證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-051

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

有關(guān)一部分募投項目推遲及變動一部分

募投項目貸款用途的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

● 變動一部分募投項目貸款用途的現(xiàn)象：截止到2024年9月30日，“安全電焊工武漢市生產(chǎn)制造基地建設(shè)項目”（下稱“武漢市生產(chǎn)基地項目”）及“湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司通城生產(chǎn)制造基地建設(shè)項目”（下稱“通城生產(chǎn)基地項目”）并未所使用的募資及利息42,675.35萬余元（具體金額按實際結(jié)轉(zhuǎn)成本時募資余額為標(biāo)準(zhǔn)），總計核減5,016.90萬余元資金投入基本建設(shè)“生產(chǎn)地智能化系統(tǒng)升級改造項目”。本次擬變動用途募資累計rmb5,016.90萬余元。

● 募投項目推遲狀況：“武漢市生產(chǎn)基地項目”、“通城生產(chǎn)基地項目”及“新材料研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期，都由“2026年3月”延期至“2026年12月”。

● 湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“安全電焊工”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。為了保證此次募投項目變更事項順利開展，董事會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層根據(jù)證監(jiān)會和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次募集資金變動有關(guān)的重要辦理手續(xù)。本事宜有待提交公司股東大會審議。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2121號），企業(yè)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股4,638億港元，股價為每一股rmb17.39元，總共募資80,654.82萬余元，扣減未稅發(fā)行費rmb7,900.32萬余元，募集資金凈額為72,754.50萬余元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并且于2024年3月21日出具了《驗資報告》（天健驗〔2024〕3-6號）。募資到賬后，已經(jīng)全部存放在董事會準(zhǔn)許開辦的募資重點賬戶中，企業(yè)以及相關(guān)分公司已經(jīng)與承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽署募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用狀況

公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，允許結(jié)合公司首次公開發(fā)行募資具體情況，對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目擬投入募資額度作出調(diào)整。截止到2024年9月30日，募集資金使用如下：

企業(yè)：萬余元

■

注：“已用募資”含募資利息費用、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利資金投入一部分。

三、本次擬變動募集資金用途概述

（一）原募投項目規(guī)劃和實際投資狀況

1、武漢市生產(chǎn)基地項目

本項目實施主體為湖北安全電焊工建材有限公司（下稱“安全實業(yè)公司”），整體規(guī)劃投資規(guī)模為14,592.82萬余元，在其中擬使用募資13,133.54萬余元，新項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換該項目自籌經(jīng)費具體投放額度1,005.02萬余元。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資1,399.29萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產(chǎn)生的利息和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利）存放在企業(yè)募集資金專戶和用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、通城生產(chǎn)基地項目

本項目實施主體為公司及其控股子公司通城縣同力玻璃纖維有限責(zé)任公司（下稱“同力玻璃纖維”），整體規(guī)劃投資規(guī)模為43,055.30萬余元，在其中擬使用募資38,749.77萬余元，新項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換該項目自籌經(jīng)費具體投放額度6,486.15萬余元。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資7,983.93萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產(chǎn)生的利息和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利）存放在企業(yè)募集資金專戶和用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

3、新材料研發(fā)中心項目

本項目實施主體為公司及安全實業(yè)公司，整體規(guī)劃投資規(guī)模為8,174.03萬余元，在其中擬使用募資7,356.63萬余元，新項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期是2026年3月31日。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資158.66萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產(chǎn)生的利息和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利）存放在企業(yè)募集資金專戶和用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）一部分募集資金投資項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的實際情況

為進一步提高募集資金使用高效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場的需求變化及募投項目工作進展，企業(yè)將募投項目“武漢市生產(chǎn)基地項目”、“通城生產(chǎn)基地項目”及“新材料研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間也均延期至2026年12月，與此同時擬核減“武漢市生產(chǎn)基地項目”及“通城生產(chǎn)基地項目”的投資額及擬用募集資金投資額度，并將這些募投項目核減金額用以執(zhí)行新募投項目“生產(chǎn)地智能化系統(tǒng)升級改造項目”。

企業(yè)變更前后左右募集資金投資項目如下：

企業(yè)：萬余元

■

注1：以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即相加存有尾差系四舍五入而致；

注2：“通城生產(chǎn)基地項目”提升新能源技術(shù)用云母制品和特種無機纖維商品；“武漢市生產(chǎn)基地項目”提升特殊無機纖維商品。

（三）本次擬變動募集資金用途及工程延期的主要原因

1、變動一部分募投項目貸款用途的主要原因

近些年新能源車市場的不斷擴大，特別是2020年我國實行強制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動車用動力蓄電池安全要求》至今，以耐高溫云母板為原材料新能源汽車電池?zé)崾Э匕踩雷o件得到迅猛發(fā)展。伴隨著電池?zé)崾Э匕踩雷o運用的進一步深入，市場上對合乎汽車廠家整線匹配性和應(yīng)用領(lǐng)域兼容模式的軟性電池?zé)崾Э匕踩雷o件有著強烈要求。企業(yè)順應(yīng)市場規(guī)定，研發(fā)出以云母制品為原材料新能源復(fù)合型件，其具有柔性制造系統(tǒng)和輕量化的特性，受市場廣泛歡迎。與此同時公司開發(fā)出特殊無機纖維商品，本產(chǎn)品相對于傳統(tǒng)玻纖制品具備更出色的耐熱性、絕緣性和電絕緣性，能夠為客戶提供更加高品質(zhì)、高效率解決方案，合理達到下游市場對高性能材料日益增長的需求。為積極響應(yīng)市場的需求，夯實并提高企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平，合理利用不僅有網(wǎng)絡(luò)資源與優(yōu)勢，實現(xiàn)高效配套供貨能力及成本競爭優(yōu)勢的更大化，企業(yè)在原有募集資金投資項目整體規(guī)劃產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，新增加云母制品和特種無機纖維商品，進而對項目建設(shè)內(nèi)容、投資額及內(nèi)部募集資金投資構(gòu)造作出調(diào)整。

與此同時，企業(yè)將原募集資金投資項目核減金額用以執(zhí)行新募投項目“生產(chǎn)地智能化系統(tǒng)升級改造項目”。本項目建成后不但可以提升企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)，亦可降低加工過程對周圍環(huán)境的負(fù)面影響，幫助企業(yè)充分滿足下游企業(yè)對供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期及其環(huán)保等級等方面的嚴(yán)格管理，貫徹ESG可持續(xù)發(fā)展理念，突顯公司社會責(zé)任。

2、一部分募投項目推遲緣故

因公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性報告設(shè)計方案時間較早，為充足適應(yīng)當(dāng)前銷售市場與行業(yè)的發(fā)展勢頭，有效衡量各分部基本建設(shè)開展的迫切性與必要性，同時結(jié)合企業(yè)未來資金分配的整體規(guī)劃，公司決定對“武漢市生產(chǎn)基地項目”和“通城生產(chǎn)基地項目”執(zhí)行更加合理的工業(yè)廠房用地規(guī)劃及生產(chǎn)線布局優(yōu)化，并對擬生產(chǎn)制造產(chǎn)品構(gòu)造以及生產(chǎn)能力進行必要調(diào)節(jié)。以上項目預(yù)計在2025年一些產(chǎn)品所屬生產(chǎn)線及生產(chǎn)流水線完成正常啟動，預(yù)估項目整體于2026年12月達到預(yù)定可使用的情況。

與此同時，融合下游市場對產(chǎn)品需求狀況，企業(yè)新材料研發(fā)核心計劃開展的有關(guān)研發(fā)課題如今在有序推進中，但是因為大部分實驗儀器必須訂制，且科研設(shè)備具備小批量生產(chǎn)、多種產(chǎn)品特性，故機器設(shè)備并未所有購置、安裝和調(diào)節(jié)及時。該工程延期后，預(yù)計2025年進行一部分場所行為主體工程的建設(shè)，一部分研發(fā)課題及各種設(shè)備的購買的安裝，預(yù)估項目整體于2026年12月達到預(yù)定可使用的情況。

基于以上緣故，公司經(jīng)過審慎評估，擬向“武漢市生產(chǎn)基地項目”、“通城生產(chǎn)基地項目”及“新材料研發(fā)中心項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月，以便更好地確保公司募投項目平穩(wěn)執(zhí)行，減少募集資金使用風(fēng)險性，達到公司戰(zhàn)略發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求。

綜上所述，本次調(diào)整是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并充分考慮擬進行生產(chǎn)市場發(fā)展前景等多個方面要素，在充分依托公司具有產(chǎn)品和技術(shù)實力的前提下所做出的重要途徑，旨在進一步豐富多彩企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效增強企業(yè)產(chǎn)品在市場上的競爭力，進而為企業(yè)盈利能力的不斷提升打下堅實的基礎(chǔ)，給予長久的確保。

四、新募投項目說明

（一）項目基本情況

企業(yè)擬使用募資用以生產(chǎn)地智能化系統(tǒng)升級改造項目，工程總投資為5,016.90萬余元。本項目建成后主體是企業(yè)、同力玻璃纖維、安全實業(yè)公司及通城縣云水云母科技公司（下稱“云水云母”），項目建設(shè)周期為2年，預(yù)計2025年進行分布式光伏發(fā)電工程項目的全部投入、一部分信息系統(tǒng)的上線及工廠智能化更新改造的工作中，預(yù)估項目整體于2026年12月達到預(yù)定可使用的情況。

（二）項目投資估算

本投資的實際情況具體如下：

企業(yè)：萬余元

■

（三）項目執(zhí)行的重要性及可行性分析

1、工程建設(shè)有利于提升企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)，壓實在絕緣和耐高溫的銷售市場領(lǐng)先水平

該項目將對公司各生產(chǎn)地開展自動化技術(shù)、數(shù)字化和生態(tài)化更新改造，根據(jù)購買雄厚的技術(shù)力量與環(huán)保機械，推動工廠生產(chǎn)線數(shù)字化改造過程，進而提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；與此同時該項目將對企業(yè)ERP與MES系統(tǒng)實現(xiàn)全方位更新，以提升管理效率，實現(xiàn)公司高效協(xié)作管理方法，打造出全方位、靠譜的生產(chǎn)制造融洽管理系統(tǒng)。

2、切合綠色環(huán)保發(fā)展趨勢，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展

企業(yè)將企業(yè)社會責(zé)任視作工作發(fā)展不可或缺的重要構(gòu)成部分，一直堅持可持續(xù)性發(fā)展生產(chǎn)制造經(jīng)營管理理念，在行業(yè)內(nèi)首先根據(jù)環(huán)境體系認(rèn)證，并在生產(chǎn)經(jīng)營中重視商業(yè)用地規(guī)模化、原材料無害化處理、制造清潔化、固廢利用、電力能源低碳化，獲得了國家翠綠色示范性加工廠的榮譽稱號。企業(yè)計劃借助本項目建成后，積極建設(shè)分布式光伏電站，致力于從源頭上降低經(jīng)營活動上對不可再生能源的依賴性與耗費，進一步降低企業(yè)的燃料成本支出，與此同時，這一舉動也將為企業(yè)引入更強大的綠色發(fā)展理念驅(qū)動力，助力公司向更為可持續(xù)性、環(huán)境保護今后的發(fā)展路面穩(wěn)步邁進。

（四）項目執(zhí)行面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略

1、市場出現(xiàn)取代技術(shù)性和產(chǎn)品風(fēng)險

企業(yè)所處行業(yè)有著很長的發(fā)展史，技術(shù)性發(fā)展路線比較清楚，中下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。但未來的行業(yè)發(fā)展中，也不排除出現(xiàn)重大技術(shù)創(chuàng)新，造成生產(chǎn)流程發(fā)生變化的可能性，不排除發(fā)生成本或特性更有優(yōu)勢的新型產(chǎn)品或材料，對企業(yè)技術(shù)實現(xiàn)重要取代的很有可能。如果出現(xiàn)了上述所說情況，企業(yè)未及時研發(fā)新產(chǎn)品并調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，則會對企業(yè)未來發(fā)展趨勢及經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對策略：公司將通過堅持自主創(chuàng)新，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)含量，滿足用戶更高一些技術(shù)要求，同時加大新產(chǎn)品開發(fā)，尋求新的技術(shù)路徑，擴寬更多的應(yīng)用商店，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展規(guī)范，降低銷售市場可選擇性技術(shù)和產(chǎn)品對公司的影響。

2、募投項目市場前景、成果等無法達到預(yù)期的風(fēng)險

通過慎重及足夠的銷售市場和技術(shù)項目可行性論述，調(diào)整及發(fā)生變更募集資金投資項目得到建立，預(yù)估將大幅提升公司的核心競爭力與營運能力。但是，在推動募投項目環(huán)節(jié)中，企業(yè)面臨國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)、銷售市場形勢起伏等一系列不確定性因素所帶來的負(fù)面影響。若項目實施過程中市場情況產(chǎn)生變化，則可能導(dǎo)致項目發(fā)展前景、成果無法達到既定總體目標(biāo)風(fēng)險。

應(yīng)對策略：企業(yè)將高質(zhì)量完成新項目投建，不斷加大市場拓展幅度，提高市場占有率；與此同時，企業(yè)將密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨向，加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，積極調(diào)整公司經(jīng)營、營銷推廣、標(biāo)價等策略，增強對有關(guān)政策、環(huán)境破壞的適應(yīng)力，確保公司長期、穩(wěn)步發(fā)展。

（五）新項目投資效益分析

該項目雖沒有直接造成經(jīng)濟收益，但是其通過提高智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)、提升能源體系、加強管理效益等各方面的綜合作用，將為公司帶來長久的核心競爭力、成本優(yōu)化與品牌價值的提升，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

五、此次新增加建設(shè)主體之后的募資管理方法

公司將根據(jù)募資管理工作的規(guī)定，為本次募投項目新增加建設(shè)主體云水云母設(shè)立募資專戶。與此同時，企業(yè)將向云水云母以貸款方式執(zhí)行募投項目，并與云水云母、承銷商、儲放募集資金的金融機構(gòu)簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的儲放和使用情況進行管理。董事會受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次募集資金專戶相關(guān)的相關(guān)事宜，包含但是不限于募資專戶設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。

六、此次變動募資對公司的影響

此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜是經(jīng)公司綜合性論證了外部環(huán)境自然環(huán)境、項目執(zhí)行需求以及工程建設(shè)進度，同時結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營需要及業(yè)務(wù)開拓要求所作出的謹(jǐn)慎確定，不會對公司現(xiàn)階段募投項目實施和生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與股東利益的情形。本次調(diào)整將有利于能夠更好地應(yīng)用募資，進一步整合網(wǎng)絡(luò)資源，提高管理及運營效率，保障項目順利推進，助推企業(yè)長久持續(xù)發(fā)展。

七、履行審議程序及重點建議

（一）董事會審議狀況

股東會于2024年12月20日審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。審核確認(rèn)，股東會覺得：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據(jù)公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展的必須，根據(jù)公司及全體股東的利益。該事項有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東合法權(quán)益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

職工監(jiān)事于2024年12月20日審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。審核確認(rèn)，監(jiān)事會認(rèn)為：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據(jù)公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展的必須，根據(jù)公司及全體股東的利益。該事項有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東合法權(quán)益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

（三）承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商覺得：

公司本次一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，除有待股東大會審議外，公司已經(jīng)依法履行必須的審議程序。

公司本次一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途事宜是結(jié)合公司募集資金投資項目執(zhí)行的客觀要求所做出的分配，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定。保薦代表人對公司本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜情況屬實。

八、備查簿文檔

1、湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決定；

2、湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決定；

3、中信證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司有關(guān)一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的核查意見；

4、新募投項目的可行性報告；

5、深交所要求的其他資料。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-052

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

有關(guān)聘用公司副總經(jīng)理的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議，表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，詳情如下：

基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及人才的培養(yǎng)必須，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《湖北平安電工科技股份公司章程》（下稱《公司章程》）及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理潘渡海老先生候選人，并且經(jīng)過第三屆董事會提名委員會2024年第二次會議資質(zhì)審查根據(jù)，企業(yè)董事會同意聘用劉玉老先生（個人簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。

董事會中擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)累計不得超過董事數(shù)量的二分之一。

劉玉老先生現(xiàn)階段成為公司董事長助理，一直是企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)秀人才，主要從事項目研發(fā)及管理方面，在有關(guān)職業(yè)崗位有著豐富的履行職責(zé)工作經(jīng)驗，具有出任高管人員相關(guān)的專業(yè)知識、工作經(jīng)歷經(jīng)營管理能力，符合法律、相關(guān)法規(guī)的上市公司高級管理人員任職要求，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者并且在禁止進入期狀況，未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰，亦不歸屬于失信執(zhí)行人。

特此公告。

配件：劉玉老先生個人簡歷

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

配件：

劉玉老先生個人簡歷

劉玉，男，1986年10月出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師。2012年6月至2015年4月，出任武漢高德紅外有限責(zé)任公司技術(shù)工程師；2015年5月至2017年4月，出任中國船舶重工集團公司第七一二研究室研發(fā)基地研究室主任；2017年5月迄今，列任企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心主管、研發(fā)負(fù)責(zé)人、董事長助理。在職董事、董事長助理。

截至本公告披露日，劉玉老先生間接性持有公司股份130,000股，總股本的0.07%；與公司控股股東、控股股東、別的擁有我們公司5%以上股份的股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰，并不屬于“失信執(zhí)行人”，不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，其任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-053

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“安全電焊工”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議，表決通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，定為2025年1月8日（星期三）以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2025年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會舉辦的相關(guān)情況

（一）大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

（二）會議召集人：企業(yè)第三屆董事會

（三）召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

（四）召開日期、時長

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2025年1月8日（星期三）在下午14:30

2、網(wǎng)上投票時長：2025年1月8日（星期三）

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2025年1月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年1月8日9:15-15:00階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：此次會議采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書（詳見附件二）授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議。

2、網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所的交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。相關(guān)網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種方式，網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進行投票。倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2025年1月3日（星期五）

（七）大會參加目標(biāo)

1、在除權(quán)日持有公司已發(fā)行有投票權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于除權(quán)日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、企業(yè)聘請的侓師；

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工會議廳。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會提議編號

■

（二）之上提案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關(guān)公告。

（三）本次股東大會所有提案將會對中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有我們公司5%以上股份的股東之外的公司股東）的公開投票獨立統(tǒng)計分析及披露。

三、大會備案方法

（一）登記時間：2025年1月7日（星期二），早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

（二）備案方法

1、公司股東備案。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)提供本人身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)委托書原件（配件二）、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本。

2、本人股東登記。自然人股東須持本人身份證原件、合理股東賬戶卡、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，還須持有出席人本人身份證、書面形式授權(quán)委托書原件（配件二）、受托人身份證掃描件高效股東賬戶卡正本。

3、外地公司股東可持之上有關(guān)證件選用信件或郵件的方法備案，信件或電子郵件需在備案時間截止前送到我們公司（信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請注明“股東會”字眼），公司股東請認(rèn)真填好配件三，企業(yè)拒絕接受手機備案。

（三）備案地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工董事會辦公室。信件請注明：“股東會”字眼，郵政編碼：437400。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，企業(yè)向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：盧拓宇

聯(lián)系方式：0715-4637899

發(fā)傳真：0715-4351508

電子郵件：IR@pamica.com.cn

通訊地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工董事會辦公室。

（二）本次大會預(yù)估大半天，參會公司股東全部費用自理。

（三）參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件于會前半小時抵達出席會議地址辦理登記手續(xù)。

（四）單獨或者合計持有企業(yè)3%以上股份的股東，能將臨時性提議于召開十天前書面形式提交至董事會。

（五）之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與書面形式授權(quán)書（配件二）必須出示正本。

六、備查簿文檔

1、第三屆董事會第五次會議決定；

2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決定；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

配件二：授權(quán)書；

配件三：公司股東出席會議申請表。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361359

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：安全網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2025年1月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票時間是在2025年1月8日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權(quán)書

致：湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

茲委托 老先生/女性意味著自己/本公司參加湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式委托行使表決權(quán)。自己/本公司對于該次會議審議的有關(guān)提案的表決建議如下所示：

■

注：受托人對受托人的標(biāo)示，在“允許”、“抵制”、“放棄”、“逃避”下邊的框架中劃“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一提案不可有兩項或多項標(biāo)示。如受托人對某一提案的表決建議未做實際標(biāo)示或?qū)ν惶岚赣袃身椈蚨囗椫甘镜?，受委托人有?quán)利按個人意向確定對于該事項展開投票選舉。

受托人簽字（法人代表蓋公章）：

受托人股票賬戶號：

受托人持股數(shù)：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人持倉特性：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

委托期限：自簽定日至本次股東大會完畢。

配件三 ：

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會公司股東出席會議申請表

■

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-054

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第五次會議（下稱“此次會議”或“大會”）工作的通知于2024年12月15日根據(jù)書面形式和電子通信等形式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2024年12月20日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。會議由董事長潘協(xié)保老先生集結(jié)和主持，例會應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，現(xiàn)實參與執(zhí)行董事9名。企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員一部分列席。

此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》

經(jīng)決議，股東會覺得：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據(jù)公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展的必須，根據(jù)公司及全體股東的利益。該事項有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東合法權(quán)益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

股東會一致同意本議案。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》。

企業(yè)承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司對該事宜出具了無異議的核查意見。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

（二）表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)決議，股東會覺得：劉玉老先生現(xiàn)階段成為公司董事長助理，一直是企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)秀人才，主要從事項目研發(fā)及管理方面，在有關(guān)職業(yè)崗位有著豐富的履行職責(zé)工作經(jīng)驗，具有出任高管人員相關(guān)的專業(yè)知識、工作經(jīng)歷經(jīng)營管理能力，符合法律、相關(guān)法規(guī)的上市公司高級管理人員任職要求，不會有《中華人民共和國公司法》《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者并且在禁止進入期狀況，未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰，亦不歸屬于失信執(zhí)行人。股東會一致同意聘用劉玉老師為公司副總經(jīng)理，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。

本議案早已股東會提名委員會表決通過。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

（三）表決通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

經(jīng)決議，股東會依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，股東會擬報請于2025年1月8日（星期三）舉辦2025年第一次臨時股東大會，決議有關(guān)提案。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

三、備查簿文檔

1、第三屆董事會第五次會議決定；

2、第三屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-055

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第五次會議（下稱“此次會議”或“大會”）通告于2024年12月15日以書面及通訊等方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事，大會于2024年12月20日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。本次會議由監(jiān)事長潘艷良老先生集結(jié)和主持，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名。

此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則及其《湖北平安電工科技股份公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)諸位公司監(jiān)事用心決議，構(gòu)成了如下所示決定：

1、表決通過《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》

經(jīng)決議，監(jiān)事會認(rèn)為：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據(jù)公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展的必須，根據(jù)公司及全體股東的利益。該事項有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東合法權(quán)益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。職工監(jiān)事一致同意本議案。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票、0票回避。

本議案有待提交公司股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆監(jiān)事會第五次會議決定。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

職工監(jiān)事

2024年12月20日