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安徽九華山度假旅游發(fā)展股份有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603199 股票簡(jiǎn)稱：九華旅游 公示序號(hào)：臨2024-030
安徽九華山度假旅游發(fā)展股份有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年11月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽池州市青陽(yáng)縣五溪新城區(qū)安徽九華山度假旅游發(fā)展股份有限公司會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由老總高政黨老先生組織，選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無(wú)記名式投票選舉方法融合網(wǎng)上投票方法舉辦。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人，老總高政黨老先生，執(zhí)行董事徐震老先生、嚴(yán)艷女性、汪曉東老先生、王鈞老先生，獨(dú)董楊輝先生參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；執(zhí)行董事徐先爐老先生、關(guān)平老先生，獨(dú)董汪早榮先生、史基本建設(shè)老先生、張琛先生以視頻通訊方法出席會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加6人，監(jiān)事長(zhǎng)李曉穎女性、公司監(jiān)事孫杰海先生、職工代表監(jiān)事俞昌海先生、錢學(xué)虎先生參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；公司監(jiān)事程海秀女性、施國(guó)華先生以視頻通訊方法出席會(huì)議。
3、董事長(zhǎng)助理張優(yōu)秀老先生列席會(huì)議；總經(jīng)理徐震老先生、副總?cè)~楊兵先生等高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
不適合
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海市天衍禾法律事務(wù)所
侓師：汪大聯(lián)、姜利
2、律師見證結(jié)果建議：
上海市天衍禾律師事務(wù)所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、股東會(huì)的提案，及其本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)根據(jù)的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
安徽九華山度假旅游發(fā)展股份有限公司股東會(huì)
2024年11月20日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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