二〇二四年十二月

申明

我們公司及董事會(huì)全體人員確保本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“衛(wèi)光生物”或“企業(yè)”）第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能否獲得企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)，有待觀察；

（二）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)立后會(huì)由企業(yè)自行管理，但能否達(dá)到計(jì)劃規(guī)模、總體目標(biāo)有待觀察；

（三）相關(guān)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)際的資金來(lái)源、出出資額、實(shí)施意見(jiàn)等屬基本結(jié)論，能否完成執(zhí)行，有待觀察；

（四）若職工認(rèn)購(gòu)資金較低時(shí)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存有不成立的風(fēng)險(xiǎn)性；

（五）股價(jià)受公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際性/中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)局勢(shì)及股民心理狀態(tài)等幾種繁雜因素的影響。因而，股票買(mǎi)賣(mài)交易是有一定風(fēng)險(xiǎn)的融資活動(dòng)，股民對(duì)于此事應(yīng)該有準(zhǔn)備工作；

（六）敬請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提醒

本一些內(nèi)容中的詞語(yǔ)通稱與“釋意”一部分保持一致。

1、深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”或“本持股計(jì)劃”）系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定制訂。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃遵照依法依規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則，不會(huì)有亂攤派、強(qiáng)制分派等強(qiáng)制性職工參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)立后會(huì)由企業(yè)自行管理，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃關(guān)鍵投資范圍為衛(wèi)光生物A股普通股票（下稱“標(biāo)的股票”，股票號(hào)：002880）及其現(xiàn)金類資產(chǎn)等。

4、參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象范圍包括公司或者企業(yè)的子公司執(zhí)行董事（不包含獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員和優(yōu)秀員工（下稱“持有者”），總數(shù)預(yù)計(jì)為119人，實(shí)際參加人數(shù)、名冊(cè)將依據(jù)職工具體交款情況判斷。

5、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃籌資總金額最高為2,272.5萬(wàn)余元，資金來(lái)源為參與對(duì)象合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)和相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式。

6、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股由來(lái)：根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)選購(gòu)等相關(guān)法律法規(guī)批準(zhǔn)的方式獲得衛(wèi)光生物A股普通股票。

7、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，集團(tuán)公司所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的10%，單獨(dú)職工所獲得的股權(quán)利益相對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的1%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股票數(shù)量不包含職工在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行上市前所獲得的股權(quán)、根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)及根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的股權(quán)。最后標(biāo)的股票的消費(fèi)狀況目前還有待觀察，最后持有股票總數(shù)以實(shí)際執(zhí)行狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

8、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期和鎖定期：本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期為不得超過(guò)36個(gè)月，所獲得的標(biāo)的股票的鎖定期為12個(gè)月，均自《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）》（下稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案”）經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起測(cè)算。

9、公司實(shí)施本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)務(wù)、賬務(wù)處理以及稅款等諸多問(wèn)題，按有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，職工因本持股計(jì)劃執(zhí)行而需要繳納的有關(guān)個(gè)稅由員工個(gè)人自己承擔(dān)。

10、董事會(huì)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行審議且無(wú)異議后，企業(yè)將傳出舉辦股東大會(huì)通知，決議本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。集團(tuán)公司決議本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股東會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

11、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，將不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

12、公司實(shí)施今天股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合規(guī)定國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)混合所有制企業(yè)員工持股計(jì)劃的有關(guān)要求。

釋意

否則還有另外表明，下稱在本文中作進(jìn)一步釋意：

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本文如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/P>

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的效果

企業(yè)根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，建立了本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案。

董事、公司監(jiān)事、高管人員與員工自行、合理合法、正規(guī)地加入本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擁有企業(yè)股票主要是為了：

（一）建立完善員工與所有者權(quán)益信息共享機(jī)制；

（二）進(jìn)一步改善企業(yè)治理能力，提高職工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期性、不斷、持續(xù)發(fā)展；

（三）有利于不斷加強(qiáng)公司職員對(duì)企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，吸引保存優(yōu)秀管理頂尖人才和核心員工，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的凝聚力企業(yè)的發(fā)展生命力。

二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的原則

（一）依法依規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

公司實(shí)施本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定履行程序，真正、精確、詳細(xì)、及時(shí)的執(zhí)行信息公開(kāi)。任何人不得運(yùn)用股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)線交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。

（二）自愿參與標(biāo)準(zhǔn)

公司實(shí)施本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃遵照企業(yè)自行決定，職工自愿的基本原則，企業(yè)不因亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（三）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與者盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其它債權(quán)人權(quán)益公平。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的明確依據(jù)和范疇

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的明確根據(jù)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者系根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定而確定，公司職員依照依法依規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的范疇

參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃工作的人員范圍包括公司或者企業(yè)的子公司執(zhí)行董事（不包含獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員和優(yōu)秀員工。

除本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案修改草案第十一部分第（四）項(xiàng)另有規(guī)定的，所有目標(biāo)務(wù)必在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期限內(nèi)，與公司或者企業(yè)的子公司簽署勞動(dòng)合同或聘任合同。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者名單及市場(chǎng)份額分配原則

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)設(shè)時(shí)資產(chǎn)最高不超過(guò)2,272.5萬(wàn)余元，以“份”做為申購(gòu)企業(yè)，每一份市場(chǎng)份額為1.00元，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的份額最高為2,272.5萬(wàn)分。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者實(shí)際持股數(shù)依據(jù)職工具體交款情況判斷。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的總數(shù)預(yù)估119人，實(shí)際參加人數(shù)、名冊(cè)會(huì)由企業(yè)篩選并依據(jù)職工具體交款情況判斷。持有者相對(duì)應(yīng)的利益市場(chǎng)份額及占比上限如下表所示：

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注：參加目標(biāo)最后申購(gòu)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的市場(chǎng)份額以員工實(shí)際出資額度為標(biāo)準(zhǔn)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的10%，單獨(dú)職工所獲得的股權(quán)利益相對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的1%。

四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源、個(gè)股由來(lái)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模成交價(jià)格

（一）自有資金

參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)和相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃籌資總金額最高為2,272.5萬(wàn)余元，以“份”做為申購(gòu)企業(yè)，每一份市場(chǎng)份額為1.00元。任一持有者所持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的企業(yè)股票數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的1%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者實(shí)際持股數(shù)依據(jù)職工具體交款情況判斷。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者依照認(rèn)購(gòu)份額按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的交款時(shí)間由公司統(tǒng)一通告分配。持有者認(rèn)購(gòu)資金未及時(shí)、足額繳納的，則自動(dòng)缺失對(duì)應(yīng)的申購(gòu)支配權(quán)。

（二）個(gè)股由來(lái)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃得到企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，會(huì)由企業(yè)自行管理。

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將于股東大會(huì)審議通過(guò)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之后的6個(gè)月內(nèi)，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)選購(gòu)等相關(guān)法律法規(guī)許可的形式獲取持有衛(wèi)光生物個(gè)股。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)規(guī)模

以這個(gè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)模限制2,272.5萬(wàn)元和企業(yè)2024年2月2日的收盤(pán)價(jià)格24.49元/股計(jì)算，該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能夠購(gòu)買(mǎi)或所持有的標(biāo)的股票總數(shù)限制大約為92.8億港元，占公司具有總股本（截止到2024年2月2日）的0.41%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，集團(tuán)公司所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的10%，單獨(dú)職工所獲得的股權(quán)利益相對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的1%。

受本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行情況及市場(chǎng)狀況產(chǎn)生的影響，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃買(mǎi)賣(mài)股票的日期、價(jià)錢(qián)及資金額度有待觀察，因而最后標(biāo)的股票總數(shù)目前還有待觀察。

五、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期、鎖定期、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為36個(gè)月，始行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起測(cè)算，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在持有期屆滿時(shí)若未貸款展期則自主停止。

2、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃必須在股東大會(huì)審議通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后6個(gè)月內(nèi)，依據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃安排，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行個(gè)股的選購(gòu)。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖住期滿，當(dāng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的財(cái)產(chǎn)均是流動(dòng)資產(chǎn)時(shí)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提前結(jié)束。

4、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿前1個(gè)月，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3之上（含）市場(chǎng)份額允許并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)。

5、若因企業(yè)股票停盤(pán)或是潛伏期比較短等狀況，造成本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票不能在持有期限制期滿前所有快速變現(xiàn)，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3之上（含）市場(chǎng)份額允許并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的存續(xù)期限可以增加。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖定期

1、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃選購(gòu)所獲得的標(biāo)的股票的鎖定期為12個(gè)月，始行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過(guò)戶至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起測(cè)算。鎖住期滿的12個(gè)月內(nèi)，管委會(huì)將按照本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃安排與當(dāng)時(shí)銷售市場(chǎng)的現(xiàn)象再?zèng)Q定是否出售股票。

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的標(biāo)的股票，因上市企業(yè)分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所發(fā)展獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃必須嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵循信息內(nèi)容關(guān)鍵期不可交易股票的相關(guān)規(guī)定，多方都不得運(yùn)用本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)線交易、行業(yè)市場(chǎng)控制等證券欺詐行為。

以上關(guān)鍵期就是指：

(1) 公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前15日內(nèi)，因特殊原因延遲公示日期，自原公示日前15日開(kāi)始計(jì)算，至公示前 1 日；

(2)企業(yè)季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)報(bào)告公示前5日內(nèi)；

(3)自很有可能對(duì)該公司證券及其衍生種類成交價(jià)產(chǎn)生較大影響的大事件產(chǎn)生之日起或在決策的過(guò)程中，至依規(guī)公布之日止；

(4)其他法律、政策法規(guī)及其中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)所規(guī)定不可交易企業(yè)股票期限。如相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)對(duì)不可交易的期內(nèi)另有約定或相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，以到時(shí)候的有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃由企業(yè)自行管理，里面最大管理方法權(quán)力機(jī)關(guān)為持有者大會(huì)。持有者會(huì)議由本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃整體持有者構(gòu)成，持有者大會(huì)投票選舉管委會(huì)，并權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)做為運(yùn)營(yíng)方，負(fù)責(zé)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法事項(xiàng)（包含但是不限于在鎖住期滿后高管增持本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票、意味著本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向持有者分派投資回報(bào)現(xiàn)金類資產(chǎn)等）、意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者行使股東權(quán)利等，并維護(hù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益。董事會(huì)承擔(dān)擬訂和調(diào)整本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并且在股東大會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理本員工持股計(jì)劃規(guī)劃的別的相關(guān)的事宜。

六、存續(xù)期內(nèi)企業(yè)融資時(shí)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的活動(dòng)形式

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由管委會(huì)商討是不是參加及資金解決方法，同時(shí)提交持有者會(huì)議審議。

七、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式

（一）持有者大會(huì)

1、持有者大會(huì)是該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的結(jié)構(gòu)最大管理方法權(quán)力機(jī)關(guān)。全部擁有平均有權(quán)參與持有者大會(huì)。持有者能夠親身參加持有者大會(huì)并決議，也可以委托委托代理人委托出席并決議。持有者以及委托代理人參加持有者大會(huì)的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用等，都由持有者自己承擔(dān)。

2、以下幾點(diǎn)必須舉辦持有者大會(huì)進(jìn)行審議：

（1）競(jìng)選、免去管理方法委員會(huì)委員；

（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更、停止、持有期的延長(zhǎng)；

（3）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由管委會(huì)商討參加股權(quán)融資的具體方案，同時(shí)提交持有者會(huì)議審議；

（4）修定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理?xiàng)l例；

（5）權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法；

（6）權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)行使股東權(quán)利；；

（7）別的管委會(huì)認(rèn)為需要舉辦持有者會(huì)議審議的事宜。

3、初次持有者會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理或指定人員負(fù)責(zé)集結(jié)和主持，之后持有者會(huì)議由管委會(huì)承擔(dān)集結(jié)，由管委會(huì)主任主持。管理方法委員會(huì)主任不能履行職位時(shí)，對(duì)其分派一名管理方法委員會(huì)委員承擔(dān)組織。

4、舉辦持有者大會(huì)，管委會(huì)需提前5日將書(shū)面形式會(huì)議報(bào)告，根據(jù)直接送達(dá)、郵遞、發(fā)傳真、電子郵箱或者其他方式，遞交給整體持有者。書(shū)面形式會(huì)議報(bào)告理應(yīng)至少包括以下幾點(diǎn)：

（1）大會(huì)的時(shí)長(zhǎng)、地址；

（2）會(huì)議的召開(kāi)方法；

（3）擬決議的事宜（會(huì)議提案）；

（4）會(huì)議召集人和節(jié)目主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人以及書(shū)面形式建議；

（5）會(huì)議表決所必須的會(huì)議材料；

（6）持有者理應(yīng)親身參加或者委托別的持有者委托列席會(huì)議；

（7）聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話；

（8）下達(dá)通知的日期。

遇有緊急狀況，能通過(guò)口頭上方式通知舉辦持有者大會(huì)。口頭上方式通知至少應(yīng)包含上述第（1）、（2）項(xiàng)內(nèi)容和因情況危急必須盡快舉辦持有者大會(huì)的表明。

持有者大會(huì)能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、視頻會(huì)議系統(tǒng)或其他類似的通信工具舉辦，只需出席會(huì)議中的所有持有者能夠聽(tīng)到并彼此之間溝通交流，全部通過(guò)此等形式出席會(huì)議的持有者應(yīng)視為親身列席會(huì)議。

5、持有者大會(huì)的表決程序流程

（1）每一項(xiàng)提議通過(guò)充分討論后，節(jié)目主持人理應(yīng)適度報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者進(jìn)行表決。節(jié)目主持人也可以準(zhǔn)備在大會(huì)所有提議探討完成后一并報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者進(jìn)行表決，表決方式為書(shū)面形式?jīng)Q議。

（2）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者按所持有的市場(chǎng)份額具有投票權(quán)。

（3）持有人的決議意愿分成允許、抵制和放棄。參會(huì)持有者應(yīng)該從以上意愿中挑選其一，未作挑選或是同時(shí)選擇多個(gè)意愿的，視作放棄；半途離去主會(huì)場(chǎng)總不回而未作所選擇的，視作放棄；未填、錯(cuò)填、筆跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或者未投的表決票均視為放棄。持有人在大會(huì)主持人宣布表決結(jié)果后或是要求的表決期限完成后進(jìn)行表決的，其決議狀況不予以統(tǒng)計(jì)分析。

（4）會(huì)議主持理應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)公布當(dāng)場(chǎng)決議統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。每一項(xiàng)提案如經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有1/2（含）之上市場(chǎng)份額批準(zhǔn)后則視為一致通過(guò)（本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求需2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許除外），產(chǎn)生持有者大會(huì)的合理決定。

（5）持有者會(huì)議決議需報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

（6）會(huì)議主持負(fù)責(zé)安排負(fù)責(zé)人對(duì)持有者大會(huì)認(rèn)真檢查。

6、直接或合計(jì)持有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃30%之上金額的持有者可向持有者大會(huì)遞交臨時(shí)性提議，臨時(shí)性提議需在持有者召開(kāi)前3日向管委會(huì)遞交。

7、直接或合計(jì)持有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃30%之上金額的持有者能夠建議舉辦持有者大會(huì)。

（二）管委會(huì)

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)管委會(huì)，監(jiān)管本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法，對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承擔(dān)。

2、管委會(huì)由5名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1人。管理方法委員會(huì)委員都由持有者大會(huì)投票選舉。管控委員會(huì)主任由管委會(huì)以全體委員的半數(shù)以上投票選舉。管控委員會(huì)委員的任職為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期。

3、管理方法委員會(huì)委員應(yīng)遵守法律法規(guī)、行政法規(guī)和《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承擔(dān)以下忠實(shí)義務(wù)：

（1）不能濫用職權(quán)貪污受賄或者其它非法所得，不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)；

（2）不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)；

（3）沒(méi)經(jīng)管委會(huì)允許，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或是資產(chǎn)因其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)賬戶存放；

（4）沒(méi)經(jīng)持有者會(huì)議同意，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金借貸給他人或者以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)給他人做擔(dān)保；

（5）不得利用其權(quán)力危害股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益；

（6）不得隨意公布與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的商業(yè)秘密。

管理方法委員會(huì)委員違背忠實(shí)義務(wù)給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、管委會(huì)履行下列崗位職責(zé)：

（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)；

（2）代表全體持有者監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法；

（3）代表全體持有者履行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股份的股東支配權(quán)；

（4）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)；

（5）管理方法股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利潤(rùn)分成，在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃法律規(guī)定鎖定期及市場(chǎng)份額鎖定期屆滿時(shí)，確定標(biāo)的股票售賣(mài)及分派等相關(guān)事宜；

（6）管理決策股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃棄購(gòu)市場(chǎng)份額、被強(qiáng)行取回金額的所屬；

（7）申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額備案、傳承備案；

（8）承擔(dān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高管增持分配；

（9）持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)。

5、管理方法委員會(huì)主任履行以下權(quán)力：

（1）組織持有者會(huì)議集結(jié)、組織管理方法委員會(huì)會(huì)議；

（2）經(jīng)管委會(huì)法定代理人整體持有者行使股東權(quán)利；

（3）催促、查驗(yàn)持有者大會(huì)、管委會(huì)決議的實(shí)行；

（4）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)；

（5）管委會(huì)授予別的權(quán)力。

6、管委會(huì)經(jīng)常性召開(kāi)工作會(huì)議，由管理方法委員會(huì)主任集結(jié)，于召開(kāi)3日前通告整體管理方法委員會(huì)委員，整體管理方法委員會(huì)委員對(duì)決議事宜一致同意的朋友可以 以通信方式舉辦和決議。

經(jīng)管委會(huì)各委員會(huì)允許，可免除以上通告期限。情況危急，必須盡快舉辦管委會(huì)電視電話會(huì)議的，隨時(shí)都可以通過(guò)微信或者其它口頭上方法傳出會(huì)議報(bào)告，但召集人理應(yīng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

7、管理方法委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有過(guò)半數(shù)的管理方法委員會(huì)委員參加即可舉辦。管委會(huì)作出決議，必須經(jīng)過(guò)整體管理方法委員會(huì)委員的半數(shù)以上根據(jù)。管委會(huì)決定的表決，推行一人一票。

8、管委會(huì)決定表決方式為記名投票決議。管理方法委員會(huì)會(huì)議在確保管理方法委員會(huì)委員充足發(fā)表意見(jiàn)前提下，可以使用發(fā)傳真形式進(jìn)行并作出決議，然后由出席會(huì)議管理方法委員會(huì)委員簽名。

9、管理方法委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由管理方法委員會(huì)委員自己參加；管理方法委員會(huì)委員因事不可以出席的，能夠書(shū)面形式授權(quán)委托別的管理方法委員會(huì)委員委托參加，授權(quán)委托書(shū)時(shí)應(yīng)注明委托代理人的姓名、代理商事宜、受權(quán)范圍及有效期，然后由受托人簽字或蓋章。委托出席會(huì)議的管理方法委員會(huì)委員必須在授權(quán)范圍內(nèi)履行管理方法委員會(huì)委員的權(quán)力。管理方法委員會(huì)委員未參加管理方法委員會(huì)會(huì)議，也未授權(quán)委托代表出席的，視為自動(dòng)放棄在這個(gè)次會(huì)議里的選舉權(quán)。

10、管委會(huì)需對(duì)大會(huì)所審議項(xiàng)的確定產(chǎn)生會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的管理方法委員會(huì)委員必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。

11、管委會(huì)會(huì)議紀(jì)要包含以下幾點(diǎn)：

（1）召開(kāi)的日期、位置和召集人名字；

（2）參加管理方法委員會(huì)委員的姓名以及受別人授權(quán)委托參加管委會(huì)的監(jiān)管委員會(huì)委員（委托代理人）名字；

（3）會(huì)議方案；

（4）管理方法委員會(huì)委員講話關(guān)鍵點(diǎn)；

（5）每一決定事項(xiàng)表決方式與結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)注明贊同、抵制或放棄的投票數(shù)）。

（三）監(jiān)督機(jī)構(gòu)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃成立以來(lái)，擬由企業(yè)自行管理。結(jié)合公司本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)法律條文的承諾維護(hù)保養(yǎng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的合法權(quán)利，保證股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金安全不會(huì)被侵吞。

八、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成及利益分派

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成

1、企業(yè)股票相對(duì)應(yīng)的利益，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具有擁有企業(yè)股票對(duì)應(yīng)的利益；

2、現(xiàn)錢(qián)存款和銀行存款利息；

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃其他投資所產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)不同于企業(yè)的固資，企業(yè)不可將該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)授權(quán)委托歸于其固有財(cái)產(chǎn)。因本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)管、應(yīng)用或是其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和利潤(rùn)歸于本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的利益分派

1、在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)另有約定，或者經(jīng)管委會(huì)允許，持有者持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額不可貸款擔(dān)保、清償債務(wù)或做別的相近處理。

2、在持有期以內(nèi)，持有者不得要求對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的利益進(jìn)行分割。

3、當(dāng)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期期滿或提前結(jié)束時(shí)，由管委會(huì)依據(jù)持有者大會(huì)的受權(quán)在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用后，在期滿或者終止之日起30個(gè)工作日日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，并按照持有者所持有的市場(chǎng)份額進(jìn)行分割。

九、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更、停止及持有者利益的處置

（一）企業(yè)產(chǎn)生具體控制權(quán)變更、合拼、公司分立

如果因任何理由導(dǎo)致企業(yè)的實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未作變動(dòng)。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更

存續(xù)期內(nèi)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更需經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3（含）上面市場(chǎng)份額允許，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的停止

1、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿時(shí)自主停止；

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖住期滿，當(dāng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的財(cái)產(chǎn)均是流動(dòng)資產(chǎn)時(shí)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提前結(jié)束；

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿前1個(gè)月，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3之上（含）市場(chǎng)份額允許并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)；

4、若因企業(yè)股票停盤(pán)或是潛伏期比較短等狀況，造成本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票不能在持有期限制期滿前所有快速變現(xiàn)，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3之上（含）市場(chǎng)份額允許并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的存續(xù)期限可以增加。

（四）持有者利益的處置

1、存續(xù)期內(nèi)，持有者持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益不可撤出，不能用于貸款擔(dān)保、清償債務(wù)或做別的相近處理。

2、存續(xù)期內(nèi)，持有者持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益沒(méi)經(jīng)管委會(huì)允許不能轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)同意私自轉(zhuǎn)讓，該轉(zhuǎn)讓行為失效。

3、產(chǎn)生如下所示需強(qiáng)制性取回本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃金額的情形之一的，管委會(huì)有權(quán)利取消該持有者參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格，并將其持有的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益依照申購(gòu)成本和市場(chǎng)份額相對(duì)應(yīng)的累計(jì)凈值二者孰低的基本原則強(qiáng)制性取回；管委會(huì)能將取回的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額出售給指定具有參加股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資質(zhì)的買(mǎi)受人；若沒(méi)有合乎參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的買(mǎi)受人，則是由參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者一同具有：

（1）持有者未經(jīng)離職審批流程擅自離崗的；

（2）持有者因違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或企業(yè)規(guī)章制度所以被公司或者企業(yè)的子公司解除勞動(dòng)合同的；

（3）持有者出現(xiàn)重大過(guò)失致使不符參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求的。

4、產(chǎn)生如下所示需強(qiáng)制性取回本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃金額的情形之一的，管委會(huì)有權(quán)利取消該持有者參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格，并將其持有的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益依照申購(gòu)成本費(fèi)強(qiáng)制性取回；管委會(huì)能將取回的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額出售給指定具有參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資質(zhì)的買(mǎi)受人；若沒(méi)有合乎參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的買(mǎi)受人，則是由參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者一同具有：

（1）持有者通過(guò)離職審批流程離職的；

（2）持有人在勞動(dòng)合同到期后拒絕與公司或者企業(yè)的子公司續(xù)簽勞動(dòng)合同的；

（3）持有者勞動(dòng)合同到期后，公司或者企業(yè)的子公司不與其說(shuō)續(xù)簽勞動(dòng)合同的；

（4）其他問(wèn)題而辭職的。

5、存續(xù)期內(nèi)，持有者產(chǎn)生以下情形的，則持有者持有利益不去做變動(dòng)：

（1）持有者職位變動(dòng)（如免職、轉(zhuǎn)崗等）；

（2）持有者因離休，不會(huì)再與公司或者企業(yè)的子公司簽訂合同或重新聘用協(xié)議的；

（3）持有者因行使職權(quán)受傷而喪失勞動(dòng)力的。

（4）持有者死亡，所持有的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額沒(méi)有影響，相關(guān)權(quán)益對(duì)其第一繼承人再次具有。

6、存續(xù)期內(nèi)，如果發(fā)生之上條文未詳盡承諾不時(shí)之需變動(dòng)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額及份額權(quán)利的狀況，到時(shí)候由董事會(huì)再行決定；持有者持有的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益沒(méi)經(jīng)董事會(huì)同意不能轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)同意私自轉(zhuǎn)讓，該轉(zhuǎn)讓行為失效。

十、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿時(shí)股份的處置辦法

1、若股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票全部出售或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額持有者，且本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)按照本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求結(jié)算、分派完成后的，經(jīng)持有者會(huì)議審議通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃就可以停止。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿前1個(gè)月，如所持有的企業(yè)股票并未全部出售或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額持有者，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3之上（含）市場(chǎng)份額允許并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止或持有期滿時(shí)，由管委會(huì)依據(jù)持有者大會(huì)的受權(quán)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，在停止或持有期期滿后30個(gè)工作日日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，并且在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用后，依照持有者持有市場(chǎng)份額進(jìn)行分割。

4、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿時(shí)，若本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有財(cái)產(chǎn)仍包括標(biāo)的股票的，由管委會(huì)明確處置辦法。

十一、別的重大事項(xiàng)

1、董事會(huì)與股東大會(huì)審議通過(guò)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并不意味著持有者具有繼續(xù)留在公司或者企業(yè)的子公司服務(wù)項(xiàng)目的權(quán)力，不屬于公司或者企業(yè)的子公司對(duì)職工聘請(qǐng)時(shí)限承諾，公司或者企業(yè)的子公司與持有人的勞務(wù)關(guān)系仍按公司或者企業(yè)的子公司與持有者簽訂的勞動(dòng)合同或聘任合同實(shí)行。

2、公司實(shí)施本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)務(wù)、賬務(wù)處理及稅款等事宜，按有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收制度的規(guī)定執(zhí)行，職工因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行而需要繳納的有關(guān)個(gè)稅由員工個(gè)人自己承擔(dān)。

3、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

4、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的解釋權(quán)歸屬于董事會(huì)。

證券代碼:002880 股票簡(jiǎn)稱:衛(wèi)光生物 公示序號(hào):2024-046

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃2024年第二次

持有者會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃）2024年第二次持有者大會(huì)于2024年12月25日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議參加持有者總共118人，意味著本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額22,715,000份，占公司總本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總金額的99.96%。

本次會(huì)議由股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)主任劉現(xiàn)忠老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。

二、持有者會(huì)議審議狀況

參會(huì)持有者通過(guò)決議，以記名投票方法已通過(guò)如下所示決定：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于改選楊丙先先生為深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》及《關(guān)于改選黃肖武先生為深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》；

由于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃原管理方法委員會(huì)吳恩應(yīng)老先生、魏利軍先生逐漸從公司離職，為確保管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，持有者大會(huì)經(jīng)決議允許換選楊丙先老先生、黃肖武先生擔(dān)任管理方法委員會(huì)委員，任職期與第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期限一致。

楊丙先老先生、黃肖武老先生均是企業(yè)第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者，均未能公司控股股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，且均不以持有公司5%以上股份的股東、控股股東，均不以董事、公司監(jiān)事、高管人員或與上述情況行為主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。

表決結(jié)果：允許22,715,000份，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案二次修訂稿）〉及其摘要的議案》；

由于證監(jiān)會(huì)于2024年5月公布的《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2024年修訂）》等已經(jīng)將關(guān)鍵期的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，為確保與全新監(jiān)管要求口徑一致，持有者大會(huì)經(jīng)決議允許相對(duì)應(yīng)修定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案及引言的相關(guān)介紹。修定狀況一覽表如下所示：

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表決結(jié)果：允許22,715,000份，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

本事宜尚要遞交企業(yè)董事會(huì)審議，新修訂具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案二次修訂稿）》及其摘要。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（二次修訂稿）〉的議案》。

由于證監(jiān)會(huì)于2024年5月公布的《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2024年修訂）》等已經(jīng)將關(guān)鍵期的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，為確保與全新監(jiān)管要求口徑一致，持有者大會(huì)經(jīng)決議允許相對(duì)應(yīng)修定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理?xiàng)l例的相關(guān)介紹。修定狀況一覽表如下所示：

■

表決結(jié)果：允許22,715,000份，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

本事宜尚要遞交企業(yè)董事會(huì)審議，新修訂具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（二次修訂稿）》。

三、備查簿文檔

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃2024年第二次持有者會(huì)議決議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月27日