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仙鶴股份有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司做擔(dān)保的通知
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證券代碼：603733 股票簡稱：仙鶴股份 公示序號：2024-068
債卷編碼：113632 債卷通稱：鶴21可轉(zhuǎn)債
仙鶴股份有限責(zé)任公司
對于為控股子公司做擔(dān)保的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 被擔(dān)保人名字：廣西省丹頂鶴新能源發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“廣西省電力能源”），廣西省電力能源為仙鶴股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）合并報表范圍里的分公司。
● ● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為廣西電力能源擔(dān)?？偨痤~41,000萬余元，截至本公告公布日，企業(yè)為廣西電力能源具體所提供的擔(dān)保余額金額為91,000萬余元。
● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期累計金額：無
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）貸款擔(dān)?；靖艣r介紹
公司全資子公司廣西省丹頂鶴新材料有限公司擁有廣西省電力能源100%的股份。為了實現(xiàn)廣西來賓加盟項目發(fā)展需求，廣西省電力能源于近日與中國民生銀行股份有限責(zé)任公司柳州市支行（下稱“平安銀行柳州市支行”）簽署了《固定資產(chǎn)貸款借款合同》，用以廣西省三江口新城區(qū)性能卓越紙基新材料產(chǎn)業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項目的建立。與此同時，公司和平安銀行柳州市支行簽訂了《最高額保證合同》，為廣西電力能源給予總金額rmb41,000萬元最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（二）擔(dān)保事項履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
經(jīng)2023年12月29日舉行的第三屆董事會第十七次會議2024年1月16日舉行的2024年第一次臨時股東大會各自表決通過《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。此次擔(dān)保額度在企業(yè)股東大會授權(quán)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不必再度執(zhí)行股東會或股東大會審議程序流程，由董事長對于該擔(dān)保事項開展審簽及簽訂有關(guān)貸款擔(dān)保文檔。具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及法律規(guī)定信息公開新聞中公布的《仙鶴股份有限公司關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2023-092）、《仙鶴股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2024-004）。
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）廣西省丹頂鶴新能源發(fā)展有限責(zé)任公司
■
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
《最高額保證合同》
1、擔(dān)保人：仙鶴股份有限責(zé)任公司
2、借款人： 廣西省丹頂鶴新能源發(fā)展有限責(zé)任公司
3、債務(wù)人： 中國民生銀行股份有限責(zé)任公司柳州市支行
4、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
5、擔(dān)保額度：最大擔(dān)保額rmb41,000萬余元
6、擔(dān)保期：始行合同生效之日起止主合同項下債務(wù)履行期限期滿起三年。
四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化
此次做擔(dān)保對象廣西省電力能源為企業(yè)合并匯報范圍之內(nèi)分公司，公司具有被擔(dān)保方控制權(quán)，且公司能夠并對業(yè)務(wù)流程、會計、資產(chǎn)管理方面實施全面合理的風(fēng)險控制。公司已經(jīng)謹(jǐn)慎分辨被擔(dān)保方清償債務(wù)能力，并符合企業(yè)加盟項目建設(shè)與發(fā)展必須，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，也不會影響企業(yè)股東利益，具有現(xiàn)實意義和合理化。
五、股東會建議
公司在2023年12月29日舉行的第三屆董事會第十七次會議2024年1月16日舉行的2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案 》。具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月30日和2024年1月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及法律規(guī)定信息公開新聞中公布的相關(guān)公告。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截至本公告公布日，公司及子公司總計所發(fā)生的對外擔(dān)保金額達(dá)954,600萬余元，在其中，企業(yè)為控股子公司具體貸款擔(dān)保金額達(dá)954,600萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的129.67%。
截至本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保的情況。
特此公告。
仙鶴股份有限責(zé)任公司股東會
2024年12月25日
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