證券代碼：002426 股票簡稱：勝利精密 公示序號：2024-064

東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司

有關(guān)回購注銷業(yè)績補(bǔ)償股權(quán)、早期股權(quán)激勵計(jì)劃股權(quán)

減少注冊資本暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2020年5月20日和2020年6月5日舉行了第四屆董事會第三十七次會議和2020年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的議案》，允許企業(yè)以1人民幣的價(jià)錢復(fù)購業(yè)績承諾方因未能完成業(yè)績承諾應(yīng)賠償公司的股份并給予銷戶。企業(yè)已經(jīng)在2024年4月24日、7月25日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實(shí)現(xiàn)了對王漢倉、桑海玲、桑紅霞、沈益平、陸祥元業(yè)績補(bǔ)償中關(guān)于股權(quán)賠償總計(jì)18,649,153股回購注銷辦理手續(xù)。

除此之外，公司在2024年9月實(shí)現(xiàn)了對企業(yè)2018年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃中45名激勵對象授于但未解鎖的限制性股票20,242,650股回購注銷辦理手續(xù)。

綜上所述，公司實(shí)施回購注銷業(yè)績補(bǔ)償股權(quán)及2018年股權(quán)激勵方案回購注銷等事宜結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由3,441,517,719股調(diào)整為3,402,625,916股，公司注冊資金由3,441,517,719元調(diào)整為3,402,625,916元，企業(yè)對《公司章程》作對應(yīng)改動。

之上詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2020年5月21日公布的《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的公告》（公示序號：2020-086）、2024年4月26日公布的《關(guān)于公司并購標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾訴訟進(jìn)展情況暨部分補(bǔ)償股份回購注銷完成的公告》（公示序號：2024-011）、2024年7月27日公布的《關(guān)于公司并購標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾訴訟進(jìn)展情況暨部分補(bǔ)償股份回購注銷完成的公告》（公示序號：2024-038）、2024年10月8日公布的《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票完成的公告》（公示序號：2024-047）。

此次企業(yè)回購注銷業(yè)績補(bǔ)償股份和2018年股權(quán)激勵計(jì)劃回購注銷事宜可能導(dǎo)致注冊資本減少，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人，債務(wù)人始行公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求企業(yè)償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如要求其償還債務(wù)或提供一些擔(dān)保，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料。債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不會因此影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行合同。

東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司股東會

2024年12月12日

證券代碼：002426 股票簡稱：勝利精密 公示序號：2024-063

東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東會決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2、此次股東大會不屬于變動過去股東大會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2024年12月12日（星期四）在下午15:00。

2、網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年12月12日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的具體時(shí)間為：2024年12月12日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

3、召開地址：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園區(qū)宏量商廚路6號1A會議廳。

4、召開方法：當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、會議召集人：董事會。

6、會議主持：老總徐洋。

7、此次股東大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

1、出席本次會議股東及股東委托代表共1,755人，意味著股權(quán)302,746,622股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的8.9368%。在其中除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東（下稱“中小投資者”）共1,754人，意味著股權(quán)25,020,681股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7386％。

（1）參加當(dāng)場此次股東會議股東及股東委托代表共2人，意味著股權(quán)277,731,841股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的8.1984％；

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票出席本次股東會議股東1,753人，意味著股權(quán)25,014,781股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7384％。

2、董事、公司監(jiān)事、企業(yè)聘用的見證侓師出席了會議，公司高級管理人員列席。

二、提案決議表決狀況

出席會議的股東及公司股東委托意味著以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

因執(zhí)行回購注銷業(yè)績補(bǔ)償股權(quán)及2018年股權(quán)激勵方案回購注銷等事宜，公司總股本由3,441,517,719股調(diào)整為3,402,625,916股，公司注冊資金由rmb3,441,517,719元調(diào)整為rmb3,402,625,916元。

依據(jù)上述股本變動狀況，企業(yè)對注冊資金進(jìn)行相關(guān)變動；與此同時(shí)為進(jìn)一步完善公司治理，更好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修定）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，對《公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：允許298,942,996股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.7436％；抵制2,698,276股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8913％；放棄1,105,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄39,900股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3651％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,217,055股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的84.7981％；抵制2,698,276股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.7842％；放棄1,105,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄39,900股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.4177％。

本議案獲出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3之上一致通過。

（二）逐一決議《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

2.01 表決通過《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,877,296股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.7219％；抵制2,686,576股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8874％；放棄1,182,750股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄170,200股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3907％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,151,355股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的84.5355％；抵制2,686,576股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.7374％；放棄1,182,750股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄170,200股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.7271％。

本議案獲出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3之上一致通過。

2.02 表決通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,742,396股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6774％；抵制2,533,276股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8368％；放棄1,470,950股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄321,200股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4859％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,016,455股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的83.9963％；抵制2,533,276股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.1247％；放棄1,470,950股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄321,200股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.8789％。

本議案獲出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3之上一致通過。

2.03 表決通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,362,096股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.5518％；抵制3,179,176股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0501％；放棄1,205,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄152,300股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3981％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許20,636,155股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的82.4764％；抵制3,179,176股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的12.7062％；放棄1,205,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄152,300股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.8174%。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

2.04 表決通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,736,996股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6756％；抵制2,705,076股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8935％；放棄1,304,550股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄165,200股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4309％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,011,055股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的83.9748％；抵制2,705,076股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.8114％；放棄1,304,550股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄165,200股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.2139％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

2.05 表決通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,815,396股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.7015％；抵制2,753,276股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.9094％；放棄1,177,950股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄168,800股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3891％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,089,455股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的84.2881％；抵制2,753,276股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的11.0040％；放棄1,177,950股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄168,800股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.7079％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

2.06 表決通過《有關(guān)修訂〈獨(dú)董工作規(guī)范〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,589,896股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6270％；抵制2,634,276股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8701％；放棄1,522,450股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄344,800股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5029％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許20,863,955股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的83.3868％；抵制2,634,276股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.5284％；放棄1,522,450股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄344,800股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的6.0848％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

2.07 表決通過《關(guān)于修訂〈會計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,851,396股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.7134％；抵制2,576,476股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8510％；放棄1,318,750股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄184,600股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4356％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許21,125,455股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的84.4320％；抵制2,576,476股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.2974％；放棄1,318,750股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄184,600股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.2706％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

（三）表決通過《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：允許300,810,472股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.3605％；抵制465,500股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1538％；放棄1,470,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄346,000股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4858％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許23,084,531股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的92.2618％；抵制465,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.8605％；放棄1,470,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄346,000股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.8777％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

（四）表決通過《關(guān)于公司2025年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：允許300,276,372股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.1841％；抵制1,016,600股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3358％；放棄1,453,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄335,400股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4802％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許22,550,431股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的90.1272％；抵制1,016,600股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.0630％；放棄1,453,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄335,400股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.8098％。

本議案獲出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3之上一致通過。

（五）表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許298,701,896股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6640％；抵制2,561,076股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8459％；放棄1,483,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄342,800股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4901％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許20,975,955股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的83.8345％；抵制2,561,076股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.2358％；放棄1,483,650股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄342,800股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.9297％。

本議案獲出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3之上一致通過。

（六）表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

表決結(jié)果：允許300,598,772股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2905％；抵制511,500股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1690％；放棄1,636,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄351,100股），占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.5405％。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：允許22,872,831股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的91.4157％；抵制511,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.0443％；放棄1,636,350股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄351,100股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的6.5400％。

本議案獲出席本次股東大會股東表決通過。

三、侓師開具的法律服務(wù)合同

此次股東大會經(jīng)上海合力（蘇州市）法律事務(wù)所黃昕侓師、趙勝侓師當(dāng)場印證，并提交了法律服務(wù)合同。該法律服務(wù)合同覺得：此次股東大會其它的集結(jié)、舉辦程序流程，召集人資質(zhì)與列席會議工作人員資質(zhì)，會議表決流程和表決結(jié)果等事宜均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次股東大會根據(jù)的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會決定；

2、上海合力（蘇州市）法律事務(wù)所關(guān)于蘇州獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會的法律服務(wù)合同。

東莞獲勝精密機(jī)械制造科技發(fā)展有限公司股東會

2024年12月12日