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萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示
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證券代碼：300624股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技 公示序號(hào)：2024-080
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議（下稱“股東會(huì)”）于2024年11月22日在深圳南山區(qū)碧海藍(lán)天二路軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟D座10樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通信緊密結(jié)合方法舉辦，經(jīng)全體董事允許免除通告時(shí)間期限。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳太兵老先生組織，應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事5人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事5人。公司部分高管人員和公司監(jiān)事出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司章程》和《萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)全體董事審議并決議，一致產(chǎn)生決定如下所示：
1、表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司及子公司在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與公司正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用總額不超過7,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的短期（12個(gè)月以內(nèi)）保底型投資理財(cái)產(chǎn)品，使用年限為自企業(yè)董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)受權(quán)財(cái)務(wù)主管在信用額度范圍內(nèi)實(shí)際決策以及相關(guān)合同文本的簽署。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
2、表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》
企業(yè)董事會(huì)同意聘用劉江華老師為公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，任期自企業(yè)董事會(huì)審議通過日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
本議案早已股東會(huì)提名委員會(huì)表決通過。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
3、表決通過《關(guān)于資產(chǎn)置換的議案》
依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，為進(jìn)一步強(qiáng)化資源優(yōu)化配置，對(duì)焦視頻與通用性文本文檔繪圖工具主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司及其控股子公司深圳萬(wàn)興軟件有限公司（下稱“深圳萬(wàn)興”）擬將王小兵、張勇、劉彩蓮（以下統(tǒng)稱“交易對(duì)象方”）總計(jì)付款1.4600億元收購(gòu)交易對(duì)象方所持有的南昌思為商務(wù)咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“南昌思為”）100.00%的財(cái)產(chǎn)份額；交易對(duì)象方擬將公司支付1.2480億元收購(gòu)公司持有北京打磨刻石科技公司（下稱“北京市打磨”）78.00%的股份。經(jīng)雙方協(xié)商一致，多方支付現(xiàn)金方式付款以上債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。更換后，公司持有南昌思為99.90%的財(cái)產(chǎn)份額，深圳萬(wàn)興擁有南昌思為0.10%的財(cái)產(chǎn)份額，南昌思為列入企業(yè)合并報(bào)表范圍；公司直接和公司及深圳萬(wàn)興根據(jù)南昌思為間接性合計(jì)持有深圳億圖軟件有限公司股份比例由61.00%增至97.50%；與此同時(shí)，公司持有北京市打磨的股份比例由100.00%降到22.00%，北京市打磨不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
本議案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)決議。
4、表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)的議案》
董事會(huì)建議于2024年12月9日在下午15位置在企業(yè)會(huì)議室召開2024年第六次臨時(shí)股東會(huì)，對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行審議。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
三、上報(bào)文檔
1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2024年11月22日
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