證券代碼：002481 股票簡稱：雙塔食品 序號：2024-055

煙臺市雙子樓食品股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

煙臺市雙子樓食品股份有限公司（下稱“雙塔食品”或“企業(yè)”）第六屆董事會第十次會議于2024年11月29日以電話及電子郵件方式傳出會議報告，并且于2024年12月11日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊設(shè)備的形式召開。例會應參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。

此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由董事長楊君敏組織。

二、股東會會議審議狀況

通過全體董事決議，會議審議通過下列提案：

1、審議通過了了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

表決結(jié)果：9票贊同、0票反對、0票放棄。

具體內(nèi)容詳見刊登在2024年12月12日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》。

三、備查簿文檔

企業(yè)第六屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

煙臺市雙子樓食品股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十一日

證券代碼：002481 股票簡稱：雙塔食品 序號：2024-056

煙臺市雙子樓食品股份有限公司

有關(guān)2023年股權(quán)激勵計劃

第一個鎖住期屆滿暨開啟條件成就的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

煙臺市雙子樓食品股份有限公司（下稱“雙塔食品”或“企業(yè)”）于2024年12月11日舉辦第六屆董事會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃于2024年12月12日期滿，按照本股權(quán)激勵計劃2023本年度業(yè)績完成狀況及持有者2023本年度個人考核狀況，第一個開啟期解鎖情況已造就?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2023年股權(quán)激勵計劃準許及執(zhí)行情況

1、公司在 2023 年9月25日舉辦企業(yè)第六屆董事會第三次會議、第六屆職工監(jiān)事第三次會議，于2023 年10月20日舉辦2023 年第二次股東大會決議，審議通過了有關(guān)〈煙臺市雙子樓食品股份有限公司2023年股權(quán)激勵計劃（議案） 〉及其摘要的議案》 、《關(guān)于〈煙臺雙塔食品股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法〉的議案》 、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，允許公司實施2023年股權(quán)激勵計劃，具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月26日、2023年10月21日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、2023 年 12 月 12 日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用型股票賬戶持有的 41,626,408 股企業(yè)股票已經(jīng)在 2023 年 12 月 12 日以非交易過戶方法產(chǎn)權(quán)過戶至“煙臺市雙子樓食品股份有限公司-2023 年股權(quán)激勵計劃”專用型股票賬戶。

3、2024年12月12日，2023年股權(quán)激勵計劃第一個鎖住期屆滿，企業(yè)第六屆董事會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。第一個鎖定期開啟后，股權(quán)激勵計劃管委會依據(jù)持有者大會受權(quán)處理股權(quán)激勵計劃的利益。

二、2023年股權(quán)激勵計劃第一個鎖住期屆滿及業(yè)績考核指標完成狀況

1、第一個鎖住期屆滿

依據(jù)《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本股權(quán)激勵計劃的持有期為自股東大會審議通過的時候起36月。本股權(quán)激勵計劃所獲得的標的股票分2期開啟，開啟時段各自為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至此次股權(quán)激勵計劃戶下的時候起滿12月、24月，每一期開啟標的股票占比分別是50%、50% 。截止到2024年12月12日，2023年股權(quán)激勵計劃第一個鎖住期屆滿。

2、第一個開啟期業(yè)績考核指標完成狀況

依據(jù)《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》，本股權(quán)激勵計劃第一個開啟期業(yè)績考核指標進行如下：

（1）公司層面的績效考評

依據(jù)《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》，第一個開啟期公司層面的業(yè)績考核指標如下所示：

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根據(jù)大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年度審計報告》（?？祵徸諿2024]0011003441 號 ），2023年公司經(jīng)審計的主營業(yè)務收入為2,455,941,328.95元。

企業(yè)2020年-2022年三年營業(yè)收入的平均值為2,188,780,060.91元。在其中，2020年經(jīng)審計主營業(yè)務收入為2,019,632,594.36元、2021年經(jīng)審計主營業(yè)務收入為2,165,379,816.96元、2022年經(jīng)審計主營業(yè)務收入為2,381,327,771.40元。

企業(yè)2023本年度主營業(yè)務收入較2020年-2022年主營業(yè)務收入均值提高12.21%，合乎第一個開啟期公司層面2023本年度業(yè)績考核指標，本股權(quán)激勵計劃第一個鎖定期公司層面業(yè)績考核指標達到。

（2）個人層面的績效考評

持有者個人層面的績效考評根據(jù)企業(yè)制訂的績效考評管理制度組織落實。審核確認，本股權(quán)激勵計劃持有者本人2023年度的考核結(jié)果均是“達標”，本股權(quán)激勵計劃第一個開啟期個人層面的績效考核標準達到。

股東會覺得本股權(quán)激勵計劃第一個鎖定期已期滿，其設(shè)置的公司層面 2023 年業(yè)績考核指標及持有者本人 2023 年終考評指標均達成一致，即此次股權(quán)激勵計劃的第一個鎖定期的激活標準達成一致。根據(jù)本股權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，此次解鎖的股權(quán)值為本股權(quán)激勵計劃持有標的股票總量的50%，即開啟20,813,204股， 占公司現(xiàn)階段總股本 1.6871%。

三、第一個鎖定期開啟后后續(xù)分配

1、第一個鎖定期開啟以后，股權(quán)激勵計劃管委會將依據(jù)持有者大會受權(quán)處理股權(quán)激勵計劃的利益。

2、本股權(quán)激勵計劃將嚴格執(zhí)行市場交易規(guī)則，遵循證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)股票交易的有關(guān)規(guī)定。

四、股東會薪酬與考核委員會建議

股東會薪酬與考核委員會審批后覺得：依據(jù) 2023 本年度公司層面的績效考評情況及持有者個人考核狀況，企業(yè) 2023年股權(quán)激勵計劃第一個鎖定期開啟標準已造就，此次開啟比例是股權(quán)激勵計劃總量的50%，開啟股權(quán)數(shù)量達到20,813,204股，合乎《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，決策制定依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆董事會第十一次會議決議；

2、企業(yè)第六屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。

特此公告。

煙臺市雙子樓食品股份有限公司

董 事 會

2024年12月11日