證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 公示序號(hào)：2024-058

內(nèi)蒙古伊泰煤碳有限責(zé)任公司

2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年12月27日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治鄂爾多斯東勝區(qū)天嬌北街伊泰商務(wù)大廈國際會(huì)議中心一號(hào)會(huì)議廳

（三）出席會(huì)議的普通股股東以及持有股份狀況：

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（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2024年12月27日在內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝區(qū)天嬌北街伊泰商務(wù)大廈國際會(huì)議中心一號(hào)會(huì)議室召開，會(huì)議召集人為董事會(huì)，老總張晶泉老先生由于工作原因沒法出席本次會(huì)議，整體出席會(huì)議執(zhí)行董事一致推舉邊志寶老先生上臺(tái)演講。此次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會(huì)集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，張晶泉、劉玉誠、趙立克、楊嘉林由于工作原因未出席本次會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，應(yīng)邀出席4人，賈哲聿、鄔曲由于工作原因未出席本次會(huì)議；

3、董事長助理賀佩勛的列席會(huì)議；管理層李宏斌列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)改聘2024本年度審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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2、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)改聘2024本年度內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

本次股東大會(huì)全部提案都已表決通過。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所

侓師：趙博、周珊珊

2、律師見證結(jié)果建議：

本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)本次股東大會(huì)資格；列席會(huì)議工作人員具有正規(guī)資質(zhì)；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。

特此公告。

內(nèi)蒙古伊泰煤碳有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月28日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 公示序號(hào)：臨2024-059

內(nèi)蒙古伊泰煤碳有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)2024年11月對(duì)外開放做擔(dān)保的

進(jìn)度公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名稱和是不是為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人為伊泰電力能源（上海市）有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝煤業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古伊泰煤化工有限公司、內(nèi)蒙古伊泰化工廠有限公司、伊泰新疆伊犁礦業(yè)有限公司，均并不是企業(yè)關(guān)聯(lián)方。

● 11月實(shí)際發(fā)生貸款擔(dān)保5,772.45萬余元，無質(zhì)押擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：截至本公告日，無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)所發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保均是合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

一、公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)估審核狀況

內(nèi)蒙古伊泰煤碳有限責(zé)任公司（“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年4月18日、2024年6月7日分別舉行了第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2024年度為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》及《關(guān)于公司2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)為子公司向金融機(jī)構(gòu)貸款或股權(quán)融資給予最高不超過115.5億的貸款擔(dān)保（包含但是不限于質(zhì)押、抵押擔(dān)保）及為部分控股子公司、子公司商業(yè)匯票融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給予擔(dān)保余額合計(jì)不超過67億人民幣。公示具體內(nèi)容詳見《內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（臨2024-012）及《內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司關(guān)于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（臨2024-013）。

二、企業(yè)2024年11月所發(fā)生的貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

企業(yè)：萬余元

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注：截止到2024年11月，企業(yè)對(duì)子公司做擔(dān)保的賬戶余額大約為38.05億人民幣，對(duì)一部分控股子公司、子公司商業(yè)匯票融資擔(dān)保業(yè)務(wù)做擔(dān)保的賬戶余額大約為2.30億人民幣。

三、實(shí)際發(fā)生融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的被擔(dān)保人基本概況及財(cái)務(wù)報(bào)表

被擔(dān)保人基本概況詳細(xì)《內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（臨2024-012）及《內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司關(guān)于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業(yè)承兌匯票融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（臨2024-013）。

被擔(dān)保人截止到2023年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

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被擔(dān)保人截止到2024年9月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

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四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)?？倲?shù)

截止到公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~（含商業(yè)匯票融資擔(dān)保業(yè)務(wù)）為214.94億人民幣、企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)?？偨痤~（含商業(yè)匯票融資擔(dān)保業(yè)務(wù)）為214.94億人民幣，以上金額分別占企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額463.92億的46.33%和46.33%。之上貸款擔(dān)保均不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保、違規(guī)擔(dān)保的情況。

特此公告。

內(nèi)蒙古伊泰煤碳有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月27日