證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-115

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第三十六次會議

決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會第三十六次會議于2024年12月19日以書面、短消息或電子郵件的形式下達通知，于2024年12月23日選用通訊表決的形式舉辦，會議由董事長焦振營老先生組織。此次會議應(yīng)決議執(zhí)行董事15人，具體決議執(zhí)行董事15人。召開及程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事決議，此次董事會會議根據(jù)如下所示事宜：

一、有關(guān)增資擴股新疆省平煤天安電投能源有限公司的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。（具體內(nèi)容詳細2024-116號公告）

本議案已經(jīng)公司第九屆董事會2024年第七次審計委員會事前認可。

二、有關(guān)為子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司做擔保的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。（具體內(nèi)容詳細2024-117號公告）

本議案已經(jīng)公司第九屆董事會2024年第七次審計委員會事前認可。

三、有關(guān)制訂《市值管理制度》的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。

特此公告。

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司股東會

2024年12月24日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-116

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司

有關(guān)增資擴股新疆省平煤天安電投

能源有限公司的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、境外投資簡述

依據(jù)新疆省平煤天安電投能源有限公司鐵廠溝一號井《探礦權(quán)出讓合同》承諾，為交納有關(guān)探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款17.48億人民幣，平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司（下稱平煤股份或者公司）與中電投新疆能源化工集團和豐有限責任公司（下稱中電投新疆省和豐企業(yè)）擬將新疆省平煤天安電投能源有限公司開展同比例增資，彼此總共增資擴股54,800萬余元，在其中平煤股份增資擴股27,948萬余元，中電投和豐企業(yè)增資26,852萬余元。

二、標的企業(yè)概述

1.公司名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司；

2.企業(yè)地址：新疆自治區(qū)托里縣鐵廠溝鎮(zhèn)東寧巷2-30號；

3.注冊資金：5000萬余元（在其中：平煤股份注資2550萬余元，持倉51%；中電投新疆省和豐公司出資2450萬余元，持倉49%。公司股東彼此都是以貨幣形態(tài)注資）（新疆省平煤天安電投能源有限公司公司股東彼此早期增資擴股至2億人民幣，彼此資金都已到位進行投資，但工商登記變更未完成）；

4.企業(yè)性質(zhì)：有限公司；

5.業(yè)務(wù)范圍：煤礦開采；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；道路貨運（沒有危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。

一般項目：煤炭洗選；煤制活性碳及其它煤炭加工；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；煤碳及制品市場銷售；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā)；礦山機械制造；專業(yè)設(shè)備維修；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；金屬材料銷售；建筑材料銷售；礦山設(shè)備市場銷售；橡塑制品市場銷售；機械設(shè)備租賃；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)；企業(yè)經(jīng)營管理；企業(yè)管理服務(wù)；環(huán)保節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

三、投資合同行為主體概述

1.公司名字：中電投新疆能源化工集團和豐有限責任公司（國家電投集團新疆能源化工廠有限責任公司控股子公司）

2.企業(yè)地址：新疆塔城地區(qū)和布克賽爾縣和什托洛蓋鎮(zhèn)四區(qū)東街（環(huán)境保護局院中）

3.注冊資金：10000.00萬人民幣

4.公司法人：楊松

5.成立年限：2014年11月19日

6.業(yè)務(wù)范圍：煤礦業(yè)、電力工程、煤化工項目的投入建設(shè)與管理。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

四、實際項目投資具體內(nèi)容

為交納新疆省托里縣塔城白楊河礦山鐵廠溝一號井煤礦業(yè)64.89平方千米勘察探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款，新疆省平煤天安電投能源有限公司需要繳納轉(zhuǎn)讓合同款17.48億人民幣，在其中12億人民幣根據(jù)銀行借款獲得，54,800萬余元根據(jù)彼此增資擴股處理，依據(jù)占股比例，平煤股份需追加投資27,948萬余元，中電投新疆省和豐企業(yè)同比例追加投資26,852萬余元。

五、境外投資對上市公司的危害

企業(yè)對子公司完成增資擴股將加快推進該煤碳工程建設(shè)開發(fā)設(shè)計，有益于豐富資源儲備、提升網(wǎng)絡(luò)資源構(gòu)造，進一步提升公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，戰(zhàn)略地位明顯。

六、對外開放投資風險剖析

本次增資合乎有關(guān)法律法規(guī)，平煤股份專門從事煤礦開采、清洗加工業(yè)務(wù)，受宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟形勢、運營跨地域、新投入市場等因素的影響，將來將面臨一定的經(jīng)營風險，公司管理人員將采用有力有序有效的舉措加強風險管控，爭取獲得更好的回報率，實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展觀。敬請廣大投資者謹慎管理決策，注意投資風險。

特此公告。

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司股東會

2024年12月24日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-117

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司

有關(guān)為子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司做擔保的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔保人名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司

● 此次擔保額度：6.12億人民幣

● 此次是否存在質(zhì)押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數(shù)：無

● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也并未組成資產(chǎn)重組

● 本次交易及擔保事項早已平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會第三十六次會議審議通過，不用提交公司股東大會審議準許。

一、貸款擔保狀況簡述

公司控股子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司（下稱“新疆公司”），方案申請辦理不得超過12億元人民幣的新項目貸款，用以交納探礦權(quán)合同款，公司擬為新疆提供擔保，貸款擔保方式為連帶責任擔保貸款擔保，擔保范疇為最高總額不超過6.12億人民幣新項目貸款以及貸款利息、花費，擔保期為合同和協(xié)議及有關(guān)文件生效之日起至合同項下債務(wù)人全部債務(wù)履行期限期滿之時。

二、被擔保人基本概況

公司名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司

法人代表：付文龍

企業(yè)類型：有限公司（國企）

注冊資金：5000萬人民幣

公司注冊地址：新疆塔城地區(qū)托里縣鐵廠溝鎮(zhèn)東寧巷2-30號

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目:煤礦開采；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供(配)電業(yè)務(wù)流程；道路貨運(沒有危險貨物)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準)

一般項目:能源管理服務(wù)項目；煤炭洗選；煤制活性碳及其它煤炭加工；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；煤碳及制品市場銷售；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā)；礦山機械制造；專業(yè)設(shè)備維修；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造(沒有?；?；金屬材料銷售；建筑材料銷售；礦山設(shè)備市場銷售；橡塑制品市場銷售；機械設(shè)備租賃；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)；企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù))。

截至2024年11月30日，新疆省平煤天安電投能源有限公司資產(chǎn)總額2.19億人民幣，負債總額0.19億人民幣，資產(chǎn)總額2億人民幣。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

目前還沒有簽定有關(guān)擔保協(xié)議，主要內(nèi)容按實際簽訂的合同為標準。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期貸款擔?？倲?shù)

截止到公告披露日，企業(yè)總計對子公司貸款擔保金額達9.815億人民幣（是指對平寶公司提供貸款擔保2.39億人民幣，汝豐炭材7.425億人民幣），占我們公司最近一期經(jīng)審計財務(wù)報告公司凈資產(chǎn)的3.37%。我們公司無貸款逾期對外擔保狀況。

特此公告。

平頂山市天安煤業(yè)股份有限公司股東會

2024年12月24日