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；獨(dú)立董事羅鄂湘通過(guò)通信出席會(huì)議；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書林素君出席會(huì)議，其他高管出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)累計(jì)投票議案表決

1、第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事變更和提名的議案

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2、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的變更和提名提案

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3、公司監(jiān)事會(huì)變更和第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事提名的議案

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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)的議案為普通決議，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人表決權(quán)的一半以上通過(guò)。

2、股東大會(huì)議案 1、議案 2 單獨(dú)對(duì)中小投資者進(jìn)行計(jì)票。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師:湯明亮，吳佳齊

2、律師見證結(jié)論意見：

浙海德曼股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序和結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司董事會(huì)

2024年11月14日

證券代碼：688577 證券簡(jiǎn)稱：浙海德曼 公告編號(hào)：2024-068

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司

完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉和聘任

公告高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年11月13日，浙江海德曼智能設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2024年11月12日，第三屆臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)分別于2024年舉行。第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和職工代表監(jiān)事自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年任期。

2024年11月13日，公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議?！蛾P(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》分別審議通過(guò)、第四屆公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員選舉議案、聘請(qǐng)公司總經(jīng)理的議案、聘任公司副總經(jīng)理的議案、《聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》和《選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。具體情況公告如下：

1.選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)

公司第四屆董事會(huì)成員已于2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、根據(jù)《浙江海德曼智能裝備有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，公司于2024年11月13日召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉高長(zhǎng)泉先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、高兆春先生為副董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。2024年10月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了高長(zhǎng)泉和高兆春先生的簡(jiǎn)歷（www.sse.com.cn）浙海德曼關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告(公告號(hào):2024-060)。

二、選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員

公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員為使公司董事會(huì)工作順利高效，充分發(fā)揮職能，選舉如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：高長(zhǎng)泉先生、高兆春先生、白生文先生、陳楚龍先生，其中高長(zhǎng)泉先生是主席；

2、審計(jì)委員會(huì)：婁杭先生、高長(zhǎng)泉先生、劉浩先生，其中主席為婁杭先生；

3、提名委員會(huì)：陳楚龍先生、高兆春先生、劉浩先生，主席為陳楚龍先生；

4、工資與考核委員會(huì)：劉浩先生、高兆春先生、婁杭先生，其中主席為劉浩先生。

其中，獨(dú)立董事占審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬評(píng)估委員會(huì)的一半以上。審計(jì)委員會(huì)主任婁杭先生是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)的任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

以上人員簡(jiǎn)歷見公司2024年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）浙海德曼關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告(公告號(hào):2024-060)。

第三，選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和公司職工代表大會(huì)選舉了公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員。根據(jù)《公司法》、根據(jù)《公司章程》，2024年11月13日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉何志光為監(jiān)事會(huì)主席，任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。何志光先生簡(jiǎn)歷見公司2024年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。（www.sse.com.cn）浙海德曼關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告(公告號(hào):2024-060)。

四、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

公司于2024年11月13日召開的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘請(qǐng)白勝文先生為公司總經(jīng)理；雍樹偉先生、葛建偉先生、張建林先生、林素軍女士為公司副總經(jīng)理；任何李云女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；林素軍女士為公司董事會(huì)秘書，陳建勇為公司證券事務(wù)代表。

公司提名委員會(huì)對(duì)上述人員的資格進(jìn)行了審查，并發(fā)表了同意意見；公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)了聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的事項(xiàng)。

上述人員的任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，董事會(huì)秘書林素君女士和證券事務(wù)代表陳建勇先生已獲得上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)董事會(huì)秘書資格證書，林素君女士的資格已獲得上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：浙江省玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城長(zhǎng)順路45號(hào)

聯(lián)系電話：0576-87371818 郵箱：hdm@headman.cn

以上高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷見附件。

特此公告。

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司董事會(huì)

2024年11月14日

附件：高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

白生文先生，1964年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科畢業(yè)于機(jī)械制造工藝設(shè)備及自動(dòng)化專業(yè)，高級(jí)工程師。2013年4月榮獲臺(tái)州市“500精英”稱號(hào)。1986年7月至1999年12月?lián)螌幭拇蠛訖C(jī)床廠設(shè)計(jì)師、總工程師；2000年1月至2012年4月?lián)螌幭男【奕藱C(jī)床有限公司副總經(jīng)理；2012年6月至2015年10月?lián)握憬５侣鼨C(jī)床制造有限公司總經(jīng)理；自2015年11月起擔(dān)任浙江海德曼智能設(shè)備有限公司董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，白生文先生通過(guò)玉環(huán)虎賁投資合伙企業(yè)(有限合伙)直接持有公司股份3.11萬(wàn)股、玉環(huán)快樂(lè)投資管理有限公司間接持有公司98.00萬(wàn)股股份?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的，不得受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或者交易所的處罰。符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

雍樹偉先生，1976年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，西安交通大學(xué)機(jī)械專業(yè)學(xué)士學(xué)位，機(jī)械工程師。寧夏小巨人機(jī)床有限公司于1999年2月至2009年10月工作；2009年11月至2015年3月?lián)握憬５侣鼨C(jī)床制造有限公司副總經(jīng)理；2015年4月至2018年1月?lián)螌幭某上桦娏こ逃邢薰窘?jīng)理；原生產(chǎn)總監(jiān)、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、物控中心總監(jiān)、信息中心總監(jiān)。

截至本公告披露日，雍先生直接持有公司股份0.96萬(wàn)股，通過(guò)玉環(huán)高興投資管理有限公司間接持有公司股份6.10萬(wàn)股，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

葛建偉先生，1979年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)士學(xué)位，工程師。1999年9月至2011年5月，先后擔(dān)任寧夏小巨人機(jī)床有限公司班長(zhǎng)、科長(zhǎng)、機(jī)械加工廠副廠長(zhǎng)；2011年6月至2015年10月?lián)握憬５侣鼨C(jī)床制造有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、技術(shù)中心主任、上?；刂魅?。

截至本公告披露日，葛建偉先生通過(guò)玉環(huán)虎賁投資合伙企業(yè)(有限合伙)直接持有公司0.83萬(wàn)股。、玉環(huán)快樂(lè)投資管理有限公司間接持有公司49.00萬(wàn)股股份?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的，不得受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或者交易所的處罰。符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

張建林先生，1976年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)士學(xué)位，工程師。1995年12月至2001年10月?lián)螌幭拇蠛訖C(jī)床廠員工；2001年11月至2011年5月?lián)螌幭男【奕藱C(jī)床有限公司加工廠科長(zhǎng)；2011年6月至2015年10月?lián)握憬５侣鼨C(jī)床制造有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、沙門基地負(fù)責(zé)人。

截至本公告披露日，張建林先生通過(guò)玉環(huán)虎賁投資合伙企業(yè)(有限合伙)直接持有公司股份0.83萬(wàn)股、玉環(huán)高興投資管理有限公司間接持有公司股份49.00萬(wàn)股，不得擔(dān)任公司法規(guī)定的高級(jí)管理人員，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或交易所的行政處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

林素君女士，1972年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，西安交通大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位。1992年9月至1994年6月，任玉環(huán)縣沙門中學(xué)教師；1994年7月至1996年6月，在浙江廣播電視學(xué)校后備干部班全日制學(xué)習(xí)；1996年7月至1999年6月，任玉環(huán)沙門鎮(zhèn)人民政府科員；199年7月至2011年5月，任浙江玉升醫(yī)療器械有限公司總經(jīng)辦主任；2011年6月至2015年10月，浙江海德曼機(jī)床制造有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

截至本公告披露之日，林素君女士通過(guò)玉環(huán)虎賁投資合伙企業(yè)，直接持有公司0.83萬(wàn)股股份工業(yè)(有限合伙)、玉環(huán)高興投資管理有限公司間接持有公司股份24.50萬(wàn)股，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或交易所處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

何麗云女士，1972年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，財(cái)務(wù)管理學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。為臺(tái)州市會(huì)計(jì)領(lǐng)袖(后備)人才服務(wù)。1997年1月至2000年1月，任浙江利中實(shí)業(yè)有限公司總賬會(huì)計(jì)；2000年2月至2002年5月，任玉環(huán)龍生水產(chǎn)品有限公司成本會(huì)計(jì)；2002年6月至2005年4月，任玉環(huán)縣普星汽車零部件有限公司主辦會(huì)計(jì)；2005年5月至2014年1月，任臺(tái)州佳賢工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年1月至2014年1月，他還擔(dān)任蕪湖嘉先傳動(dòng)軸有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年2月至2015年10月，他擔(dān)任浙江海德曼機(jī)床制造有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；自2015年11月以來(lái)，他一直擔(dān)任該公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，何麗云女士直接持有公司股份0.83萬(wàn)股，通過(guò)玉環(huán)虎本投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接持有公司股份3.26萬(wàn)股，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或交易所處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

陳建勇先生，1974年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)大專學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。浙江蘇泊爾炊具有限公司財(cái)務(wù)部于1996年7月至2003年3月工作；2003年4月至2009年12月，三木控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理；自2018年1月起擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，陳建勇先生未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)；未受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或者交易所處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688577 證券簡(jiǎn)稱：浙海德曼 公告編號(hào)：2024-069

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2024年11月13日，浙江海德曼智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)現(xiàn)場(chǎng)召開。何志光先生召集并主持會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)和《浙江海德曼智能設(shè)備有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議書面表決，通過(guò)了以下議案：

（一）、選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案

公司第四屆監(jiān)事會(huì)選舉何志光先生為監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

浙江海德曼智能設(shè)備有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年11月14日