證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-043

凱盛科技有限責(zé)任公司

2024年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會舉行的時長：2024年12月13日

(二)股東會舉辦地點(diǎn)：安慶市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。

此次會議選用現(xiàn)場會議無記名式投票選舉方法融合網(wǎng)上投票方法舉辦，大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由老總夏寧老先生組織。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理列席會議；別的管理層列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)為分公司給予續(xù)擔(dān)保提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

(二)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補(bǔ)充非獨(dú)立董事的議案

■

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

■

(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

無

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：上海市天衍禾法律事務(wù)所

侓師：汪大聯(lián) 姜利

2、律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、股東會的提案，及其本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會根據(jù)的各種決定合理合法、合理。

特此公告。

凱盛科技有限責(zé)任公司股東會

2024年12月14日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-044

凱盛科技有限責(zé)任公司

第八屆董事會第三十三次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

凱盛科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第三十三次會議于2024年12月13日在下午16:00在企業(yè)三樓會議室以現(xiàn)場加通信方式舉辦。本次會議由老總夏寧老先生組織，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。監(jiān)事、高層管理人員列席。例會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事超過半數(shù)，合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議表決真實(shí)有效。

與會董事用心審議了此次會議相關(guān)提案，通過投票選舉，一致通過如下所示決定：

一、有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目延期提案

公司結(jié)合募投項(xiàng)目具體建設(shè)進(jìn)度，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，擬向企業(yè)纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目延期至2025年10月底。

股東會覺得：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目推遲，根據(jù)公司具體經(jīng)營情況和未來的發(fā)展須要，有益于募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)。此次工程延期事宜僅涉及到施工進(jìn)度轉(zhuǎn)變，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行具體內(nèi)容，沒有改變募集資金的投資目標(biāo)及內(nèi)容，也不會對募集資金投資項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目推遲事宜。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公示序號：2024-045）。

經(jīng)與會董事投票選舉，7票根據(jù)，0票反對，0票放棄，100%根據(jù)。

二、有關(guān)將戰(zhàn)略委員會改名為戰(zhàn)略與ESG聯(lián)合會并修定其工作規(guī)范的議案

為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，增強(qiáng)公司競爭優(yōu)勢，確保公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營戰(zhàn)略的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，標(biāo)準(zhǔn)公司環(huán)境、社會及公司治理結(jié)構(gòu)（“自然環(huán)境、社會發(fā)展和治理”）工作中，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《凱盛科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將股東會下設(shè)的“戰(zhàn)略委員會”改名為“戰(zhàn)略與ESG聯(lián)合會”。

經(jīng)與會董事投票選舉，7票根據(jù)，0票反對，0票放棄，100%根據(jù)。

特此公告。

凱盛科技有限責(zé)任公司股東會

2024年12月14日

股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公示序號：2024-045

凱盛科技有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目延期公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

凱盛科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年12月13日舉辦第八屆董事會第三十三次會議和第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，融合募投項(xiàng)目具體建設(shè)進(jìn)度，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，打算把企業(yè)2022年非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，即纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目開展推遲。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)不屬于募集資金用途變動，在董事會審核范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議準(zhǔn)許。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1820號）審批允許，企業(yè)公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個股180,722,891股，每股面值1元，每一股發(fā)行價金額為8.30元，募集資金總額為1,499,999,995.30元；截止到2022年10月28日止，企業(yè)已接收廣發(fā)證券委托付款扣減承銷費(fèi)用（價稅合計）的募資1,487,999,995.34元。以上募資已經(jīng)在2022年10月28日劃至企業(yè)指定賬戶，且已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年10月28日出示《驗(yàn)資報告》（大信驗(yàn)字[2022]第2-00085號）。本次非公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用總計rmb12,995,167.61元（未稅），具體募集資金凈額rmb1,487,004,827.69元。

二、募集資金使用和募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2024年9月30日，2022年度非公開發(fā)行募集資金使用如下：

企業(yè)：元

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三、此次一部分募投項(xiàng)目推遲的實(shí)際情況

（一）此次一部分募投項(xiàng)目延期概述

公司基于審慎性原則，針對當(dāng)前募投項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，將一些募投項(xiàng)目開展推遲，詳細(xì)如下：

■

（二）此次一部分募投項(xiàng)目推遲的原因和危害

2024年，企業(yè)UTG二期項(xiàng)目修建的4條生產(chǎn)線在一期生產(chǎn)流水線的前提下組織開展了很多自動化技術(shù)、智能終端設(shè)備開發(fā)設(shè)計，UTG商品在生產(chǎn)率、合格率等方面有了大幅提升，并以滿足不同規(guī)格型號產(chǎn)品制造必須，除此之外，也有2條生產(chǎn)線處在入場設(shè)備安裝調(diào)試環(huán)節(jié)中，別的剩下生產(chǎn)設(shè)備等已招標(biāo)會進(jìn)行，生產(chǎn)能力能夠滿足現(xiàn)階段市場的需求。

2024年，公司生產(chǎn)UTG產(chǎn)品已經(jīng)向下游企業(yè)大批量交貨，獲得銷售市場的一致認(rèn)可，給投資者增添了UTG全國產(chǎn)化的自信心?，F(xiàn)階段，各種終端設(shè)備都是在加快UTG夾層玻璃在折疊屏手機(jī)、平板電腦、車載式、AR近視眼鏡、軟性鈣鈦礦發(fā)電玻璃等商品中的應(yīng)用。與此同時，企業(yè)UTG底片一次成型新項(xiàng)目土建工程廠房和公共設(shè)施已經(jīng)完成，生產(chǎn)流水線行為主體設(shè)備安裝工程進(jìn)行，待UTG底片一次成型項(xiàng)目實(shí)施批量生產(chǎn)后，也可以減少二期項(xiàng)目中薄化工序的資金投入。

充分考慮 UTG 二期項(xiàng)目現(xiàn)階段生產(chǎn)能力已能滿足市場目前要求，為防止生產(chǎn)能力徹底項(xiàng)目建成后使用率稍低，提升這個項(xiàng)目的投資回報率，企業(yè)UTG二期項(xiàng)目將圍繞一次成型底片項(xiàng)目及銷售市場具體情況逐一基本建設(shè)，現(xiàn)已經(jīng)運(yùn)行剩下生產(chǎn)線合理布局，另一方面公司也將依據(jù)一個新的生產(chǎn)工藝發(fā)展，不斷優(yōu)化、提升、改善生產(chǎn)流水線配備，提高該項(xiàng)目市場競爭力，更合理的使用募資，降低不必要的浪費(fèi)。此項(xiàng)目計劃于2025年10月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

此次對一部分募投項(xiàng)目開展推遲是根據(jù)的具體建設(shè)進(jìn)度所作出的謹(jǐn)慎確定，工程項(xiàng)目的推遲沒有改變募集資金投資用途及投資總額，不會有更改或者變相更改募集資金用途和損害公司股東利益的情形，也不會對募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。此次對一部分募投項(xiàng)目開展推遲調(diào)節(jié)不會對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響，根據(jù)公司長期性建設(shè)規(guī)劃。

四、履行審議程序及重點(diǎn)建議

（一）董事會審議狀況

2024年12月13日，公司召開第八屆董事會第三十三次會議，表決通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，經(jīng)決議，股東會覺得：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目推遲，根據(jù)公司具體經(jīng)營情況和未來的發(fā)展須要，有益于募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)。此次工程延期事宜僅涉及到施工進(jìn)度轉(zhuǎn)變，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行具體內(nèi)容，沒有改變募集資金的投資目標(biāo)及內(nèi)容，也不會對募集資金投資項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目推遲事宜。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

2024年12月13日，公司召開第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會，表決通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，經(jīng)決議，監(jiān)事會認(rèn)為：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目推遲，是結(jié)合公司項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，根據(jù)公司具體經(jīng)營情況和未來的發(fā)展須要，有益于募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)。此次工程延期事宜僅涉及到施工進(jìn)度的改變，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行具體內(nèi)容，沒有改變募集資金的投資目標(biāo)及內(nèi)容，也不會對募集資金投資項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目推遲事宜。

五、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次一部分募集資金投資項(xiàng)目推遲是公司基于募集資金投資項(xiàng)目具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，僅涉及到募集資金投資項(xiàng)目做到預(yù)估可使用狀態(tài)日期轉(zhuǎn)變，不屬于項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額的變更，不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，依法履行必須的決策制定，符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

五、備查簿文檔

（一）第八屆董事會第三十三次會議決議；

（二）第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議；

（三）廣發(fā)證券有限責(zé)任公司有關(guān)凱盛科技有限責(zé)任公司一部分募集資金投資項(xiàng)目延期核查意見。

特此公告。

凱盛科技有限責(zé)任公司股東會

2024年12月14日

證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-046

凱盛科技有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

凱盛科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2024年12月13日在下午17:00在企業(yè)三樓會議室舉辦，會議由企業(yè)監(jiān)事長薛冰女性組織。出席會議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下所示決定：

一、有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目延期提案

監(jiān)事會認(rèn)為：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項(xiàng)目推遲，是結(jié)合公司項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，根據(jù)公司具體經(jīng)營情況和未來的發(fā)展須要，有益于募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)。此次工程延期事宜僅涉及到施工進(jìn)度的改變，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行具體內(nèi)容，沒有改變募集資金的投資目標(biāo)及內(nèi)容，也不會對募集資金投資項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目推遲事宜。

經(jīng)參會公司監(jiān)事投票選舉，3票根據(jù)，0票反對，0票放棄，100%根據(jù)。

特此公告。

凱盛科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年12月14日