證券代碼：600793 證劵名字：宜賓紙業(yè) 公示序號：臨2024-063`

宜賓紙業(yè)有限責任公司

有關停止2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股事宜并撤回申請文檔的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

宜賓紙業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月12日舉辦第十一屆股東會第三十一次大會、第十一屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，詳情如下：

一、有關此次向特定對象發(fā)售A股個股的相關情況

（一）公司在2022年11月3日舉辦第十一屆股東會第五次會議、第十一屆職工監(jiān)事第四次會議，會議審議通過《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案》《關于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關聯交易事項的議案》等有關提案。以上有關提案經公司于2022年11月22日舉行的2022年第一次臨時股東大會表決通過。

（二）2022年12月29日，企業(yè)收到中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）開具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（審理編號：223095號），中國證監(jiān)會依法向企業(yè)遞交的非公開發(fā)行行政許可申請原材料進行了審查，認定其申報材料齊備，符合法定方式，確定對于該行政許可申請予以受理。

（三）公司在2023年2月14日舉辦第十一屆股東會第八次大會、第十一屆職工監(jiān)事第六次會議，審議通過了《關于非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

（四）公司在2023年2月27日舉辦第十一屆股東會第九次會議、第十一屆職工監(jiān)事第七次會議，審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關于調整公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等有關提案。

（五）公司在2023年3月4日收到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關于受理宜賓紙業(yè)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證指數上審（并購重組）〔2023〕76號），上海交易所對企業(yè)提交的發(fā)行證券的募集說明書以及相關申報文件展開了核查，覺得申報文件完備，符合法定方式，確定予以受理并按規(guī)定進行審查。

（六）公司在2023年4月1日接到上海交易所開具的《關于宜賓紙業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證指數上審（并購重組）〔2023〕182號），上海交易所對企業(yè)向特定對象發(fā)行新股申報文件展開了審批，從而形成了咨詢難題。

（七）公司在2023年4月29日公告了《關于宜賓紙業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復報告》《宜賓紙業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等相關公告。

（八）公司在2023年9月14日公告了《宜賓紙業(yè)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）（2023年9月）》等相關公告。

（九）公司在2023年12月1日舉辦第十一屆股東會第十七次大會、第十一屆職工監(jiān)事第十三次大會，2023年12月11日舉辦2023年第四次股東大會決議，審議通過了《關于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東會議決議有效期限及股東大會授權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發(fā)行新股相關的事宜的授權有效期增加6個月至2024年5月21日。

（十）公司在2024年1月9日召開了第十一屆股東會第十八次大會、第十一屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關于調整公司向特定對象發(fā)行A 股股票方案的議案》《關于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（三次修訂稿）的議案》等有關提案，廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司不會再參加公司本次2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股新項目。

（十一）公司在2024年4月25日舉辦第十一屆股東會第二十一次大會、第十一屆職工監(jiān)事第十六次大會，2024年5月20日舉辦2023年年度股東大會，審議通過了《關于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東會議決議有效期限及股東大會授權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發(fā)行新股相關的事宜的授權有效期增加12個月至2025年5月21日。

二、有關停止此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜并撤回申請文件信息緣故

公司自此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜發(fā)布至今，一直與中介服務積極推動有關工作?，F充分考慮市場情況及政策調整，同時結合企業(yè)具體情況，通過和相關各方溝通協(xié)商及謹慎分析和論述，企業(yè)決定終止此次向特定對象發(fā)售A股個股。

三、停止此次向特定對象發(fā)售A股股市并撤回申請文檔對公司的影響

公司現階段各類生產經營均正常開展，停止此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜是經公司、中介服務等相關各方溝通協(xié)商、謹慎剖析做出決策，不會對公司正常運營與穩(wěn)步發(fā)展造成嚴重不良影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

四、審議程序

（一）股東會專門委員會決議狀況

企業(yè)第十一屆股東會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會2024年第四次會議審議了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，一致同意將本議案提交給企業(yè)董事會審議。

（二）獨董專業(yè)會議審議狀況

企業(yè)第十一屆股東會獨董2024年第五次專業(yè)會議審議了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》。獨董覺得：該事項都是經過溝通協(xié)商、謹慎剖析做出決策，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形,允許提交公司第十一屆股東會第三十一次會議審議。

（三）董事會審議狀況

2024年12月12日，企業(yè)第十一屆股東會第三十一次會議審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，企業(yè)關聯董事陳洪、楊銘、嚴杰回避表決，該議案具備合理表決權的投票數為4票。

表決結果：4票允許，0票反對，0票放棄，3票逃避。

（四）職工監(jiān)事決議狀況

2024年12月12日，企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事第二十二次會議審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，關系公司監(jiān)事徐虹、吳奧回避表決，該議案具備合理表決權的投票數為5票。

表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票,2票逃避。

監(jiān)事會認為：公司終止此次向特定對象發(fā)行新股事宜不會對公司正常生產經營造成重大影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。允許公司終止此次向特定對象發(fā)行新股事宜并撤回申請原材料。

由于企業(yè)2023年年度股東大會已授權董事會在相關法律法規(guī)允許的情況下全權負責申請辦理2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股相關的事宜，該議案不用提交股東大會審議。

此次申請辦理撤銷向特定對象發(fā)售A股個股申報文件有待上海交易所允許，一定會在得到上海交易所允許后立即履行相關信息披露義務。

特此公告。

宜賓紙業(yè)有限責任公司

股東會

2024年12月13日