證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-104

永泰運化工物流有限責(zé)任公司

第二屆董事會第二十七次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

永泰運化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第二十七次大會于2024年12月19日在企業(yè)六樓會議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦，執(zhí)行董事傅佳琦老先生、楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍先生以通訊表決方法參加了會議。會議報告以專人送達、電子郵箱相結(jié)合的已經(jīng)在2024年12月13日給各位執(zhí)行董事傳出，此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。本次會議由董事長陳永夫老先生集結(jié)和主持，企業(yè)高管出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

經(jīng)與會董事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過了《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

為提高公司應(yīng)對各類輿情的水平，創(chuàng)建快速響應(yīng)和應(yīng)急處置機制，充分運用網(wǎng)絡(luò)互動優(yōu)點，正確把握和指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)輿論引導(dǎo)，立即、妥善處置各種網(wǎng)絡(luò)輿情對股價、企業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營主題活動帶來的影響，切實保障投資者合法權(quán)益，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，編制本規(guī)章制度。經(jīng)全體董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《永泰運化工物流股份有限公司輿情管理制度》。

2、審議通過了《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》

允許企業(yè)募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設(shè)主體忍不發(fā)生變更的情況下，并對內(nèi)部構(gòu)造調(diào)節(jié)并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由計劃的2024年12月延至2026年12月，合乎募投項目具體情況，也不會對募投項目的執(zhí)行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害。有關(guān)管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》。

董事會戰(zhàn)略委員會審議通過了該議案，企業(yè)承銷商發(fā)布了無異議的核查意見。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時股東大會決議。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公示序號：2024-106）、《甬興證券有限公司關(guān)于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的核查意見》。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

為立即決議必須股東會根據(jù)的議案，允許公司在2025年1月7日在下午13點30分別在企業(yè)會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-107）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議決議》；

3、《甬興證券有限公司關(guān)于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的核查意見》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責(zé)任公司股東會

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-105

永泰運化工物流有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

永泰運化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議于2024年12月19日在企業(yè)六樓會議室以現(xiàn)場方法舉辦。會議報告以專人送達、電子郵箱相結(jié)合的已經(jīng)在2024年12月13日給各位公司監(jiān)事傳出，此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事長吳晉老先生集結(jié)和主持。此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過了《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》

經(jīng)核實，監(jiān)事會認為：允許企業(yè)募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設(shè)主體忍不發(fā)生變更的情況下，并對內(nèi)部構(gòu)造調(diào)節(jié)并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由計劃的2024年12月延至2026年12月。該工程延期是結(jié)合公司募投項目的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，將有利于的長遠發(fā)展，根據(jù)公司和全體股東的利益，也不會對募投項目的執(zhí)行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害，合乎證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)2025年第一次臨時股東大會決議。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公示序號：2024-106）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-106

永泰運化工物流有限責(zé)任公司有關(guān)

一部分募投項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及延期公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永泰運化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月19日舉辦第二屆董事會第二十七次會議及第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，各自審議通過了《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》，允許企業(yè)募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設(shè)主體忍不發(fā)生變更的情況下，并對內(nèi)部構(gòu)造調(diào)節(jié)并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由計劃的2024年12月延至2026年12月。企業(yè)第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議已表決通過本事宜，承銷商甬興證劵有限責(zé)任公司對該事宜發(fā)布了無異議的核查意見，該事項有待提交股東大會審議。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕707號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，企業(yè)發(fā)行2,597億港元新股上市，股價金額為30.46元/股，新股發(fā)行募集資金總額為79,104.62萬余元，扣減與發(fā)售相關(guān)費用11,934.44萬余元，公司實際募集資金凈額為67,170.18萬余元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2022年4月26日及時，及時狀況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的“天健驗[2022]162號”《驗資報告》給予認證。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等條件，企業(yè)對募資使用了專用賬戶存放規(guī)章制度，到賬后已經(jīng)全部放在經(jīng)董事會準(zhǔn)許開辦的募集資金專戶賬戶中，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了募資有關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目的基本概況

截止到2024年11月30日，企業(yè)首次公開發(fā)行募集資金的具體使用如下：

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注：1.天津市瀚諾威國際物流有限公司已經(jīng)改名為永泰運（天津市）化工物流有限責(zé)任公司。

2.“年產(chǎn)量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”結(jié)余募資718.92萬余元（含投資理財及利息費用扣減服務(wù)費凈收益等）已分別經(jīng)股東會、職工監(jiān)事決議并用于永久補充流動資金。

3.之上募集資金使用狀況沒經(jīng)會計事務(wù)所公證。

三、此次募投項目的關(guān)鍵狀況

“貨運物流運輸能力提升工程”建設(shè)主體為公司全資子公司寧波市凱密克運輸有限公司（下稱“凱密克”）及全資孫公司永泰運（湖北省）化工物流有限責(zé)任公司（下稱“永泰運（湖北?。保瑒P密克持倉100%），主要內(nèi)容為根據(jù)購買集裝箱海運車子、特殊功能技術(shù)專業(yè)運輸車等貨運物流運輸能力，招騁并學(xué)習(xí)培訓(xùn)駕駛?cè)藛T、押車員、值班員團隊等，豐富多彩運送業(yè)務(wù)類型，進一步提升企業(yè)運輸能力與綜合素養(yǎng)。

該募投項目募集資金投資金額達6,281.26萬余元，截止到2024年11月30日，此項目已累計投入募資1,509.74萬余元，并未應(yīng)用募資額度5,051.85萬余元（含投資理財及利息費用扣減手續(xù)費凈收益等）。詳情如下：

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注：1、“貨運物流運輸能力提升工程”募集資金投資金額達6,281.26萬余元，由企業(yè)向凱密克增資擴股及其凱密克向永泰運（湖北?。嵗U出資等形式執(zhí)行，并已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定推行募集資金專戶管理方法。

2、為提升募集資金使用經(jīng)濟效益，企業(yè)將一部分臨時閑置不用募資進行現(xiàn)金管理，提升了這一新項目募資賬戶余額。

四、此次募投項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及推遲的實際情況、原因和危害

（一）內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及推遲的實際情況

依據(jù)“貨運物流運輸能力提升工程”現(xiàn)階段的具體項目建設(shè)進度以及公司業(yè)務(wù)開展情況，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，擬向內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)作出調(diào)整并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間給予推遲，詳細如下：

（1）內(nèi)部結(jié)構(gòu)項目投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況

企業(yè)：萬余元

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（2）推遲狀況

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除了上述變動外，企業(yè)以上募投項目的投資額、建設(shè)主體等未出現(xiàn)別的變動。

（二）內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及延期緣故

雖然公司募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”在初期已經(jīng)過去了足夠的可行性論證，但是實際執(zhí)行過程中仍存在較多不確定因素。該募投項目項目立項前后左右（2020年），公司使用那時候危險品車輛輛相對應(yīng)的銷售市場采購成本同時結(jié)合那時候企業(yè)整體業(yè)務(wù)狀況對物流運力的需求以及投資效益進行測算?，F(xiàn)階段，外部環(huán)境環(huán)境和顧客一站式服務(wù)需求等均較前期產(chǎn)生一定改變。2024年4月控股子公司凱密克成功中標(biāo)宜昌市南玻光伏材料有限責(zé)任公司“電子級硅烷氣物流運輸”，并且于2024年5月在宜昌市開設(shè)永泰運（湖北?。┳鳛榇舜喂柰闅膺\輸項目公司，之而購買的集裝箱海運車子將根據(jù)客戶的重點配套設(shè)施本次硅烷氣物流運輸，其需購買的集裝箱海運車子以及相關(guān)配備有所提高，因而在保證募投項目投資額不變的前提下，企業(yè)“貨運物流運輸能力提升工程”總體購買車子將調(diào)整為凱密克集裝箱海運車子（車前 掛斗）80輛，永泰運（湖北省）集裝箱海運車子（車前15輛 掛斗100輛）（此次計算以現(xiàn)在相對應(yīng)車子市場價格為參考，企業(yè)將結(jié)合市場價錢并按照客戶實際需求購買車子，實際總數(shù)以企業(yè)最后結(jié)果為準(zhǔn)）。

與此同時，自2022年至今監(jiān)管措施不斷日趨嚴(yán)格，監(jiān)管部門對危險化學(xué)品運輸能力指標(biāo)值的審批速度放緩，公司獲得危險物品運輸車輛的指標(biāo)值大跳水。因此公司擬向該募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由計劃的2024年12月延至2026年12月。

企業(yè)將圍繞危險化學(xué)品運輸能力審核狀況、市場的需求轉(zhuǎn)變等多種因素，積極穩(wěn)妥推進項目執(zhí)行。凱密克已分別在2023年、2024年獲準(zhǔn)由監(jiān)督機構(gòu)批準(zhǔn)的危險化學(xué)品運輸能力指標(biāo)值，總計提升海運集裝箱危險貨物運輸車輛全車30輛（車前 掛斗）。永泰運（湖北?。┯诮斋@得合乎屬地監(jiān)管政策要求的危險化學(xué)品運輸能力指標(biāo)值，預(yù)估將新增海運集裝箱危險貨物運輸車輛車前10輛、掛斗72輛。

（三）內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及推遲對公司的影響

此次一部分募投項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及推遲是結(jié)合公司“貨運物流運輸能力提升工程”進度的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，沒有改變“貨運物流運輸能力提升工程”的投資額、建設(shè)主體等，也不會對募投項目的執(zhí)行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害。本次調(diào)整不會有變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)上市公司募集資金管理方法的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常運營造成不利影響，根據(jù)公司長期性建設(shè)規(guī)劃。

五、此次募投項目再次論證的狀況

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》6.3.9第一款第（三）項的規(guī)定，超出最近一次募集資金投資方案順利完成時限且募資資金投入額度沒有達到有關(guān)方案額度50%的，上市企業(yè)理應(yīng)對該項目的可行性分析、預(yù)估盈利等再次進行論證，確定是否有必要實施工程。截止到2024年11月30日，企業(yè)“貨運物流運輸能力提升工程”資金投入額度尚未達到有關(guān)方案額度50%，企業(yè)對項目進行再次論述，詳情如下：

（一）新項目必要性分析

1、切合化工物流領(lǐng)域罐式集裝箱運送規(guī)范化發(fā)展趨勢、提高輸送量

罐式集裝箱環(huán)保無污染、經(jīng)濟發(fā)展高效率的特點，以及我國化工物流銷售市場的巨大潛力，取決于罐式集裝箱在中國化工物流領(lǐng)域內(nèi)的廣泛運用，“貨運物流運輸能力提升工程”購買的集裝箱運輸車恰好是滿足這一發(fā)展趨向所帶來的運輸能力要求，也為顧客提供更安全、環(huán)境保護、高效便捷的服務(wù)項目。

2、提升長短途物流運輸業(yè)務(wù)構(gòu)造，提高貨物運輸高效率

企業(yè)作為一家主營業(yè)務(wù)跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公司，借助臨江、沿海地區(qū)、沿海港及化工廠產(chǎn)業(yè)群等方面進行全國性核心要素物流網(wǎng)絡(luò)合理布局。當(dāng)前公司實現(xiàn)了在寧波、嘉興市、上海市、青島市、天津市等國內(nèi)主要化工品出入碼頭的物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，形成以長三角地區(qū)為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基地，遮蓋華東地區(qū)、華北地區(qū)、華中地區(qū)等國內(nèi)主要化工廠產(chǎn)業(yè)群的全國新格局。隨著市場在全國范圍經(jīng)營規(guī)模的逐步提高，服務(wù)水平、物流效率針對化工廠物流鏈服務(wù)的價值愈發(fā)凸顯。公司全資子公司凱密克作為專業(yè)海運集裝箱?；涍\公司，具有較好的品牌與協(xié)同作用，“貨運物流運輸能力提升工程”的實行，將進一步增強企業(yè)貨物運輸網(wǎng)絡(luò)資源在全國范圍內(nèi)的遍布，有利于提升長短途物流運輸業(yè)務(wù)構(gòu)造，提高貨物運輸高效率。

3、切合行業(yè)頭部集中趨勢，融合協(xié)同物流網(wǎng)絡(luò)資源，鞏固和提升行業(yè)影響力

在目前國內(nèi)化工產(chǎn)品第三方物流貨運市場較為分散，伴隨著化工行業(yè)的發(fā)展趨勢，用戶對物流網(wǎng)絡(luò)的需要趨于多元化、個性化系統(tǒng)化，對化工廠物流企業(yè)的專業(yè)化水平、資源整合能力等條件逐步提高，行業(yè)企業(yè)逐漸向具備一站式物流供應(yīng)鏈管理綜合服務(wù)能力的物流行業(yè)集中化，化工物流行業(yè)大數(shù)據(jù)競爭程度不斷提高。危險化學(xué)品交通運輸是企業(yè)開展全環(huán)節(jié)化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)基本且最核心的環(huán)節(jié)之一，“貨運物流運輸能力提升工程”的實行，將高效率融合、協(xié)作企業(yè)跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)眾多環(huán)節(jié)的外部環(huán)境網(wǎng)絡(luò)資源，滿足用戶多元化的物流網(wǎng)絡(luò)要求，有利于提升企業(yè)綜合服務(wù)能力，鞏固和提升行業(yè)影響力。

（二）項目可行性分析

1、豐富多樣的領(lǐng)域管理經(jīng)驗和信息化安全管控體系為根本項目建成后給予根本保障

化工原材料種類繁多，且大部分為危險化學(xué)品，危險因素能各不相同，對物流安全性要求很高，在海運訂艙、關(guān)務(wù)、出入口倉儲物流、海內(nèi)外運送等各個環(huán)節(jié)都與普貨有所不同。公司系更專業(yè)的化工供應(yīng)鏈服務(wù)供應(yīng)商，在危化品物流領(lǐng)域深耕超20年，培養(yǎng)了一批完善管理團隊，建立了完善的管理模式和操作流程，在業(yè)內(nèi)擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗、頂尖人才和技術(shù)實力，為危化品中品質(zhì)、安全性、環(huán)境保護提供有力保障。公司現(xiàn)階段已經(jīng)通過ISO9001、ISO14001等體系認證，并且在倉儲物流、運送、裝卸搬運等各個環(huán)節(jié)建立了一套完善的管控機制，全過程執(zhí)行信息化管理監(jiān)管，保證危險化學(xué)品工作的安全性執(zhí)行。在其中，企業(yè)獨有的更專業(yè)的危險品車輛所有配置了優(yōu)秀車輛主動安全系統(tǒng)防護系統(tǒng)，根據(jù)科技化的方式，完成危險化學(xué)品運輸過程中數(shù)據(jù)的可視化和可干涉化。

2、化工廠產(chǎn)業(yè)群及相關(guān)配套為根本項目建成后提供更好的環(huán)境因素和發(fā)展基礎(chǔ)

（1）凱密克：寧波市做為長三角經(jīng)濟圈核心區(qū)，化工廠產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供平穩(wěn)豐厚市場需求?！柏涍\物流運輸能力提升工程”的建設(shè)主體之一凱密克相鄰寧波市一一舟山港臨港，地理區(qū)位優(yōu)異，服務(wù)范圍合理遮蓋寧波港和上海港，優(yōu)異的港口航運條件及完善的有關(guān)服務(wù)設(shè)施為根本募投項目的執(zhí)行提供更好的環(huán)境因素和發(fā)展基礎(chǔ)。

（2）永泰運（湖北?。鹤鰹橹攸c配套設(shè)施宜昌市南玻光伏材料有限責(zé)任公司“電子級硅烷氣物流運輸”的項目公司，之而購買的集裝箱海運車子現(xiàn)階段主要是針對硅烷氣運送新項目進行投放。與此同時，永泰運（湖北省）接近宜昌市猇亭區(qū)細致化工產(chǎn)業(yè)園，接近一線化工物流銷售市場，地理位置優(yōu)勢為根本募投項目的執(zhí)行提供了很好的發(fā)展基礎(chǔ)，

隨著市場在中西部地區(qū)危險化學(xué)品交通運輸服務(wù)項目業(yè)務(wù)的拓展，企業(yè)將提高對中西部地區(qū)的貨物運輸數(shù)據(jù)需求以及提升對貨物運輸網(wǎng)絡(luò)資源的覆蓋水準(zhǔn)。

3、業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)調(diào)整延展，貯備潛在性客戶資源為根本項目建成后創(chuàng)造有利條件

企業(yè)是一家主營跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公司，自2022年上市后，企業(yè)參考同業(yè)競爭上市企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展經(jīng)驗，針對當(dāng)前化工物流服務(wù)行業(yè)逐漸向產(chǎn)業(yè)上下游延展的發(fā)展方向，運用企業(yè)已有倉儲及交通運輸網(wǎng)絡(luò)資源逐漸逐漸向供應(yīng)鏈貿(mào)易產(chǎn)品業(yè)務(wù)延展，逐步完善“跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù) 供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)項目”融合發(fā)展的物貿(mào)一體化新格局。伴隨著供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)的增長，也為企業(yè)跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)貯備很多潛在性客戶資源，為根本募投項目的執(zhí)行創(chuàng)造有利條件。

（三）預(yù)估盈利

經(jīng)對該項目再次論述，“貨運物流運輸能力提升工程”達產(chǎn)后，可以實現(xiàn)年營業(yè)收入9,595.00萬余元，稅后工資內(nèi)部報酬率為22.42%，靜態(tài)投資回收期4.36年（含經(jīng)營期）。

以上投資效益分析是按照目前市場現(xiàn)狀及基本預(yù)計的結(jié)論，并不代表企業(yè)對該項目的具體贏利確保。

（四）再次論述結(jié)果

經(jīng)再次論述，公司表示“貨運物流運輸能力提升工程”的可行性與重要性均未發(fā)生重大變化，根據(jù)公司長久戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，依然具有投資和執(zhí)行的必要性和可行性分析，企業(yè)將繼續(xù)推進以上募投項目的組織實施。與此同時，在充分考慮企業(yè)實際情況和外部環(huán)境環(huán)境及情況下，公司將對募投項目的進度開展適度分配。

六、此次募投項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及延期審議程序及重點建議

（一）董事會審議狀況

公司在2024年12月19日舉辦第二屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》。經(jīng)決議，股東會覺得：允許企業(yè)募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設(shè)主體忍不發(fā)生變更的情況下，并對內(nèi)部構(gòu)造調(diào)節(jié)并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由計劃的2024年12月延至2026年12月，合乎募投項目具體情況，也不會對募投項目的執(zhí)行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害。有關(guān)管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2024年12月19日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》。經(jīng)核實，監(jiān)事會認為：允許企業(yè)募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設(shè)主體忍不發(fā)生變更的情況下，并對內(nèi)部構(gòu)造調(diào)節(jié)并把達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由計劃的2024年12月延至2026年12月。該工程延期是結(jié)合公司募投項目的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，將有利于的長遠發(fā)展，根據(jù)公司和全體股東的利益，也不會對募投項目的執(zhí)行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害，合乎證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

（三）承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商覺得：此次募投項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及推遲事宜，早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，有待股東大會審議通過，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害股東利益的情況。承銷商密切關(guān)注企業(yè)募集資金投資進度及項目推進情況，并督促提示公司結(jié)合市場拓展、行業(yè)變化等狀況謹(jǐn)慎論述募投項目可行性分析，并履行相應(yīng)的審議程序與信息披露義務(wù)。

綜上所述，承銷商對此次募集資金投資項目內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整及延期事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》；

3、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議決議》；

4、《甬興證券有限公司關(guān)于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的核查意見》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責(zé)任公司股東會

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-107

永泰運化工物流有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2025年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：企業(yè)第二屆董事會。

3、召開的合法、合規(guī)：企業(yè)第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開方法：當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，證券登記日登記在冊的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

（3）同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、召開日期及時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2025年1月7日（星期二）在下午13:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2025年1月7日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票時間為2025年1月7日9:15-15:00的任意時間。

6、證券登記日：2025年1月2日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2025年1月2日（星期四）在下午15:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號生陽泰商務(wù)大廈6樓會議室

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議編號：

■

2、以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第二屆董事會第二十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議審議通過，詳細公司在2024年12月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關(guān)公告。

3、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司將對中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、參與現(xiàn)場會議備案方式

1、備案地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號生陽泰商務(wù)大廈6樓

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機聯(lián)系人：韓德功

聯(lián)系方式：0574-27661599

發(fā)傳真：0574-87730966

電子郵件：IR@yongtaitrans.com

郵政編碼：315151

2、登記時間：2025年1月6日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、備案方法：

（1）自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書或公司法人授權(quán)書（詳見附件二）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件、電子郵件或傳真方法備案，信件上請注明“參與股東會”字眼，拒絕接受手機備案。信件、電子郵件或傳真方法必須要在2025年1月6日在下午17:00前送到我們公司。

4、本次股東大會召開地點位于浙江寧波，公司股東參加本次股東大會現(xiàn)場會議務(wù)必準(zhǔn)時提供完整內(nèi)容進行備案后參與。請當(dāng)場參會的股東及公司股東委托代理人帶上本人身份證等證明材料，積極配合企業(yè)做好現(xiàn)場真實身份核查和個人信息錄入。本次股東大會參加者全部費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責(zé)任公司股東會

2024年12月20日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361228

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：如江網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2025年1月7日的股票交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票開始的時間為2025年1月7日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）9:15，截止時間為2025年1月7日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“ 深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票進行投票。

配件二

授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加永泰運化工物流有限責(zé)任公司2025年第一次股東大會決議，并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提議行使表決權(quán)，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。

■

受托人股東賬戶： 受托人持有股份特性和總數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

授權(quán)委托期內(nèi)： 年 月 日到本次股東大會完畢之日起計算。

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。