證券代碼：601001 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控煤業(yè) 公示序號(hào)：臨2024－027

債卷編碼：185329 債卷通稱(chēng)：22晉股01

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2024年 12月17日以書(shū)面、發(fā)傳真或電子郵件方式對(duì)全體董事、公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2024年12月20日在企業(yè)二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事14人，真實(shí)參加執(zhí)行董事14人，以通訊表決方法出席會(huì)議的總?cè)藬?shù)7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李建光老先生組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事及其它高管人員出席了大會(huì)。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

該議案決議事宜為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李建光、曹華天、張獻(xiàn)偉、楊志強(qiáng)回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易提案進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事在2024年第三次專(zhuān)業(yè)大會(huì)上已經(jīng)發(fā)布了贊同的審查意見(jiàn)。第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)該事項(xiàng)。

該議案10票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

提案主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)臨2024-028號(hào)《晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

本議案不用提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司股東會(huì)

二○二四年十二月二十一日

證券代碼：601001 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控煤業(yè) 公示序號(hào)：臨2024－028

債卷編碼：185329 債卷通稱(chēng)：22晉股01

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司有關(guān)

調(diào)節(jié)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●是否要提交股東大會(huì)審議：否

●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易于公司日常業(yè)務(wù)內(nèi)進(jìn)行，標(biāo)價(jià)公平公正，根據(jù)公司及股東的利益，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成較大的依靠。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

(一) 調(diào)節(jié)日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序

1.晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”) 于2024年12月20日舉辦第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事李建光、曹華天、張獻(xiàn)偉、楊志強(qiáng)回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)該議案。公司在同一天舉辦第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。該議案不用提交公司股東大會(huì)審議。

2.公司在2024年12月20日舉辦第八屆董事會(huì)獨(dú)董第三次專(zhuān)業(yè)大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。獨(dú)董專(zhuān)業(yè)會(huì)議認(rèn)為：公司本次2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度作出調(diào)整，是根據(jù)2024年已經(jīng)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易狀況以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所作出的，有益于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)不斷，買(mǎi)賣(mài)標(biāo)價(jià)均遵照銷(xiāo)售市場(chǎng)公平公正、公平、公開(kāi)的原則，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，企業(yè)不會(huì)因此但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴(lài)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

3.企業(yè)審計(jì)委員會(huì)就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)布了審查意見(jiàn)，允許《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

（二）本次調(diào)整2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額及類(lèi)型

公司在2024年5月24日舉辦2023年度股東會(huì)，表決通過(guò)企業(yè)2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估提案，2024本年度公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)估產(chǎn)生金額達(dá)583,188.17萬(wàn)余元，與此同時(shí)，股東大會(huì)授權(quán)企業(yè)可根據(jù)實(shí)際交易情況，還可以在同一控制下的差異關(guān)聯(lián)企業(yè)之間信用額度調(diào)濟(jì)(包含不一樣關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型之間的調(diào)濟(jì))，最高不超過(guò)預(yù)估額度。

因?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須，預(yù)估企業(yè)2024年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額達(dá)616,617.20萬(wàn)余元，對(duì)比預(yù)估總金額583,188.17萬(wàn)余元將調(diào)減額度33,429.03萬(wàn)余元。實(shí)際調(diào)節(jié)清單如下表：

■

注: 1、企業(yè)2024年實(shí)際發(fā)生額度沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，本年度最終數(shù)據(jù)以年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)；

2、企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估情況可能與實(shí)際情況有所差異，公司將根據(jù)具體交易情況，還可以在同一控制下的差異關(guān)聯(lián)企業(yè)之間信用額度調(diào)濟(jì)(包含不一樣關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型之間的調(diào)濟(jì))，最高不超過(guò)預(yù)估額度。

3、本次關(guān)聯(lián)交易新增加信用額度沒(méi)有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用提交公司股東大會(huì)審議。

4、其他類(lèi)別關(guān)聯(lián)方交易：截至12月17日我們公司及本公司之子公司在代理記賬公司存款總額0，貸款額0，今年企業(yè)從財(cái)務(wù)公司收到的存款利息收入2249.33萬(wàn)余元。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1、本企業(yè)的總公司狀況

■

2、本企業(yè)的分公司狀況

■

3、本企業(yè)的別的關(guān)聯(lián)企業(yè)狀況

■■

控投關(guān)聯(lián)表明：

山西國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 90% 晉能控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 65.17% 晉能控投煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 57.46% 晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司

三、定價(jià)政策及根據(jù)

公司日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)以公開(kāi)、公平公正、公平市場(chǎng)價(jià)格為載體，遵照公平公正標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際定價(jià)政策及根據(jù)見(jiàn)公司和大股東晉能控投煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“煤業(yè)集團(tuán)”）簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》以及企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間簽訂的實(shí)際業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地及其關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司的影響

公司關(guān)聯(lián)交易都是基于銷(xiāo)售市場(chǎng)公平公正的標(biāo)準(zhǔn)，以協(xié)議書(shū)、合同的形式所進(jìn)行的，將有利于業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及別的股東利益的情況。對(duì)于晉能控股集團(tuán)及煤業(yè)集團(tuán)買(mǎi)賣(mài)交易，在簽署相關(guān)協(xié)議時(shí)，彼此遵照公平公正市場(chǎng)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)及其它股東的利益展開(kāi)了維護(hù)；也不會(huì)對(duì)晉能控股集團(tuán)及煤業(yè)集團(tuán)形成較大的依靠。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定；

2、公司獨(dú)立董事專(zhuān)業(yè)會(huì)議決議。

特此公告。

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司股東會(huì)

二○二四年十二月二十一日

證券代碼：601001 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控煤業(yè) 公示序號(hào)：臨2024－029

債卷編碼：185329 債卷通稱(chēng)：22晉股01

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司

第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2024年 12月17日以書(shū)面、發(fā)傳真或電子郵件方法向全體公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2024年12月20日在企業(yè)二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，真實(shí)參加公司監(jiān)事5人。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)雷永升老先生組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

該議案5票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

提案主要內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)臨2024-028號(hào)《晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

本議案不用提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

晉能控投山西煤業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事

二○二四年十二月二十一日