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江蘇省匯鴻國際性集團(tuán)有限公司2024年第四次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：600981 股票簡稱：匯鴻集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-061
江蘇省匯鴻國際性集團(tuán)有限公司
2024年第四次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年11月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：南京白下路91號(hào)匯鴻商務(wù)大廈26樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長楊承明老先生組織，本次大會(huì)采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。會(huì)議的召開和決議均達(dá)到《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理陸飛女性出席了本次會(huì)議；企業(yè)所有高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于修訂〈江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、特別決議提案：提案1《關(guān)于修訂〈江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》。
2、對中小股東獨(dú)立記票的議案：無。
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無。
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（南京市）公司
侓師：朱丹丹、孔文娟
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省匯鴻國際性集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年11月15日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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