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仙鶴股份有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603733 股票簡(jiǎn)稱：仙鶴股份 公示序號(hào)：2024-064
債卷編碼：113632 債卷通稱：鶴21可轉(zhuǎn)債
仙鶴股份有限責(zé)任公司
2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年11月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江衢州市衢江區(qū)天湖南路69號(hào)仙鶴股份有限責(zé)任公司會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事曉霞嵐女性上臺(tái)演講。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了會(huì)議；公司部分管理層出席了大會(huì)；
4、印證侓師出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任2024年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：關(guān)于做好外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)大會(huì)的全部提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得此次出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上一致通過，并且對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：鄧穎、周華麗
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及其《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人及列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，會(huì)議表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
仙鶴股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年11月15日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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