證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-049

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司

八屆十次監(jiān)事會會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

（一）北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）八屆十次監(jiān)事會會議的會議報告于2024年12月2日以書面及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2024年12月12日在北京市石景山首鋼集團月季園二層大會議室以現(xiàn)場會議的形式舉辦。

（三）此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，真實參加公司監(jiān)事4人，在其中常海宇公司監(jiān)事因工未列席會議，授權(quán)委托孫毅公司監(jiān)事委托出席并行使表決權(quán)。

（四）會議由監(jiān)事長孫毅組織。

（五）此次職工監(jiān)事會議的召開合乎法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于修改章程的議案》

本議案表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年度股東會議決議，截止到2024年9月10日公司已經(jīng)辦理完成2021年限制性股票激勵計劃一部分限制性股票的回購注銷事項，公司總股本由7,794,611,605股降至7,773,981,020股。因而，企業(yè)將對規(guī)章協(xié)議條款進行調(diào)整。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于修改章程的說明》及《北京首鋼股份有限公司章程(2024年12月修訂)》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》

本議案表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的公告》。

（三）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》

本議案表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議

（二）深交所要求的其他資料

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-048

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司

八屆十二次股東會會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

（一）北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）八屆十二次股東會會議報告于2024年12月2日以書面及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2024年12月10日在北京市石景山首鋼集團月季園二層大會議室以現(xiàn)場會議與視頻通訊決議相結(jié)合的舉辦。

（三）例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人，在其中劉軍執(zhí)行董事、劉燊獨董、彭鋒獨董、王翠敏獨董以視頻方式列席會議。

（四）會議由邱銀富老總組織，監(jiān)事及高管人員出席此次會議。

（五）此次股東會會議的召開合乎法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于修改章程的議案》

本議案表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年度股東會議決議，截止到2024年9月10日公司已經(jīng)辦理完成2021年限制性股票激勵計劃一部分限制性股票的回購注銷事項，公司總股本由7,794,611,605股降至7,773,981,020股。因而，企業(yè)將對規(guī)章協(xié)議條款進行調(diào)整。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于修改章程的說明》及《北京首鋼股份有限公司章程(2024年12月修訂)》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》

本議案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事進行表決。

本議案表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案已經(jīng)進行了公司獨立董事專業(yè)會議審議，并獲得整體獨董允許。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的公告》。

（三）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》

本議案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事進行表決。

本議案表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案已經(jīng)進行了公司獨立董事專業(yè)會議審議，并獲得整體獨董允許。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

（四）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于修改“財務(wù)管理制度”“關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制管理制度”等制度的議案》

為了適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范財務(wù)行為表現(xiàn)經(jīng)濟評價，提升財務(wù)會計高效率，提升關(guān)聯(lián)交易管理，根據(jù)法律法規(guī)，融合經(jīng)營具體，企業(yè)對《北京首鋼股份有限公司財務(wù)管理制度》《北京首鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制管理制度》及《北京首鋼股份有限公司主要會計政策、會計估計及合并會計報表的編制方法》(下稱“《編制方法》”)進行了修訂。由于《編制方法》具體內(nèi)容已包含在新修訂《北京首鋼股份有限公司財務(wù)管理制度》等管理制度中，所以該《編制方法》廢除。

本議案逐一決議結(jié)果如下：

1.北京首鋼男籃股份有限公司公司財務(wù)管理制度

允許8票，抵制0票，放棄0票。

2.北京首鋼男籃股份有限公司公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)控管理制度

允許8票，抵制0票，放棄0票。

提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司財務(wù)管理制度(2024年12月修訂)》及《北京首鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制管理制度(2024年12月修訂)》。

（五）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年度第三次臨時股東大會的通知》

本議案表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)定為2024年12月27日舉辦2024本年度第三次股東大會決議，通知內(nèi)容詳細(xì)公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年度第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

（二）深交所要求的其他資料

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-050

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司有關(guān)2025本年度

日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)估狀況的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

2024年12月10日，北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“首鋼股份”）舉辦八屆十二次董事會會議，會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》。企業(yè)一共有執(zhí)行董事8名，在其中關(guān)聯(lián)董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事全票允許以上提案。本關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)進行了公司獨立董事專業(yè)會議審議，并獲得整體獨董允許。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項有待得到股東大會批準(zhǔn)，公司控股股東首鋼集團有限責(zé)任公司（下稱“首鋼集團”）在股東大會上對該議案回避表決。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)與首鋼集團簽訂的《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》（下稱“《框架協(xié)議》”）承諾，在2024年以前10月關(guān)聯(lián)方交易具體本年利潤及預(yù)測分析后2月預(yù)估本年利潤的前提下，融合2025年公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)量安排與原然料均衡狀況，考慮到原燃材料及商品成交量及價格變化的影響，企業(yè)對2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易額開展預(yù)估。具體如下：2025本年度，預(yù)估公司和首鋼集團及相關(guān)主體間產(chǎn)生關(guān)系購置753.50億人民幣，同比增加5.92%；關(guān)聯(lián)銷售66.37億人民幣，同比增加8.33%。

（二）2025年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬余元

■

注：表格中獨立列報的關(guān)聯(lián)企業(yè)基本資料詳細(xì)本公告第二項；

表格中“別的關(guān)聯(lián)企業(yè)”指依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》所規(guī)定的，除獨立列報的公司之外的本企業(yè)合作經(jīng)營、合伙制企業(yè)；

因為公司并未公布2024年年度報告，以上中列明2024年1-10月實際發(fā)生額度沒經(jīng)財務(wù)審計，最終數(shù)據(jù)要以經(jīng)審計的2024年年度報告為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

■

注：表格中獨立列報的關(guān)聯(lián)企業(yè)基本資料詳細(xì)本公告第二項；

表格中“別的關(guān)聯(lián)企業(yè)”指依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》所規(guī)定的，除獨立列報的公司之外的本企業(yè)合作經(jīng)營、合伙制企業(yè)；

因為公司并未公布2024年年度報告，以上中列明2024年實際發(fā)生總金額計算數(shù)據(jù)信息，沒經(jīng)財務(wù)審計，最終數(shù)據(jù)要以經(jīng)審計的2024年年度報告為標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方詳細(xì)介紹

1.首鋼集團有限責(zé)任公司

法人代表：趙民革

注冊資金：2,875,502.497783萬余元

公司注冊地址：北京石景山石景山路

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)生產(chǎn)、工程建筑、地質(zhì)勘查、道路運輸、出口貿(mào)易、郵電通訊、金融互聯(lián)網(wǎng)、科學(xué)研究和綜合性技術(shù)服務(wù)業(yè)、中國商業(yè)服務(wù)、公共性飲食搭配、物資供銷、倉儲物流、房地產(chǎn)業(yè)、居民服務(wù)、技術(shù)咨詢、租用、農(nóng)、林、牧、水產(chǎn)業(yè)（沒經(jīng)重點許可證的新項目以外）；授權(quán)經(jīng)營管理方法國有資產(chǎn)處置；舉辦《首鋼日報》；設(shè)計方案、制做視頻廣告；運用已有電視臺節(jié)目投放廣告；設(shè)計和制作印刷品廣告；運用已有《首鋼日報》投放廣告；廢水處理以及回收利用；海水淡化設(shè)備解決；文學(xué)創(chuàng)作及演出；體育項目運營（高危險性體育項目以外）；運動場館運營；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；大城市城市垃圾處理。（企業(yè)依法自由選擇經(jīng)營范圍，開展業(yè)務(wù)；大城市城市垃圾處理、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開展業(yè)務(wù)；不得參與當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：2024年9月末資產(chǎn)總額51,855,741萬余元，資產(chǎn)總額11,373,480萬余元，2024年1-9月主營業(yè)務(wù)收入17,409,379萬余元，純利潤337,759萬余元。

2.遷安中化集團能源化工有限公司

法人代表：張玉國

注冊資金：99,240萬余元

公司注冊地址：河北省遷安市開發(fā)區(qū)松汀村西

業(yè)務(wù)范圍：煉鐵；高爐煤氣、尼古丁、粗苯、硫磺粉、硫酸銨、硫氰酸銨、初中級煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造；余熱利用；五金產(chǎn)品、裝飾建材、礦山開采專業(yè)設(shè)備及零配件、建筑工程機械零配件、橡塑制品、塑膠制品、潤滑脂、鑄鐵、鐵鋁合金、鐵精礦粉、球團礦鐵礦石、煅燒鐵礦石、鐵礦砂、白云石、人造石英石、石灰石、回爐廢料、鈉基膨潤土、焦碳、焦粒、鋼材、化工原材料（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）、煤炭批發(fā)、零售；煉鐵技術(shù)服務(wù)及服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：2024年9月末資產(chǎn)總額414,756萬余元，資產(chǎn)總額95,416萬余元，2024年1-9月主營業(yè)務(wù)收入524,275萬余元，純利潤-39,107萬余元。

3.唐山市首鋼京唐香山焦化廠有限公司

法人代表：裴彥峰

注冊資金：200,000萬余元

公司注冊地址：河北省唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：焦碳、中溫煤焦油、苯、鹽酸、硫酸銨、液化氣、煉鐵高爐余熱發(fā)電、蒸氣生產(chǎn)和銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動服務(wù)（沒有勞動派遣）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：2024年9月末資產(chǎn)總額357,628萬余元，資產(chǎn)總額221,822萬余元，2024年1-9月主營業(yè)務(wù)收入854,821萬余元，純利潤2,955萬余元。

4.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

法人代表：劉國友

注冊資金：20,000萬余元

公司注冊地址：河北省唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：礦粉及附產(chǎn)品制造、市場銷售；普通貨物運輸、裝卸搬運、運送；貨物或技術(shù)進出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進出口以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：2024年9月末資產(chǎn)總額23,233萬余元，資產(chǎn)總額19,604萬余元，2024年1-9月主營業(yè)務(wù)收入16,696萬余元，純利潤-3,292萬余元。

5.首鋼集團（青島市）鋼業(yè)有限公司

法人代表: 張奇

注冊資金: 12,500萬余元

公司注冊地址：我國（山東?。┳再Q(mào)區(qū)青島市規(guī)劃區(qū)茂坡路884號

業(yè)務(wù)范圍：建筑鋼材裁切、生產(chǎn)加工、市場銷售；貨物倉儲裝卸搬運（沒有?；芳耙活愐字贫净瘜W(xué)品）；銷貨鋼鐵冶金商品（沒有稀貴金屬）；腳踏式智能立體車庫以及相關(guān)構(gòu)件設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、市場銷售、售后維修服務(wù)；機動車輛公共性停車場運營管理方法；地下停車場信息系統(tǒng)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；市場銷售：煤碳、焦碳（沒有危化品及一類易制毒化學(xué)品）；運營別的不用行政審批制度就可以運營的一般經(jīng)營項目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）:2024年9月末資產(chǎn)總額122,312萬余元，資產(chǎn)總額16,828萬余元，2024年1-9月營業(yè)收入200,060萬余元，純利潤313萬余元。

6.廣州市京海航運業(yè)有限責(zé)任公司

法人代表: 張銘柱

注冊資金:13,000萬余元

公司注冊地址：廣州市南沙區(qū)龍穴大路中63號203房

業(yè)務(wù)范圍：遠洋國際貨運運輸;沿海地區(qū)貨運運輸;河道貨運運輸;貨運代理

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）:2024年9月末資產(chǎn)總額27,095.38萬余元，資產(chǎn)總額14,464.99萬余元，2024年1-9月營業(yè)收入25,085.32萬余元，純利潤113.62萬余元。

7.寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司

法人代表: 袁鵬

注冊資金: 5,000萬余元

公司注冊地址：浙江寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路298號

業(yè)務(wù)范圍：鋼鐵冶金產(chǎn)品銷售；貨物倉儲和裝卸搬運；鋼板的裁切、生產(chǎn)加工；建筑鋼材裁切、生產(chǎn)加工技術(shù)的開發(fā)、出讓、服務(wù)項目；自營和代理各類產(chǎn)品和科技的進出口貿(mào)易，但國家限制運營或禁止進出口貿(mào)易的商品和技術(shù)性以外

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）:2024年9月末資產(chǎn)總額22,350萬余元，資產(chǎn)總額4,739萬余元，2024年1-9月營業(yè)收入39,542萬余元，純利潤-9萬余元。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

由于：

首鋼集團為公司控股股東（占股比例56.87%）；

遷安中化集團能源化工有限公司為公司發(fā)展之參股子公司；

唐山市首鋼京唐香山焦化廠有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司為公司全資子公司首鋼京唐鋼鐵協(xié)同有限公司之參股子公司；

首鋼集團（青島市）鋼業(yè)有限公司、廣州市京海航運業(yè)有限責(zé)任公司、寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司為公司全資子公司北京首鋼男籃鋼材貿(mào)易投資管理有限公司之參股子公司；

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)與其他7家關(guān)聯(lián)企業(yè)間的相關(guān)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）現(xiàn)階段以上關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況正常的，具有履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司和首鋼集團及相關(guān)主體中間關(guān)聯(lián)方交易主要包含：與日常生產(chǎn)經(jīng)營主題活動有關(guān)的延續(xù)性購置、市場銷售；與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的延續(xù)性生產(chǎn)制造和生活一站式服務(wù)；基本建設(shè)期限內(nèi)存有的建設(shè)工程施工及相關(guān)服務(wù)；資金扶持；金融信息服務(wù)；管理方法等各方面；供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺及層面。

（二）定價政策

1.一般定價政策：

《框架協(xié)議》上述關(guān)聯(lián)方交易將按照優(yōu)先次序按照以下標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)價：

（1）國家定價（包含一切有關(guān)地區(qū)政府定價）（如可用）；

（2）倘無國家定價，則是我國參考價；

（3）既沒有國家定價亦無我國參考價，則買賣應(yīng)彼此本著公平、公平、公開的原則，依照市場價錢標(biāo)價；

（4）若上面各類不會有、無一可用或者不行之有效，則是協(xié)議價，實際由當(dāng)事人根據(jù)合同規(guī)定第二條明確的原則進行商議，該協(xié)商價格不高于提供產(chǎn)品、提供服務(wù)的一方向任何第三方給予相同或者可以替代的商品、提供服務(wù)的價錢。

2.對于各類買賣事宜，明確如下所示基本上定價政策：

■

（三）協(xié)議簽訂狀況

公司和首鋼集團于2022年12月23日于北京簽訂了《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》，該協(xié)議有效期3年，自彼此執(zhí)行完分別內(nèi)部結(jié)構(gòu)有權(quán)利準(zhǔn)許單位審批后，于雙方法定代表人法定代理人簽名加蓋單位公章后起效。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司的危害

由于歷史原因和行業(yè)特征，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)首鋼集團通過合作關(guān)系，已經(jīng)在工作人員、技術(shù)性、生產(chǎn)制造等多個方面產(chǎn)生緊密、良好的合作關(guān)系?；谠摰群献骰锇殛P(guān)系，公司和首鋼集團簽定《框架協(xié)議》，創(chuàng)建購置及銷售關(guān)聯(lián)、代理關(guān)系、給予一站式服務(wù)、管理和服務(wù)等都是確保彼此正常生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，有益于彼此得到優(yōu)良經(jīng)濟收益及社會經(jīng)濟效益。

五、獨董專業(yè)大會審查意見

2024年11月29日，企業(yè)2024年獨董第五次專業(yè)會議審議了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》，整體獨董允許此提案。該關(guān)聯(lián)交易事項系依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)要求，依照簽訂的《框架協(xié)議》，對2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易問題進行的預(yù)估；該關(guān)聯(lián)交易事項系公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的延續(xù)性買賣交易，根據(jù)公司和全體股東利益；打算把該議案遞交股東會會議審議，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行股東大會批準(zhǔn)程序流程。

六、備查簿文檔

（一）八屆十二次股東會會議決議

（二）2024年獨董第五次專業(yè)會議決議

（三）八屆十次監(jiān)事會會議決定

（四）《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-051

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司

有關(guān)與首鋼集團有限責(zé)任公司簽定

《管理服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）關(guān)聯(lián)方交易基本概況

經(jīng)2021年12月20日北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“首鋼股份”）2021年度第二次股東大會決議準(zhǔn)許，公司和首鋼集團有限責(zé)任公司（下稱“首鋼集團”）簽定《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議》（下稱“原《管理服務(wù)協(xié)議》”），由我們公司為首鋼集團下級14家標(biāo)的企業(yè)給予管理和服務(wù)。

在原有《管理服務(wù)協(xié)議》實施過程中，首鋼集團因業(yè)務(wù)調(diào)整，開設(shè)首鋼集團有限責(zé)任公司寧波市首美子公司(下稱“首美子公司”)，把它控股子公司我國首鋼集團進出口貿(mào)易工程有限公司（下稱“中首企業(yè)”）的關(guān)鍵鐵礦砂業(yè)務(wù)流程劃轉(zhuǎn)至首美子公司，中首公司主要業(yè)務(wù)變成物業(yè)管理、酒店管理服務(wù)。充分考慮公司分立之后的中首公司主要業(yè)務(wù)和本公司提供管理方法服務(wù)項目不相干，首鋼集團明確提出由首美子公司取代中首公司成為首鋼股份的管理服務(wù)對象。經(jīng)2023年9月28日企業(yè)2023年度第一次股東大會決議準(zhǔn)許，首鋼股份與首鋼集團簽定《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》(下稱“《補充協(xié)議》”)，該《補充協(xié)議》為原《管理服務(wù)協(xié)議》不可分割的構(gòu)成部分，原《管理服務(wù)協(xié)議》的其他部分繼續(xù)執(zhí)行。

由于原《管理服務(wù)協(xié)議》及《補充協(xié)議》將在2024年12月31日期滿，依據(jù)企業(yè)運營具體，通過和首鋼集團商議，現(xiàn)彼此擬再次簽定《管理服務(wù)協(xié)議》，管理方法服務(wù)年限3年。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因首鋼集團為公司控股股東（持股比例為56.87%），首鋼集團為本公司的關(guān)聯(lián)法人，此次協(xié)議簽訂事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）相關(guān)審議程序

企業(yè)八屆十二次股東會會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》，企業(yè)一共有執(zhí)行董事8名，在其中關(guān)聯(lián)董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事全票允許通過以上提案。

此次協(xié)議簽訂事宜已經(jīng)進行了公司獨立董事專業(yè)會議審議，并獲得整體獨董允許。

（四）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中有關(guān)規(guī)定，此次協(xié)議簽訂事宜尚要遞交股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)企業(yè)首鋼集團將回避表決。

（五）本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況，也不需要通過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）基本概況

名字：首鋼集團有限責(zé)任公司

居所：北京石景山石景山路

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

法人代表：趙民革

注冊資金：2,875,502.497783萬余元

成立日期：1981年5月13日

統(tǒng)一社會信用代碼：911100001011200015

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)生產(chǎn)、工程建筑、地質(zhì)勘查、道路運輸、出口貿(mào)易、郵電通訊、金融互聯(lián)網(wǎng)、科學(xué)研究和綜合性技術(shù)服務(wù)業(yè)、中國商業(yè)服務(wù)、公共性飲食搭配、物資供銷、倉儲物流、房地產(chǎn)業(yè)、居民服務(wù)、技術(shù)咨詢、租用、農(nóng)、林、牧、水產(chǎn)業(yè)（沒經(jīng)重點許可證的新項目以外）；授權(quán)經(jīng)營管理方法國有資產(chǎn)處置；舉辦《首鋼日報》；設(shè)計方案、制做視頻廣告；運用已有電視臺節(jié)目投放廣告；設(shè)計和制作印刷品廣告；運用已有《首鋼日報》投放廣告；廢水處理以及回收利用；海水淡化設(shè)備解決；文學(xué)創(chuàng)作及演出；體育項目運營（高危險性體育項目以外）；運動場館運營；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；大城市城市垃圾處理。（企業(yè)依法自由選擇經(jīng)營范圍，開展業(yè)務(wù)；大城市城市垃圾處理、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開展業(yè)務(wù)；不得參與當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（二）發(fā)展歷程、在今年的發(fā)展情況以及相關(guān)財務(wù)報表

1.發(fā)展歷程

首鋼集團前身為景觀石山冶煉廠，建于1919年9月；1958年8月經(jīng)原冶金工業(yè)部準(zhǔn)許，石景山區(qū)冶煉廠改名為石景山區(qū)鋼鐵廠；1967年9月13日經(jīng)原冶金工業(yè)部準(zhǔn)許，石景山區(qū)鋼鐵廠改名為首都鋼鐵公司；1981年5月，首都鋼鐵公司正式注冊創(chuàng)立，公司注冊資金726,394萬余元;1992年3月，首都鋼鐵公司經(jīng)工商行政管理總局審批改名為首鋼總公司。

1996年9月，上海市人民政府政策研究室、原冶金工業(yè)部政策研究室下達《關(guān)于同意首鋼總公司進行集團化改革的通知》（京政辦函［1996］78號），允許以首鋼總公司為總公司，依照《公司法》建立現(xiàn)代企業(yè)制度，以資金為依托創(chuàng)建關(guān)聯(lián)公司體系。

2009年1月，北京國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會將其持有的首鋼總公司等5家國企的股權(quán)劃轉(zhuǎn)引入北京市國有資本經(jīng)營管理處（即北京市國有資本運營管理有限公司）。同一年4月，上述情況股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項進行工商注冊事宜的變更。到此，北京市國有資本運營管理有限公司擁有首鋼總公司100%的股份。

2017年6月，首鋼總公司由全民所有制企業(yè)改制為國有獨資企業(yè)，企業(yè)名字由“首鋼總公司”調(diào)整為“首鋼集團有限責(zé)任公司”，注冊資本變更為2,875,502.497783萬余元。

2.近年來發(fā)展情況

近些年，首鋼集團不斷做優(yōu)做強鋼鐵產(chǎn)業(yè)，踐行綠色發(fā)展理念，深耕細(xì)作商品、品質(zhì)、成本費、服務(wù)項目、技術(shù)性“五大優(yōu)勢”，“生產(chǎn)制造＋服務(wù)項目”人才吸引力不斷提升；把握住冬奧會里程碑式機會，大力開展工業(yè)生產(chǎn)遺址和冬奧會財產(chǎn)可持續(xù)性發(fā)展，加速北京老工業(yè)園區(qū)興起，打造出“一起向未來”的城市復(fù)興城市新地標(biāo)；積極推動曹妃甸區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、首秦園區(qū)開發(fā)基本建設(shè)，在京津冀一體化中實現(xiàn)引領(lǐng)示范；貫徹綠色發(fā)展理念，不斷深入產(chǎn)業(yè)鏈對焦、產(chǎn)業(yè)鏈金融，深入推進新產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；緊緊圍繞城市發(fā)展、政府部門所急、老百姓需要，打造城市系統(tǒng)服務(wù)商；大力開展國際化經(jīng)營，形成了以礦物資源、靜態(tài)數(shù)據(jù)交通運輸專業(yè)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)為主體的海外產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3.近期一個會計年度關(guān)鍵財務(wù)報表

2023年末資產(chǎn)總額52,700,728萬余元，資產(chǎn)總額10,799,568萬余元，2023年度主營業(yè)務(wù)收入23,741,583萬余元，純利潤243,416萬余元。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因首鋼集團為公司控股股東（占股比例56.87%），首鋼集團為本公司的關(guān)聯(lián)法人，此次協(xié)議簽訂事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）截至本公告披露日，首鋼集團不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

此次再次簽訂的《管理服務(wù)協(xié)議》承諾，企業(yè)為首鋼集團以下下級單位給予協(xié)議約定的管理和服務(wù)：

■

四、定價政策及定價原則

管理方法服務(wù)年限中的每一個會計期間內(nèi)，就每一家管理和服務(wù)標(biāo)底收取的管理服務(wù)費用計算方法為：按照該管理和服務(wù)標(biāo)底被管理工作的總資產(chǎn)的3％。測算，該管理和服務(wù)標(biāo)底被管理工作的總資產(chǎn)指其上一年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)扣減經(jīng)雙方核定未能管理和服務(wù)范圍之內(nèi)總資產(chǎn)（若有）。

（一）在這個基礎(chǔ)上依據(jù)管理和服務(wù)標(biāo)底本年度的凈資產(chǎn)回報率（ROE）給予一定折扣優(yōu)惠：ROE≥6%的部門，管理服務(wù)費按100%付款；4%≤ROE＜6%的部門，管理服務(wù)費按80%付款；0%≤ROE＜4%的部門，管理服務(wù)費按60%付款；ROE＜0%的部門，管理服務(wù)費按40%付款；必要的時候，凈資產(chǎn)為負(fù)、本期凈利潤為穩(wěn)的企業(yè)，管理服務(wù)費按100%付款；凈資產(chǎn)為負(fù)、本期凈資產(chǎn)為負(fù)的部門，管理服務(wù)費按40%付款。

（二）當(dāng)初資產(chǎn)總額小于零且沒有進行經(jīng)營計劃的管理和服務(wù)標(biāo)底，管理服務(wù)費按20%付款。

五、擬簽定《管理服務(wù)協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）本次擬簽訂協(xié)議較原協(xié)議書調(diào)節(jié)具體內(nèi)容

1.協(xié)議書服務(wù)項目標(biāo)底調(diào)節(jié)

管理和服務(wù)標(biāo)的企業(yè)從原來的14家調(diào)整至11家，下降的3家單位為：首鋼集團新疆伊犁鋼鐵有限公司、遷安首鋼遷鋼酒店有限責(zé)任公司、秦皇島市首鋼集團機械制造公司。

2.調(diào)整部分標(biāo)的企業(yè)被管理方法財產(chǎn)范疇

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，管理和服務(wù)標(biāo)的企業(yè)被管理方法的財產(chǎn)范疇依據(jù)首鋼股份具體所提供的管理方法業(yè)務(wù)范圍由當(dāng)事人核準(zhǔn)。

3.管理服務(wù)費用計算方法調(diào)節(jié)

為了更好地反映首鋼股份管理和服務(wù)成效，有效保證標(biāo)的企業(yè)進行年度經(jīng)營目標(biāo)，提升“當(dāng)初資產(chǎn)總額小于零且沒有進行經(jīng)營計劃的管理和服務(wù)標(biāo)底，管理服務(wù)費按20%付款”條文。詳細(xì)本公告第四項“定價政策及定價原則”。

（二）協(xié)議書具體內(nèi)容

首鋼集團（協(xié)議書“招標(biāo)方”）與首鋼股份（協(xié)議書“承包方”）擬再次簽訂的《管理服務(wù)協(xié)議》主要條款包含：

1.管理和服務(wù)標(biāo)底

詳細(xì)本公告第三項“關(guān)系交易標(biāo)的基本概況”。

2.管理和服務(wù)的基本原則

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，甲方公司授于承包方一定事項管理員權(quán)限，承包方為管理和服務(wù)標(biāo)底給予管理和服務(wù)，以協(xié)助管理和服務(wù)標(biāo)底建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升管理水平，加強規(guī)范運作，提高營運能力。

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，招標(biāo)方做為管理和服務(wù)標(biāo)底公司股東應(yīng)具有之使用權(quán)、債權(quán)收益權(quán)、處理權(quán)等不會因本協(xié)議的簽署出現(xiàn)任何轉(zhuǎn)移變動，該等權(quán)利仍屬于招標(biāo)方，管理和服務(wù)標(biāo)底在管理和服務(wù)時間內(nèi)造成的收益或虧損，均由甲方自主具有或擔(dān)負(fù)。

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，管理和服務(wù)標(biāo)的的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會因此次管理和服務(wù)的給予而出現(xiàn)任何變化。

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，管理和服務(wù)標(biāo)的企業(yè)被管理方法的財產(chǎn)范疇依據(jù)承包方具體所提供的管理方法業(yè)務(wù)范圍由當(dāng)事人核準(zhǔn)。

3.管理和服務(wù)內(nèi)容

在管理和服務(wù)時間內(nèi)，乙方在招標(biāo)方總體風(fēng)險管理框架下，為管理和服務(wù)標(biāo)底給予如下所示管理和服務(wù)：

（1）委任人員到管理和服務(wù)標(biāo)底從業(yè)運營管理主題活動，貫徹執(zhí)行甲方運營和管理總體目標(biāo)，促進管理和服務(wù)標(biāo)底運營生產(chǎn)制造、質(zhì)量效益等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動各方面能力和能力的提高。

（2）機構(gòu)管理和服務(wù)標(biāo)底編寫經(jīng)營預(yù)算，按甲方的要求制訂、調(diào)節(jié)經(jīng)營計劃，并安全管理系統(tǒng)服務(wù)項目標(biāo)底經(jīng)營計劃與關(guān)鍵點目標(biāo)完成情況，適度提供指導(dǎo)、幫助，促進各管理和服務(wù)標(biāo)底進行年度經(jīng)營目標(biāo)。

（3）在大宗商品發(fā)展戰(zhàn)略資源分配上給予市場需求分析，評估管理服務(wù)項目標(biāo)底制訂市場供應(yīng)和銷售工作計劃并給出建議和意見，減少管理和服務(wù)標(biāo)底成本費。

（4）依據(jù)承包方對鋼材產(chǎn)品市揚掌握，調(diào)整管理和服務(wù)標(biāo)底的產(chǎn)能，并且在銷售市場開發(fā)和應(yīng)用、渠道營銷、顧客服務(wù)等方面提供具體指導(dǎo)。

（5）為管理和服務(wù)標(biāo)底給予人力資源層面專業(yè)指導(dǎo)，在一定管理權(quán)限范圍之內(nèi)明確提出審查意見，如果需要分配本專業(yè)的技術(shù)性、管理者為管理和服務(wù)標(biāo)底給予支持。

（6）為管理和服務(wù)標(biāo)底給予自主創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)性、品質(zhì)、節(jié)能降耗等標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和完善方面的支持，機構(gòu)管理和服務(wù)標(biāo)底完成上述規(guī)范、技術(shù)規(guī)范和完善的建設(shè)、完善、健全，幫助管理和服務(wù)標(biāo)底為了達到以上規(guī)范、技術(shù)規(guī)范和完善開展相關(guān)工作。

（7）按照有關(guān)相關(guān)法規(guī)，機構(gòu)完善管理和服務(wù)標(biāo)的的運營計算及管理報表體系，監(jiān)控體系運作，達到招標(biāo)方及管理和服務(wù)標(biāo)的的管理需要。

（8）為管理和服務(wù)標(biāo)底提供強有力的規(guī)章制度、政策制定方面的專業(yè)管理方法，擬訂。

（9）不斷完善運營管理協(xié)同辦公軟件，在授權(quán)范圍之內(nèi)參與管理標(biāo)底的經(jīng)營管理，包含但是不限于法人治理、組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃預(yù)算、財務(wù)會計、資本管理、投資管理、人力資源管理、風(fēng)險防控、科技研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)等，審批權(quán)范圍之內(nèi)管理決策事宜，管理權(quán)限外事宜為管理和服務(wù)標(biāo)底、招標(biāo)方?jīng)Q策提供建議。

4.管理方法服務(wù)年限

管理與服務(wù)期為3年，自2025年1月1日起止2027年12月31日止；期限屆滿后如果需要繼續(xù)提供管理和服務(wù)，彼此應(yīng)當(dāng)管理和服務(wù)期限屆滿前共同商定續(xù)期事項，后重新簽訂合同。

5.管理服務(wù)費以及付款

管理服務(wù)費的計算方法詳細(xì)本公告第四項“定價政策及定價原則”。

甲方支付年度管理服務(wù)費以協(xié)議約定的被管理工作的總資產(chǎn)、本年度利潤總額和凈資產(chǎn)回報率（ROE）資金預(yù)算值測算，按月度總結(jié)清算，并且于全部管理和服務(wù)標(biāo)底本年度審計報告出示后30日內(nèi)依照協(xié)議約定的計算方法確定當(dāng)初應(yīng)向乙方實際支付的管理服務(wù)費用，再次年二季度對上一年管理服務(wù)費結(jié)算（多退少補）。

6.起效條文

協(xié)議書自彼此簽名蓋章的時候起創(chuàng)立，并經(jīng)雙方有權(quán)利的結(jié)構(gòu)決定組織表決通過之日起生效。

7.合同違約責(zé)任

協(xié)議書任何一方未按照本協(xié)議書之承諾履行其責(zé)任，給方導(dǎo)致直接損失的，守約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方的具體財產(chǎn)損失。

六、買賣目標(biāo)和危害

為了解決與防止同行業(yè)競爭，首鋼集團曾服務(wù)承諾“首鋼股份將成為首鋼集團在中國境內(nèi)的鋼材及上下游鐵礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、整合的唯一服務(wù)平臺，從而實現(xiàn)首鋼集團在中國境內(nèi)的鋼材、上下游鐵礦資源業(yè)務(wù)流程整體上市”。由于本公司在長期性生產(chǎn)制造運營過程中擁有豐富的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)制造和管理經(jīng)驗，為更好的發(fā)揮首鋼股份的平臺資源和鋼鐵工業(yè)協(xié)同作用，自2016年起，企業(yè)通過與首鋼集團簽定《管理服務(wù)協(xié)議》的形式，為首鋼集團下級尚不具備引入上市公司條件的鋼鐵及上下游鐵礦資源公司提供管理和服務(wù)，以強化標(biāo)底企業(yè)規(guī)范化管理，提升營運能力。

自初次簽定《管理服務(wù)協(xié)議》至今，首鋼股份給予管理和服務(wù)的標(biāo)的企業(yè)協(xié)作更加緊密、管理方法更為順暢。因而，企業(yè)擬與首鋼集團簽定《管理服務(wù)協(xié)議》，再為首鋼集團下級有色金屬板塊資產(chǎn)和業(yè)務(wù)提供管理和服務(wù)，以協(xié)助標(biāo)的企業(yè)建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，進一步提高管理水平，加強規(guī)范運作。

此次協(xié)議簽訂事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《北京首鋼股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，將有利于持續(xù)發(fā)展和規(guī)范運作，充分保障公司與股東的合法權(quán)益，不存在損害非關(guān)系公司股東特別是中小股東利益的情形。

七、與本關(guān)聯(lián)方總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2024年1月1日至10月31日，公司和首鋼集團及其下屬公司總計產(chǎn)生除本次交易以外各種日常關(guān)聯(lián)交易總金額：關(guān)系購置3,971,761萬余元，關(guān)聯(lián)銷售151,024萬余元。

八、獨董專業(yè)大會審查意見

2024年11月29日，企業(yè)2024年獨董第五次專業(yè)會議審議了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》，整體獨董允許此提案。本次擬簽定《管理服務(wù)協(xié)議》事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《北京首鋼股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有助于企業(yè)發(fā)展和規(guī)范運作，不存在損害非關(guān)系公司股東特別是中小股東利益的情形；打算把該議案遞交股東會會議審議，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行股東大會批準(zhǔn)程序流程。

九、備查簿文檔

（一）八屆十二次股東會會議決議

（二）2024年獨董第五次專業(yè)會議決議

（三）八屆十次監(jiān)事會會議決定

（四）《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議》

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-052

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年度第三次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）定于2024年12月27日舉辦2024年度第三次股東大會決議?，F(xiàn)就大會事宜公告如下。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2024年度第三次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：企業(yè)八屆十二次股東會會議決議舉辦本次股東大會。

（三）本次股東大會的召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

（四）召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議時長:2024年12月27日（星期五）15:00。

2.網(wǎng)上投票時長:2024年12月27日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年12月27日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年12月27日的9:15-15:00。

（五）會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1.當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議。

2.網(wǎng)上投票：本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2024年12月20日。

（七）參加目標(biāo)：

1.2024年12月20日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2.公司控股股東首鋼集團有限責(zé)任公司需要在本次股東大會中對《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》及《關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》回避表決。

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2024年12月11日公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的公告》及《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

3.董事、監(jiān)事和高級管理人員。

4.企業(yè)聘請的律師等中介服務(wù)工作人員。

（八）會議地點：首鋼集團陶樓二層第一會議廳（北京石景山石景山路68號）。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議提議

本次股東大會提議編號實例表

■

（二）提議公布狀況

本次股東大會擬決議提議已經(jīng)進行了企業(yè)八屆十一次董事會會議、八屆九次監(jiān)事會會議、八屆十二次董事會會議及八屆十次次職工監(jiān)事會議審議通過，分別于2024年10月30日、12月11日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布。

本次股東大會提議均屬于非累積投票提議。在其中，《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》及《關(guān)于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于首鋼集團有限公司相關(guān)下屬企業(yè)之管理服務(wù)協(xié)議〉的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)企業(yè)首鋼集團有限責(zé)任公司需要對以上提案回避表決；《關(guān)于修改章程的議案》為特別決議提案，須經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上允許即可根據(jù)。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：立即備案和電話、信件、發(fā)傳真?zhèn)浒浮?/P>

（二）登記時間：2024年12月24日、25日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）備案地址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產(chǎn)車間）五層。

（四）備案方式：

1.合乎列席會議資質(zhì)股東持身份證、股東賬戶卡到董事會秘書室備案；授權(quán)委托人持身份證、受托人身份證及股東賬戶卡、授權(quán)書（詳見附件1）備案。

2.公司股東持其營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需蓋公章）、法人代表股東賬戶卡、法定代表人證明文檔以及自己身份證登記；授權(quán)委托人出席的，還應(yīng)持公司股東企業(yè)授權(quán)書（法人代表簽名、蓋公章）及委托代理人身份證登記。

3.外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用手機、信件或傳真方法備案（需要在2024年12月25日16：00前送到或傳真至企業(yè)，信件備案以接到地郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

（五）聯(lián)系電話：

地 址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產(chǎn)車間）五層

郵編：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯(lián) 系 人：劉世臣 許凡

現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過以上系統(tǒng)軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體操作具體內(nèi)容詳見附件2。

五、備查簿文檔

《北京首鋼股份有限公司八屆十二次董事會會議決議》

北京市首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2024年12月10日

配件1

授權(quán)書

自己/我們公司___________________ 做為受委托人確定，自己/我們公司因事不得參加北京市首鋼股份有限責(zé)任公司2024年度第三次股東大會決議，茲委托_________ 老先生(女性)意味著自己/我們公司出席并行使表決權(quán)。

本次股東大會提議決議意見表

■

受托人名字（簽名/蓋公章）： 受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股東賬號： 受托人持有股份特性和總數(shù)：

受委托人名字（簽名/蓋公章）： 受委托人身份證號：

有效期： 年 月 日

發(fā)證日期： 年 月 日

配件2

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360959”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“首鋼集團網(wǎng)絡(luò)投票”。

（二）填寫決議建議或競選投票數(shù)。

本次股東大會不設(shè)置累積投票提議，對非累積投票提議，立即填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（三）本次股東大會設(shè)定總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年12月27日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年12月27日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2024年12月27日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。