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江陰市江化微電子類材料有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603078 股票簡稱：江化微 公示序號：2024-040
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月9日
(二)股東會舉辦地點：江蘇江陰市周莊鎮(zhèn)長命云顧路581號江陰市江化微電子類材料有限責任公司行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總殷福華先生組織，大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進行表決，大會的集結(jié)、舉辦、列席會議工作人員資格及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理費祝海先生出席本次會議；別的管理層一部分列席。執(zhí)行董事侯選人劉術強先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關改選第五屆董事會非獨立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案1為特別決議議案，得到出席會議的合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
2、本次會議審議提案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市植德法律事務所
侓師：王月鵬、鄒佩垚
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及江化微規(guī)章的相關規(guī)定；本次股東大會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；本次股東大會的表決程序及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及江化微規(guī)章的相關規(guī)定，表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
董 事 會
2024年12月10日
證券代碼：603078 股票簡稱：江化微 公示序號：2024-041
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
第五屆董事會第十五次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
江陰市江化微電子類材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十五次會議通告于2024年12月9日以書面送到及電話等方式向領導全體董事傳出，全體董事一致同意免除此次會議提前告知時限，并均已知悉和所決議事宜相關的信息，此次會議于2024年12月9日在企業(yè)三樓會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，在其中：副董婁剛先生以通信方式參加決議。會議由老總殷福華先生組織。大會工作的通知、舉辦及決議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
與會董事經(jīng)決議，根據(jù)如下所示提案：
（一）決議并獲得了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》；
與會董事一致同意競選劉術強先生為公司第五屆董事會副董，任職期同第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：允許：8票，抵制：0票，放棄：0票。執(zhí)行董事劉術強回避表決。
（二）審議通過了《關于增補公司董事會專門委員會委員的議案》；
依據(jù)《上市公司治理準則》《公司章程》等管理制度的有關規(guī)定及董事任職情況，與會董事一致同意補充劉術強先生為股東會戰(zhàn)略委員會及董事會審計委員會委員會。
補充后股東會戰(zhàn)略委員會及董事會審計委員會組員如下：
（1）股東會戰(zhàn)略委員會
主委：殷福華（老總）；
組成人員：殷福華、婁剛、劉術強；
任職期同第五屆董事會任期一致。
（2）董事會審計委員會
主委：董毅（獨董）；
組成人員：董毅、承軍、劉術強；
任職期同第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：允許：8票，抵制：0票，放棄：0票。執(zhí)行董事劉術強回避表決。
（三）決議并獲得了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司在2024年12月10日刊登于上海交易所頁面的《江陰江化微電子材料股份有限公司輿情管理制度》。
表決結(jié)果：允許：9票，抵制：0票，放棄：0票。
特此公告。
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
董 事 會
2024年12月10日
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