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蘇州市鍇威特半導體材料有限責任公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688693 股票簡稱：鍇威特 公示序號：2024-047
蘇州市鍇威特半導體材料有限責任公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年11月15日
（二）股東會舉辦地點：張家港楊舍鎮(zhèn)華昌路10號沙洲湖科創(chuàng)園B2幢企業(yè)4樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，現場會議由董事長丁國華老先生組織。大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式。此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《蘇州鍇威特半導體股份有限公司章程》及《蘇州鍇威特半導體股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1.00提案名字《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
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（三）有關提案決議的有關情況表明
1、此次決議提案1對中小股東展開了獨立記票；
2、本次股東大會未涉及關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市植德法律事務所
侓師：王月鵬、鄒佩垚
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師覺得，本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及鍇威特規(guī)章的相關規(guī)定；本次股東大會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；本次股東大會的表決程序及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及鍇威特規(guī)章的相關規(guī)定，表決結果真實有效。
特此公告。
蘇州市鍇威特半導體材料有限責任公司股東會
2024年11月16日
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