證券代碼：003035 股票簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)能源 公示序號(hào)：2024-053

南方電網(wǎng)公司綜合性能源股份有限公司

有關(guān)2024年第二次股東大會(huì)決議決定的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)不會(huì)有否定提議的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年12月19日（星期四）在下午15:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年12月19日（星期四），在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年12月19日（星期四）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年12月19日（星期四）早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間；

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣州天河區(qū)華穗路6號(hào)樓會(huì)議室；

3、召開(kāi)方法：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)；

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)宋新明先生；

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程等要求。

（二）大會(huì)參加狀況

1、列席會(huì)議股東整體情況

出席本次會(huì)議股東及股東委托代表共802名，意味著公司股權(quán)值為2,920,395,491股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的77.0984%。在其中：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代表共4名，意味著公司股權(quán)值為2,772,121,212股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的73.1840%。

（2）網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東共798名，意味著公司股權(quán)值為148,274,279股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.9144%。

（3）參與投票的中小投資者狀況

本次股東大會(huì)參與投票的中小投資者及股東委托代表共798名，意味著公司股權(quán)值為148,274,279股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.9144%。中小投資者是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

2、出席會(huì)議的有關(guān)人員

企業(yè)全體董事、監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理參加本次股東大會(huì)；公司部分高管人員及印證侓師出席了本次股東大會(huì)。

二、提議決議表決狀況

（一）提議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（二）決議和表決狀況

1.00 表決通過(guò)《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2024年度中期分紅預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許2,918,790,863股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9451%；抵制1,480,100股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0507%；放棄124,528股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0043%。

中小股東決議狀況：

允許146,669,651股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9178%；抵制1,480,100股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.9982%；放棄124,528股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0840%。

2.00 表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2024年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總決議狀況：

允許2,918,607,263股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9388%；抵制1,531,800股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0525%；放棄256,428股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0088%。

中小股東決議狀況：

允許146,486,051股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.7940%；抵制1,531,800股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0331%；放棄256,428股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1729%。

3.00 表決通過(guò)《關(guān)于與南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司簽訂金融服務(wù)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許1,386,080,393股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6897%；抵制3,942,370股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2835%；放棄372,728股，占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0268%。

中小股東決議狀況：

允許143,959,181股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的97.0898%；抵制3,942,370股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.6588%；放棄372,728股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2514%。

關(guān)系公司股東中國(guó)南方電網(wǎng)有限公司持有公司1,530,000,000股，對(duì)該提案回避表決，其所代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

（注：有關(guān)百分?jǐn)?shù)均保存4位低，若各分項(xiàng)目占比之及與100%存有尾差系四舍五入原因?qū)е?。?/P>

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京市浩天法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：邵文輝、郭蒙萌

3、總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場(chǎng)（短視頻）出席本次會(huì)議的人員以及此次會(huì)議的召集人的主體資格、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等中國(guó)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議根據(jù)的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；

2、《北京浩天律師事務(wù)所關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

南方電網(wǎng)公司綜合性能源股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月20日