證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產 公示序號：臨2024-088號

榮盛房地產發(fā)展股份有限公司

關于召開企業(yè)2024本年度第五次股東大會決議的提示性公告

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

榮盛房地產發(fā)展股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2024年11月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產發(fā)展股份有限公司關于召開公司2024年度第五次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結合的，公司將通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票。根據(jù)有關規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會提示性公告如下所示：

一、召開工作會議基本概況

（一）此次股東大會決議的召開時長：

現(xiàn)場會議時長：2024年12月4日（星期三）在下午3:00；

網(wǎng)上投票時長：2024年12月4日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11：30，在下午1:00一3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

（二）現(xiàn)場會議地址：河北廊坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛地產商務大廈十樓第一會議廳。

（三）召集人：董事會。

（四）除權日：2024年11月29日。

（五）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內根據(jù)深圳證券交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件行使表決權。

（六）參與股東會的形式：股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網(wǎng)絡投票結果為準。

（七）本次股東大會參加目標：

1．截止到2024年11月29日在下午買賣完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場會議的，可書面形式授權委托人出席和參加決議（受委托人無須為本公司公司股東）或者在網(wǎng)上投票期限內參與網(wǎng)上投票。

2．董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3．企業(yè)聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓。

4．根據(jù)法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議的提案名稱和提議編號

■

（二）以上提案具體內容詳見2024年11月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《榮盛房地產發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告》、《榮盛房地產發(fā)展股份有限公司關于對外擔保的公告》。

（三）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東的表決獨立記票，并立即公開披露。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1．登記時間：2024年12月2日一12月3日早上9點一12點，在下午1點一5點。

2．備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、

法人授權委托書和出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)；

（3）授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年12月3日在下午5點之前送到或傳真至企業(yè)），拒絕接受手機備案。

3．備案地址及聯(lián)系方式：河北廊坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樣云道81號榮盛地產商務大廈二樓董事會辦公室；

郵編：065001；

聯(lián)系方式：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

聯(lián)系郵箱：zhengquanbu2146@163.com；

手機聯(lián)系人：梁涵。

4． 常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續(xù)。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡投票編碼：“362146”，網(wǎng)絡投票通稱：“榮盛網(wǎng)絡投票”。

2．填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1．本次股東大會根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

（三）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡系統(tǒng)網(wǎng)絡投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

2．公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

五、備查簿文檔

1．企業(yè)第八屆董事會第二次會議決議；

2．深交所要求的其他資料。

特此公告。

榮盛房地產發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二日

配件：

股東大會授權授權委托書

茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產發(fā)展股份有限公司2024本年度第五次股東大會決議，并委托行使表決權。

決議標示：

■

（表明：請于“決議事宜”頻道相對應“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內填上“√”號。網(wǎng)絡投票人只能說明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）

假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。

本授權書的授權期限自審簽日起至股東會舉辦日合理。

受托人名字： 受托人身份證件：

受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證件：

授權委托時間：二〇二四年十二月 日

回 執(zhí)

截止到 2024年11月29日，我單位（本人）擁有榮盛房地產發(fā)展股份有限公司個股 股，擬參加企業(yè)2024本年度第五次股東大會決議。

出席人名字：

股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）

注：授權書和回執(zhí)表貼報并重新打印出均有效。