證券代碼：600775 股票簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公示序號(hào)：臨2024-035

南京熊貓電子有限責(zé)任公司

為子提供擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：南京熊貓通信科技有限責(zé)任公司，為公司發(fā)展之分公司

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為通信科技rmb1,000萬(wàn)余元股權(quán)融資做擔(dān)保，公司實(shí)際為通信科技做擔(dān)保的余額為rmb0元，在股東大會(huì)批準(zhǔn)信用額度范圍之內(nèi)。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保的相關(guān)情況

南京熊貓通信科技有限責(zé)任公司（下稱“通信科技”）為南京熊貓電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司，因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，向南京市銀行股份有限公司城東支行申請(qǐng)辦理最高債權(quán)額度rmb1,000萬(wàn)余元。

公司在2024年6月21日舉行的2023年年度股東大會(huì)已批準(zhǔn)自2023年年度股東大會(huì)完畢之之日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，為通信科技rmb1,000萬(wàn)余元股權(quán)融資做擔(dān)保。

企業(yè)允許為通信科技本次融資做擔(dān)保，確保最大本金余額金額為1,000萬(wàn)余元，被擔(dān)保主債權(quán)明確期內(nèi)自2024年12月5日起止2025年12月4日止，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項(xiàng)下借款人每次用信用額度而造成的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

此次為子提供擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。截止到公示之時(shí)，公司實(shí)際為通信科技做擔(dān)保的余額為rmb0元，在股東大會(huì)批準(zhǔn)信用額度范圍內(nèi)。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2024年5月6日舉辦第十屆股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度》的議案，在其中為通信科技股權(quán)融資給予擔(dān)保額度金額為1,000萬(wàn)余元，該議案經(jīng)于2024年6月21日舉行的企業(yè)2023年年度股東大會(huì)準(zhǔn)許。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）南京熊貓通信科技有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913201027770143809

成立年限：2005年8月11日

關(guān)鍵辦公地址：南京市秦淮區(qū)藍(lán)旗街標(biāo)營(yíng)4號(hào)軟件工具大廈2410

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)余元

居所：南京市玄武區(qū)中山東路301號(hào)16棟樓

法人代表：李躍進(jìn)

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：程序開發(fā)；通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷售；移動(dòng)通信終端生產(chǎn)制造；移動(dòng)通信終端市場(chǎng)銷售；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售；通訊衛(wèi)星移動(dòng)通信終端生產(chǎn)制造；計(jì)算機(jī)設(shè)備生產(chǎn)制造；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；軟件實(shí)施；電子元件生產(chǎn)制造；電子元件零售；導(dǎo)航欄終端設(shè)備生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄終端銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；電力工程電子元件生產(chǎn)制造；電力工程電子元件市場(chǎng)銷售；變電器、電子整流器和電感生產(chǎn)制造；配電開關(guān)操縱設(shè)備開發(fā)；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，任企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

經(jīng)營(yíng)情況：

企業(yè)：萬(wàn)余元 貨幣：rmb

■

通信科技為公司全資子公司，公司占股100％。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，通信科技向南京市銀行股份有限公司城東支行申請(qǐng)辦理最高債權(quán)額度rmb1,000萬(wàn)余元。

企業(yè)允許為通信科技本次融資做擔(dān)保，確保最大本金余額金額為1,000萬(wàn)余元，被擔(dān)保主債權(quán)明確期內(nèi)自2024年12月5日起止2025年12月4日止，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項(xiàng)下借款人每次用信用額度而造成的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。此次為子提供擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。

企業(yè)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理代表公司自2023年年度股東大會(huì)完畢之之日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算時(shí)間段內(nèi)，解決為相關(guān)分公司（在其中包含但是不限于通信科技）股權(quán)融資做擔(dān)保的相關(guān)事宜。詳細(xì)我們公司于2024年6月22日刊登在上海交易所網(wǎng)址之相關(guān)公告。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

被擔(dān)保人從事的的項(xiàng)目為公司主要業(yè)務(wù)不可或缺的一部分，企業(yè)為分公司股權(quán)融資給予擔(dān)保額度，充分考慮到公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于推動(dòng)子公司發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)公司總體發(fā)展的需求。此次為分公司股權(quán)融資做擔(dān)保，要在對(duì)聯(lián)公司的盈利能力、償債能力指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等各個(gè)方面進(jìn)行全面的分析的基礎(chǔ)上做的決定，根據(jù)公司共同利益，不會(huì)有與相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，貸款擔(dān)保在可控范圍內(nèi)。

五、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得通信科技從事的的項(xiàng)目為公司主要業(yè)務(wù)不可或缺的一部分，企業(yè)向其股權(quán)融資做擔(dān)保，充分考慮到公司及其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)，根據(jù)公司總體發(fā)展的需求。此次為通信科技股權(quán)融資做擔(dān)保，是對(duì)其其經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等各個(gè)方面進(jìn)行全面的分析的基礎(chǔ)上做的決定，根據(jù)公司共同利益，不會(huì)有與相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，貸款擔(dān)保在可控范圍內(nèi)。企業(yè)董事會(huì)同意自2023年度股東會(huì)完畢之之日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算期內(nèi)，為通信科技總金額rmb1,000萬(wàn)余元股權(quán)融資做擔(dān)保。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到公告日，公司對(duì)外擔(dān)保均是對(duì)子公司貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保金額達(dá)rmb9,500萬(wàn)余元，占公司總2023年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司其他綜合收益的2.87%，擔(dān)保余額金額為381.54萬(wàn)余元，占公司總2023年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司其他綜合收益的0.11%。公司及其子公司并沒有貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

南京熊貓電子有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月12日

● 上報(bào)文檔：

（一）最高額保證合同書

（二）經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的股東會(huì)決議

（三）2023年年度股東大會(huì)決定

（四）被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

（五）財(cái)務(wù)報(bào)告