證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產(chǎn) 公示序號：臨2024-084號

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第二次會議報(bào)告于2024年11月13日以書面及電子郵箱等形式送到全體董事，2024年11月18日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，此次股東會會議的召開合乎法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

本次會議審議并獲得了下列提案：

（一）《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案》

允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案有待提交公司股東大會審議根據(jù)即可起效。

具體內(nèi)容詳見刊登于2024年11月19日《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。

（二）《關(guān)于召開公司2024年度第五次臨時股東大會的議案》

取決于2024年12月4日舉辦企業(yè)2024本年度第五次股東大會決議。

允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

具體內(nèi)容詳見刊登于2024年11月19日《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2024年度第五次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

企業(yè)第八屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十八日

證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產(chǎn) 公示序號：臨2024-085號

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)對外擔(dān)保的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%、對負(fù)債率高于70%被擔(dān)保對象貸款擔(dān)保、擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%，報(bào)請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

廊坊開發(fā)區(qū)榮金地產(chǎn)有限公司（下稱“廊坊市榮金”）創(chuàng)立于2016年10月，由北京市榮盛恒瑞投資咨詢有限公司（下稱“北京市恒瑞”）、嘉興市朝旭投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“嘉興市朝旭”）和滄州市匯督地產(chǎn)有限公司項(xiàng)目投資（下稱“廊坊市匯督”）項(xiàng)目投資，是榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）的參股子公司。因業(yè)務(wù)需要，廊坊市榮金與中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司河北子公司（下稱“東方資產(chǎn)”）有存續(xù)期協(xié)作業(yè)務(wù)流程，債務(wù)本錢最高不超過83,300萬余元，質(zhì)押擔(dān)保對策為滄州市泰銘地產(chǎn)有限公司因其擁有的土地使用權(quán)以及地上部分在建項(xiàng)目給予質(zhì)押擔(dān)保，公司控股子公司榮盛康旅集團(tuán)有限公司（下稱“榮盛康旅”）和霸州市榮海房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“霸州市榮?！保┮蚱鋼碛械耐恋厥褂脵?quán)給予質(zhì)押擔(dān)保（詳細(xì)企業(yè)分別在2023年5月17日、2023年5月23日公布的《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-048號）、《關(guān)于對外擔(dān)保公告的更新公告》（公示序號：臨2023-052號））。

本次擬新增加公司控股子公司云南麗江榮盛康旅置業(yè)有限公司（下稱“云南麗江榮盛康旅”）因其自有資產(chǎn)為上述業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保并成為共同還款人擔(dān)負(fù)以質(zhì)押資產(chǎn)凈值為限制的共同還款人責(zé)任，質(zhì)押擔(dān)保和還貸人責(zé)任涉及到的債務(wù)本錢最高不超過83,300萬余元（具體金額以有關(guān)約定書為標(biāo)準(zhǔn)），擔(dān)保期自預(yù)告登記生效之日起至主債權(quán)協(xié)議書及填補(bǔ)協(xié)議約定的所有債務(wù)履行期限期滿之時不得超過36月。與此同時，廊坊市榮金對企業(yè)這次的貸款擔(dān)保開展質(zhì)押擔(dān)保，作為本次新增加擔(dān)保反擔(dān)保措施。

廊坊市榮金此筆存續(xù)期協(xié)作業(yè)務(wù)流程的融資為公司發(fā)展方做為核心股票操盤方的融資交付使用，且目前廊坊市榮金平時新項(xiàng)目資金管控和章證件監(jiān)管主要是由企業(yè)委任員工進(jìn)行管理方法，本次新增加質(zhì)押擔(dān)保和共同還款人責(zé)任為補(bǔ)充的增信措施，與此同時廊坊市榮金對企業(yè)本次新增加貸款擔(dān)保展開了反擔(dān)保措施，本次貸款擔(dān)?？傮w嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司與股東利益的情形。

以上擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議審議通過。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，以上擔(dān)保事項(xiàng)有待提交公司股東大會審議根據(jù)即可起效。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、被擔(dān)保人：廊坊市榮金；

2、成立日期：2016年10月24日；

3、申請注冊地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樣云道榮盛地產(chǎn)商務(wù)大廈1幢辦公室101號；

4、法人代表：王慧；

5、注冊資金：rmb3,000萬余元；

6、業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；

7、股東情況：立即股東為廊坊市匯督持倉72%、北京市恒瑞持倉20%、嘉興市朝旭持倉8%。(在其中企業(yè)通過北京市恒瑞及嘉興市朝旭對廊坊市榮金間接持股27.98%)；

■

8、信用情況：經(jīng)核實(shí)，該企業(yè)非失信執(zhí)行人。

9、被擔(dān)保人的重要財(cái)務(wù)狀況：截止到2023年12月31日，廊坊市榮金總資產(chǎn)23.63億人民幣，總負(fù)債23.49億人民幣，負(fù)債率99.42%，資產(chǎn)總額0.14億人民幣；2023年1-12月，廊坊市榮金營業(yè)收入0元、資產(chǎn)總額-10.28萬余元、純利潤-10.28萬余元。截止到2024年9月30日，廊坊市榮金總資產(chǎn)23.65億人民幣，總負(fù)債23.51億人民幣，負(fù)債率99.42%，資產(chǎn)總額0.14億人民幣； 2024年1-9月，廊坊市榮金營業(yè)收入0元、資產(chǎn)總額-2.06萬余元、純利潤-2.06萬余元。

10、被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)：廊坊市榮金是企業(yè)的參股子公司，它與公司的董事、公司監(jiān)事、高層管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次擔(dān)保事項(xiàng)并不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、給予質(zhì)押擔(dān)保方：云南麗江榮盛康旅。

2、質(zhì)押擔(dān)保具體內(nèi)容：因業(yè)務(wù)需要，廊坊市榮金與東方資產(chǎn)有存續(xù)期協(xié)作業(yè)務(wù)流程83,300萬余元，本次擬新增加公司控股子公司云南麗江榮盛康旅因其自有資產(chǎn)為上述業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保并成為共同還款人擔(dān)負(fù)以質(zhì)押資產(chǎn)凈值為限制的共同還款人責(zé)任，質(zhì)押擔(dān)保和還貸人責(zé)任涉及到的債務(wù)本錢最高不超過83,300萬余元（具體金額以有關(guān)約定書為標(biāo)準(zhǔn)），擔(dān)保期自預(yù)告登記生效之日起至主債權(quán)協(xié)議書及填補(bǔ)協(xié)議約定的所有債務(wù)履行期限期滿之時不得超過36月。與此同時，廊坊市榮金對企業(yè)這次的貸款擔(dān)保開展質(zhì)押擔(dān)保，作為本次新增加擔(dān)保反擔(dān)保措施。

3、質(zhì)押擔(dān)保范疇：包含借款人在合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人履行全部責(zé)任；借款人不履行或者未適度履行其在合同項(xiàng)下的一切責(zé)任給債務(wù)人所造成的所有立即及間接經(jīng)濟(jì)損失；債務(wù)人為推進(jìn)抵押協(xié)議項(xiàng)下支配權(quán)、或者由于借款人違背合同約定、或者由于質(zhì)押擔(dān)保人違背抵押協(xié)議而造成債務(wù)人所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用、開支及損害，包含但是不限于訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、擔(dān)保費(fèi)、翻譯費(fèi)用等。借款人未按照裁定、判決和其它裁判文書指定期內(nèi)執(zhí)行支付錢財(cái)責(zé)任及/或其它責(zé)任而應(yīng)當(dāng)翻倍收取的遲延履行期間的債務(wù)利息及/或遲延履行金；產(chǎn)生合同約定被解除的情形時，借款人因返還財(cái)產(chǎn)或賠償?shù)确韶?zé)任但對債務(wù)人承擔(dān)債務(wù)。質(zhì)押擔(dān)保期內(nèi)自預(yù)告登記生效之日起至主債權(quán)協(xié)議書及填補(bǔ)協(xié)議約定的所有債務(wù)履行期限期滿之時不得超過36月。還是要以有關(guān)抵押協(xié)議及質(zhì)押清單的承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

四、董事會建議

有關(guān)以上擔(dān)保事項(xiàng)，董事會覺得：

廊坊市榮金此筆存續(xù)期協(xié)作業(yè)務(wù)流程的融資為公司發(fā)展方做為核心股票操盤方的融資交付使用，且目前廊坊市榮金平時新項(xiàng)目資金管控和章證件監(jiān)管主要是由企業(yè)委任員工進(jìn)行管理方法。廊坊市榮金為公司發(fā)展參股子公司，生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較小。此次由公司控股子公司云南麗江榮盛康旅因其自有資產(chǎn)為上述業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保并成為共同還款人擔(dān)負(fù)以質(zhì)押資產(chǎn)凈值為限制的共同還款人責(zé)任，且廊坊市榮金對企業(yè)這次的貸款擔(dān)保展開了質(zhì)押擔(dān)保，作為本次新增加擔(dān)保反擔(dān)保措施。綜上所述，本次對外擔(dān)?？傮w嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司與股東利益的情形。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告披露日，公司及其控投下級公司的實(shí)際貸款擔(dān)?？偨痤~（含此次）為425.73億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的180.46%。在其中，公司及其控投下屬企業(yè)對合并財(cái)務(wù)報(bào)表外單位提供的具體擔(dān)保余額66.93億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比28.37%。企業(yè)貸款逾期擔(dān)保額度為31.65億人民幣。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會第二次會議決議；

2、反擔(dān)保函。

特此公告。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十八日

證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產(chǎn) 公示序號：臨2024-086號

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開企業(yè)2024本年度第五次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會擬召集召開2024本年度第五次股東大會決議，符合有關(guān)法律要求、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規(guī)則和公司章程等要求。現(xiàn)就本次股東大會詳細(xì)情況公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）此次股東大會決議的召開時長：

現(xiàn)場會議時長：2024年12月4日（星期三）在下午3:00；

網(wǎng)上投票時長：2024年12月4日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11：30，在下午1:00一3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

（二）現(xiàn)場會議地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛地產(chǎn)商務(wù)大廈十樓第一會議廳。

（三）召集人：董事會。

（四）除權(quán)日：2024年11月29日。

（五）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳證券交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

（六）參與股東會的形式：股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）本次股東大會參加目標(biāo)

1.截止到2024年11月29日在下午買賣完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場會議的，可書面形式授權(quán)委托人出席和參加決議（受委托人無須為本公司公司股東）或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2.董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.企業(yè)聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓。

4.根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

（八）提示性公告：企業(yè)將在2024年12月2日就本次股東大會決議公布提示性公告，提示股東立即參加此次股東大會決議并行使表決權(quán)。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議的提案名稱和提議編號

■

（二）以上提案具體內(nèi)容詳見2024年11月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。

（三）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對中小股東的表決獨(dú)立記票，并立即公開披露。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1.登記時間：2024年12月2日一12月3日早上9點(diǎn)一12點(diǎn)，在下午1點(diǎn)一5點(diǎn)。

2.備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、

法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)；

（3）授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年12月3日在下午5點(diǎn)之前送到或傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。

3.備案地址及聯(lián)系方式：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛地產(chǎn)商務(wù)大廈二樓董事會辦公室；

郵編：065001；

聯(lián)系方式：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

聯(lián)系郵箱：zhengquanbu2146@163.com；

手機(jī)聯(lián)系人：梁涵。

4.常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續(xù)。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362146”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“榮盛網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.本次股東大會根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆董事會第二次會議決議；

2.深交所要求的其他資料。

特此通知。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○二四年十一月十八日

配件：

股東大會授權(quán)授權(quán)委托書

茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2024年度第五次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

決議標(biāo)示：

■

（表明：請于“決議事宜”頻道相對應(yīng)“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。

本授權(quán)書的授權(quán)期限自審簽日起至股東會舉辦日合理。

受托人名字： 受托人身份證件：

受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證件：

授權(quán)委托時間：二〇二四年十二月 日

回 執(zhí)

截止到2024年11月29日，我單位（本人）擁有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司個股 股，擬參加企業(yè)2024年度第五次股東大會決議。

出席人名字：

股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）

注：授權(quán)書和回執(zhí)表貼報(bào)并重新打印出均有效。