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金健米業(yè)有限責(zé)任公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定公示
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證券代碼：600127 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金健米業(yè) 序號(hào)：臨2024-80號(hào)
金健米業(yè)有限責(zé)任公司
第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
依據(jù)金健米業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）的工作需要，企業(yè)第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2024年12月23日發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)大會(huì)工作的通知，大會(huì)于12月23日在總公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到7人。老總帥富成老先生通信方式組織此次會(huì)議，執(zhí)行董事鄒癸森先生、黃亞老先生、龍陽(yáng)老先生，獨(dú)董凌志雄老先生、胡君老先生、周志方老先生列席會(huì)議，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員及其它管理層列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人的議案》。
依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)章制度，此次會(huì)議同意調(diào)節(jié)企業(yè)第九屆董事會(huì)有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)及召集人，變更后的股東會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任期自此次股東會(huì)根據(jù)日起至企業(yè)第九屆董事會(huì)任期屆滿日止。股東會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)此次變更后的如下：
1、關(guān)于調(diào)整股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及委員會(huì)的議案；
股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人：帥富成；
監(jiān)事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員：帥富成、鄒癸森、龍陽(yáng)、凌志雄、胡君。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
2、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)的議案；
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人：凌志雄；
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)：凌志雄、周志方、鄒癸森。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
3、關(guān)于調(diào)整股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)的議案；
股東會(huì)提名委員會(huì)召集人：胡君；
監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)：胡君、凌志雄、黃亞。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
4、關(guān)于調(diào)整股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)的議案。
股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人：周志方；
股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)：周志方、胡君、鄒癸森。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
金健米業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年12月23日
證券代碼：600127 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金健米業(yè) 公示序號(hào)：臨2024-79號(hào)
金健米業(yè)有限責(zé)任公司
2024年第七次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年12月23日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：金健米業(yè)有限責(zé)任公司總公司（湖南省常德市德山開(kāi)發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)）五樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等：
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總帥富成老先生因工作出差緣故無(wú)法參加及組織本次股東大會(huì)，企業(yè)全體董事舉薦獨(dú)董凌志雄老先生組織此次會(huì)議，大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》和《金健米業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況：
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事4人，參加3人，老總帥富成老先生因工作出差緣故休假未出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理胡靖女性出席本次會(huì)議，公司其他高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）累積投票提案決議狀況
2、有關(guān)補(bǔ)充企業(yè)第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
■
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)決議的議案是一般提案，贏得了出席股東大會(huì)股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：廖騰創(chuàng)互聯(lián)、吳慧
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和表決結(jié)果合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱(chēng)
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同。
特此公告。
金健米業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年12月24日
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