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廣州市御銀科技有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)董任期屆滿離職的公示
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證券代碼：002177 股票簡稱：御銀股份 公示序號(hào)：2024-040號(hào)
廣州市御銀科技有限責(zé)任公司
有關(guān)獨(dú)董任期屆滿離職的公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2024年11月28日接到公司獨(dú)立董事張華老先生遞交的書面辭職報(bào)告。依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)董持續(xù)就職不能超過六年。獨(dú)董張華老先生因持續(xù)任職時(shí)間己滿六年，申請(qǐng)辭去獨(dú)董及董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)的職位。離職后，張華先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，張華老先生未直接和間接持有公司股份，不會(huì)有應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
由于獨(dú)董張華先生離職可能導(dǎo)致董事會(huì)、獨(dú)董及董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)的人員配備不符《公司章程》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董張華先生離職報(bào)告將于企業(yè)召開股東會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董即可起效。在投票選舉新一任獨(dú)董前，張華老先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行獨(dú)董及董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)崗位職責(zé)。企業(yè)將按規(guī)定及時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中。
張華老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期內(nèi)，公平單獨(dú)、盡職履責(zé)，充分發(fā)揮自身專業(yè)技能，為公司規(guī)范運(yùn)作與發(fā)展發(fā)揮了重要作用，董事會(huì)對(duì)張華老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)誠摯的感謝！
特此公告。
廣州市御銀科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年11月28日
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