證券代碼：603708 股票簡(jiǎn)稱：家家悅 公示序號(hào)：2024-093

債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉(zhuǎn)債

家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議于2024年11月18日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦，本次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)張愛(ài)國(guó)老先生組織，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序合法合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議并且通過(guò)《關(guān)于與呼和浩特市玉泉區(qū)人民政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

特此公告。

家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二〇二四年十一月十九日

證券代碼：603708 股票簡(jiǎn)稱：家家悅 公示序號(hào)：2024-094

債卷編碼：113584 股票簡(jiǎn)稱：家悅可轉(zhuǎn)債

家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)簽署智慧物流園項(xiàng)目投資協(xié)議的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 投資額：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生固定投資約3.5億人民幣，具體投資總額最后按照方案及項(xiàng)目可研報(bào)告明確。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：此次簽訂的協(xié)議所涉及到的土地資源后面需依司法程序獲得，實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容需報(bào)整體規(guī)劃主管機(jī)構(gòu)審核，并得到國(guó)家新政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等多種因素，將面臨一定的項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)性。

一、項(xiàng)目投資協(xié)議簽署的相關(guān)情況

（一）關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

關(guān)聯(lián)方：烏海市玉泉區(qū)市人民政府

與上市公司之間的關(guān)系：不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

（二）簽署項(xiàng)目合同書(shū)已履行決議決策制定

2024年11月18日，家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議審議并獲得了《關(guān)于與呼和浩特市玉泉區(qū)人民政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》，受權(quán)公司管理人員簽訂協(xié)議和辦理與本次投資有關(guān)的各項(xiàng)事宜。本議案不用提交股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目投資協(xié)議具體內(nèi)容

（一）簽約合作背景與總體目標(biāo)

招標(biāo)方切實(shí)合理布局發(fā)展趨勢(shì)高品質(zhì)冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈，承包方計(jì)劃在烏海市建設(shè)以冷鏈運(yùn)輸為核心的綜合性物流產(chǎn)業(yè)園，建立產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)溝通協(xié)商，雙方對(duì)企業(yè)投建智慧物流園工程項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)到下列協(xié)議書(shū)。

（二）關(guān)鍵項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

（1）項(xiàng)目規(guī)劃：家家悅集團(tuán)智慧物流園新項(xiàng)目（暫定名，最后以具體項(xiàng)目立項(xiàng)名字為標(biāo)準(zhǔn)）

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體：企業(yè)在項(xiàng)目執(zhí)行地登記注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建成后和經(jīng)營(yíng)（企業(yè)名字最后以工商局工商注冊(cè)登記為標(biāo)準(zhǔn)）。

（3）建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生固定投資約3.5億人民幣（最后按照方案及項(xiàng)目可研報(bào)告明確），預(yù)估分兩期建設(shè)。

（4）新項(xiàng)目土地：工程建設(shè)土地由二宗鄰近土地資源組成：一是工業(yè)生產(chǎn)用地面積約171畝；二是加氣站（燃?xì)怆姡┩恋厣虡I(yè)服務(wù)用地面積約8畝；新項(xiàng)目地塊位于玉泉區(qū)祥和苑公共租賃房南端、機(jī)場(chǎng)連接線往西、姜家營(yíng)街往北，新項(xiàng)目土地資源為毛地轉(zhuǎn)讓。

（5）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新項(xiàng)目擬建設(shè)內(nèi)容包括冷鏈生鮮貨運(yùn)物流、預(yù)制菜生產(chǎn)制造、常溫下倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，商品銷售展覽中心、產(chǎn)品研發(fā)檢測(cè)機(jī)構(gòu)配套完善附屬工程及加氣站。

（三）別的

后面企業(yè)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍形式獲取國(guó)有制土地權(quán)，依照國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同約定付款土地出讓，在開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的環(huán)節(jié)中不需要再對(duì)單位或者個(gè)人付款土地賠償有關(guān)的款項(xiàng)。

三、對(duì)上市公司的危害

（一）本協(xié)定的執(zhí)行對(duì)企業(yè)2024年度經(jīng)營(yíng)效益不屬于深遠(yuǎn)影響。

（二）本次合作將對(duì)公司在呼和浩特市及周邊地區(qū)的供應(yīng)鏈體系提高產(chǎn)生一定的影響。呼和浩特市及周邊地區(qū)成為公司連鎖加盟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要區(qū)域，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，相關(guān)區(qū)域的物流運(yùn)輸可能將大幅提升，并和公司具有物流配送中心產(chǎn)生聚合效應(yīng)，提高物流運(yùn)輸工作效率；與此同時(shí)，將進(jìn)一步提高企業(yè)的生鮮食品運(yùn)營(yíng)及農(nóng)副產(chǎn)品加工水平，產(chǎn)生原材料追朔、規(guī)模化生產(chǎn)、冷鏈物流配送一體的產(chǎn)業(yè)鏈管理體系，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

四、重要風(fēng)險(xiǎn)防范

此次簽訂的協(xié)議所涉及到的土地資源后面需依司法程序獲得，實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容需報(bào)整體規(guī)劃主管機(jī)構(gòu)審核，并得到國(guó)家新政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等多種因素，將面臨一定的項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二四年十一月十九日