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蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司十屆九次股東會(huì)決議公示
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證券代碼：600117 股票簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 序號(hào)：臨2024-091
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司
十屆九次股東會(huì)決議公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司（下稱 “企業(yè)”）股東會(huì)十屆九次會(huì)議報(bào)告及資料于2024年11月19日以書(shū)面(電子郵件)方法給各位執(zhí)行董事傳出，大會(huì)于2024年11月28日在企業(yè)辦公樓504會(huì)議廳當(dāng)場(chǎng)舉辦。董事會(huì)目前組員9名，出席會(huì)議的執(zhí)行董事9名。監(jiān)事、管理層出席了此次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作出的決定真實(shí)有效。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
此次股東會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了下列一項(xiàng)提案：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司以項(xiàng)目資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款的議案》
會(huì)議同意，公司為平安銀行西寧市支行申請(qǐng)辦理時(shí)限六年，人民幣金額壹億陸仟萬(wàn)元整的項(xiàng)目貸款。并同意權(quán)限內(nèi)受權(quán)公司管理人員及相關(guān)人員簽訂合同及協(xié)議書(shū)、申請(qǐng)辦理以上授信額度股權(quán)融資等相關(guān)事宜的相關(guān)法律條文，以上綜合授信額度、年利率、時(shí)限、用途等最后以金融企業(yè)準(zhǔn)許為標(biāo)準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)和本決定公示與此同時(shí)刊登在上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)及其《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司以項(xiàng)目資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的公告》（公示序號(hào)：臨2024-092）。
表決結(jié)果：9票允許、0票放棄、0票反對(duì)。
特此公告。
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年11月28日
證券代碼：600117 股票簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 序號(hào)：臨2024-092
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)以項(xiàng)目資產(chǎn)
質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)辦理貸款的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以項(xiàng)目資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款的議案》。現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：
為保證公司65MW亞臨界環(huán)保節(jié)能減碳低碳環(huán)保綜合性重復(fù)利用（余熱回收余能）發(fā)電項(xiàng)目按進(jìn)展執(zhí)行建設(shè)工程施工，企業(yè)擬將平安銀行西寧市支行申請(qǐng)辦理時(shí)限六年，人民幣金額壹億陸仟萬(wàn)元整（￥160,000,000.00）的項(xiàng)目貸款。公司本次以65MW亞臨界環(huán)保節(jié)能減碳低碳環(huán)保綜合性重復(fù)利用（余熱回收余能）發(fā)電項(xiàng)目工程項(xiàng)目在符合抵押條件且不遲于下款后半年內(nèi)增加質(zhì)押擔(dān)保，平安銀行為唯一質(zhì)權(quán)人，新項(xiàng)目房屋建筑合乎權(quán)屬證書(shū)領(lǐng)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即調(diào)整為房產(chǎn)抵押，并辦理抵押登記。下款后一個(gè)月內(nèi)增加貫徹落實(shí)新項(xiàng)目隸屬土地使用權(quán)證(所有權(quán)證號(hào):寧國(guó)用(2010)第291號(hào)，部位:西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西街52號(hào)，總面積:1657531平米)第二順位抵押擔(dān)保，及其標(biāo)底新項(xiàng)目戶下全部機(jī)械設(shè)備質(zhì)押擔(dān)保。上海建龍重工集團(tuán)有限公司提供全額的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，控股股東張志祥夫妻給予無(wú)限責(zé)任保證擔(dān)保。關(guān)聯(lián)企業(yè)為根本公司提供以上貸款擔(dān)保為本公司免費(fèi)接納貸款擔(dān)保，可免于依照關(guān)聯(lián)交易的方法決議和公布。實(shí)際貸款擔(dān)保以簽署的相關(guān)合同、裁判文書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。
上述事項(xiàng)不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司和平安銀行西寧市支行不屬于關(guān)聯(lián)性。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，此次以已有資產(chǎn)抵押向平安銀行西寧市支行申請(qǐng)辦理項(xiàng)目貸款事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不必提交公司股東大會(huì)審議。也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響。以上綜合授信額度、年利率、時(shí)限、用途等以金融企業(yè)準(zhǔn)許為標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)在相關(guān)權(quán)限內(nèi)受權(quán)公司管理人員及相關(guān)人員簽訂合同及協(xié)議書(shū)、申請(qǐng)辦理以上項(xiàng)目貸款等相關(guān)事宜。
特此公告。
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年11月28日
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