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金融機(jī)構(gòu)個(gè)人外匯盡職免責(zé)要求公布 鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)“會(huì)干、愿干、敢想敢干”
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◎編寫 常佩琦
上海證券報(bào)編寫12月27日獲知，國(guó)家外匯局日前發(fā)布《銀行外匯業(yè)務(wù)盡職免責(zé)規(guī)定（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《盡職免責(zé)規(guī)定》），進(jìn)一步明確金融機(jī)構(gòu)個(gè)人外匯審批義務(wù)界限，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)“會(huì)干、愿干、敢想敢干”，更強(qiáng)支持和服務(wù)實(shí)體線經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
據(jù)了解，早期，《盡職免責(zé)規(guī)定》已經(jīng)在廣東省、上海市、深圳市進(jìn)行試點(diǎn)，獲得金融機(jī)構(gòu)有效反饋和歡迎，并且于9月公布面向社會(huì)征詢建議，經(jīng)充足研究論證，絕大多數(shù)建議已經(jīng)被消化吸收采取。
從關(guān)鍵內(nèi)容來(lái)看，《盡職免責(zé)規(guī)定》包含：一是在通則中列明應(yīng)用領(lǐng)域、免除責(zé)任目標(biāo)、義務(wù)定義和證明責(zé)任。確立免去是指金融機(jī)構(gòu)很有可能承擔(dān)與行政處分相關(guān)的法律義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)申訴明確提出盡職免責(zé)事宜，應(yīng)提供充足直接證據(jù)予以證明。盡職免責(zé)的評(píng)定由中國(guó)及省級(jí)外匯交易市場(chǎng)自律機(jī)制具體負(fù)責(zé)。二是整理產(chǎn)生8類盡職免責(zé)情況，進(jìn)一步明確每種情況的核心內(nèi)涵、適用條件，為行政執(zhí)法評(píng)定給予規(guī)范。三是確立申訴評(píng)定程序流程，包括銀行進(jìn)行申訴和國(guó)家外匯局以及大隊(duì)決議后提交外匯交易市場(chǎng)自律機(jī)制進(jìn)行組織評(píng)定等各個(gè)環(huán)節(jié)。四是確立申訴評(píng)定程序流程不納入行政處分申請(qǐng)辦理時(shí)限。
國(guó)家外匯局表明，重點(diǎn)圍繞防風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)監(jiān)管、謀發(fā)展工作主線，變速促進(jìn)銀行外匯獲客改革創(chuàng)新提質(zhì)增效擴(kuò)面，有序推進(jìn)《盡職免責(zé)規(guī)定》在全國(guó)范圍落實(shí)見(jiàn)效，增進(jìn)國(guó)際貿(mào)易和投資融資方便化現(xiàn)行政策惠及更多運(yùn)營(yíng)主體，提高外匯交易支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效率。
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