證券代碼：000048 股票簡(jiǎn)稱：京基智農(nóng) 公示序號(hào)：2024-101

深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司

有關(guān)回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃降低申請(qǐng)注冊(cè)

資產(chǎn)暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年11月29日舉辦第十一屆股東會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議和第十一屆職工監(jiān)事第六次臨時(shí)會(huì)議，并且于2024年12月16日舉辦2024年第五次股東大會(huì)決議，表決通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，允許企業(yè)回購(gòu)注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）部分已授于但還沒有解除限售的限制性股票總共28.7億港元。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年11月30日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2024-091）。

此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會(huì)由530,569,250股減少至530,282,250股，注冊(cè)資金會(huì)由530,569,250元進(jìn)一步減少至530,282,250元。依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人，債務(wù)人自本公告公布的時(shí)候起四十五日內(nèi)，有權(quán)利憑有效債務(wù)文件和相關(guān)憑證要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如逾期不向領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行合同。

債務(wù)人如要求其償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保，應(yīng)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料。債務(wù)人可采用現(xiàn)場(chǎng)提交、郵遞信件或電子郵件的形式進(jìn)行申請(qǐng)，詳細(xì)如下：

1、申報(bào)日期：自2024年12月17日起45日內(nèi)

2、申請(qǐng)地址或申請(qǐng)材料送到地址：廣東深圳羅湖區(qū)桂園街道老圍小區(qū)蔡屋圍京基一百商務(wù)大廈A座7101

申請(qǐng)電子郵件：a000048@126.com

申請(qǐng)手機(jī)聯(lián)系人：肖慧

聯(lián)系方式：0755-25425020-6368

郵編：518001

3、申請(qǐng)所需資料

公司債權(quán)人可持證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。

債務(wù)人為企業(yè)法人，需并提供法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法定代表人身份證明文檔；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還須提供法定代表人授權(quán)委托書和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人為自然人，需并提供有效身份證的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還須攜帶授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

4、別的表明

以送達(dá)方式申報(bào)，申報(bào)日期以寄出去郵戳日為標(biāo)準(zhǔn)；以郵件方法申報(bào)，申報(bào)日期以企業(yè)電子郵件系統(tǒng)收到郵件日為標(biāo)準(zhǔn)。申請(qǐng)材料請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字眼，并且于寄出去或電子郵件發(fā)布后提前通知企業(yè)手機(jī)聯(lián)系人。

特此公告。

深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二四年十二月十六日

證券代碼：000048 股票簡(jiǎn)稱：京基智農(nóng) 公示序號(hào)：2024-100

深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司

2024年第五次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會(huì)議召開情況

1、召集人：深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司第十一屆股東會(huì)

2、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳羅湖區(qū)深南東路5016號(hào)京基100商務(wù)大廈A座71層會(huì)議廳

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年12月16日（星期一）在下午3:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年12月16日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年12月16日9:15至15:00中的任意時(shí)長(zhǎng)。

5、節(jié)目主持人：老總陳家榮老先生

6、本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共55人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)312,959,030股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的60.2711%（截止到除權(quán)日，公司總股本為530,569,250股，在其中公司回購(gòu)專用賬戶里的11,316,800股不享有投票權(quán)，因此公司有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為519,252,450股）。

在其中：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表0人；利用網(wǎng)上投票的股東及股東代表55人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)312,959,030股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的60.2711%。

2、中小投資者出席的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表52人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)9,708,081股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.8696%。在其中：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表0人；利用網(wǎng)上投票的股東及股東代表52人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)9,708,081股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.8696%。

3、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議，印證侓師參加并見證了此次會(huì)議。

二、提案決議和表決狀況

1、表決通過《關(guān)于回購(gòu)注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

總決議狀況：

允許312,949,530股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的99.9970%；抵制9,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的0.0029%；放棄400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：

允許9,698,581股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9021%；抵制9,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0937%；放棄400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0041%。

本議案為特別決議事宜，早已參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

2、表決通過《關(guān)于減少注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許312,945,530股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的99.9957%；抵制13,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的0.0042%；放棄500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股份的0.0002%。

中小投資者總決議狀況：

允許9,694,581股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的99.8609%；抵制13,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的0.1339%；放棄500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0052%。

本議案為特別決議事宜，早已參加本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：深圳觀韜（深圳市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：曹蓉、楊健

3、總結(jié)性建議

印證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等我國(guó)現(xiàn)行法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會(huì)人員及召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效，本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司2024年第五次股東大會(huì)決議決定；

2、深圳觀韜（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司2024年第五次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。

特此公告。

深圳京基智農(nóng)時(shí)期有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二四年十二月十六日