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寧波市興瑞電子器件科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002937 股票簡稱：興瑞科技 公示序號：2024-114
債卷編碼：127090 債卷通稱：興瑞可轉(zhuǎn)債
寧波市興瑞電子器件科技發(fā)展有限公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
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特別提醒：
1、本次股東大會無提升、變動、否定提案的現(xiàn)象。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開情況：
1、會議召集人：董事會
2、舉辦方法：本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
3、召開時長
（1）現(xiàn)場會議時長：2024年11月21日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)上投票時長：2024年11月21日（星期四）
① 利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年11月21日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
② 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年11月21日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
4、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江省慈溪市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開源路669號。
5、會議主持：老總張忠良老先生。
6、本次股東大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況：
（一）公司股東列席會議狀況
公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東284人，意味著股權(quán)154,928,659股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的52.0284％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東6人，意味著股權(quán)153,438,739股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的51.5280％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東278人，意味著股權(quán)1,489,920股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5003％。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者278人，意味著股權(quán)1,489,920股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5003％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者278人，意味著股權(quán)1,489,920股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5003％。
（二）董監(jiān)高、侓師列席狀況
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員，以及企業(yè)聘請的侓師等相關(guān)人員出席了會議。
三、提案決議表決狀況：
大會采取現(xiàn)場決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的對下述提案展開了決議：
1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
總決議狀況：
允許154,634,559股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8102％；抵制157,300股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1015％；放棄136,800股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0883％。
在其中：中小投資者總決議狀況：
允許1,195,820股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的80.2607％；抵制157,300股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.5576％；放棄136,800股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的9.1817％。
本議案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京中倫律師事務(wù)所
2、出示法律意見律師名字：陽靖、賈海亮
3、結(jié)果建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加本次股東大會工作人員資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。企業(yè)本次股東大會決定真實有效。
五、備查簿文檔
1、寧波市興瑞電子器件科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會決議決定
2、北京中倫律師事務(wù)所有關(guān)寧波市興瑞電子器件科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會決議的法律服務(wù)合同
特此公告。
寧波市興瑞電子器件科技發(fā)展有限公司股東會
2024年11月21日
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