證券代碼：688289 股票簡(jiǎn)稱：圣湘生物 公示序號(hào)：2025-005

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

關(guān)于加快推進(jìn)回購(gòu)股份銷戶

暨股權(quán)變化公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 為提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，增強(qiáng)每股凈資產(chǎn)水準(zhǔn)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)信心，根據(jù)企業(yè)具體情況，圣湘生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）此次將銷戶復(fù)購(gòu)專用型證劵賬戶中的股權(quán)共300億港元，占銷戶前公司總股本582,388,006股比例為0.52%。此次銷戶結(jié)束后，公司總股本會(huì)由582,388,006股減少為579,388,006股，注冊(cè)資金會(huì)由582,388,006元減少為579,388,006元。

● 回購(gòu)股份銷戶日：2025年1月13日

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會(huì)2024年第八次臨時(shí)會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事2024年第六次臨時(shí)會(huì)議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》。為持續(xù)貫徹“以投資人為根本”的經(jīng)營(yíng)理念，與投資者分享運(yùn)營(yíng)發(fā)展成就，促進(jìn)上市企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的與投資價(jià)值增值，允許企業(yè)將存放在復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中原地區(qū)用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的300億港元給予銷戶以減少注冊(cè)資本。

公司在2024年11月22日公布了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于注銷部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2024-071），自該公告披露之日起45日內(nèi)，公司未收到任何有關(guān)債務(wù)人要求其償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保通告?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、回購(gòu)股份的相關(guān)情況

（一）第一次復(fù)購(gòu)審核及執(zhí)行情況

公司在2021年10月21日舉辦第一屆股東會(huì)2021年第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2021年10月22日、2021年11月3日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公示序號(hào)：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公示序號(hào)：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回購(gòu)，已具體回購(gòu)公司股份4,791,299股，應(yīng)用資金總額260,109,720.30元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年2月9日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2022-008）。

（二）第二次復(fù)購(gòu)審核及執(zhí)行情況

公司在2022年3月17日舉辦第一屆股東會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年3月24日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公示序號(hào)：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回購(gòu)，已具體回購(gòu)公司股份2,942,813股，收取的資金總額金額為119,971,289.80元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年7月14日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2022-060）。

（三）第三次復(fù)購(gòu)審核及執(zhí)行情況

公司在2022年10月20日舉辦第二屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年10月27日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公示序號(hào)：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回購(gòu)，已具體回購(gòu)公司股份9,865,793股，收取的資金總額金額為199,996,297.92元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年10月11日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2023-063）。

二、回購(gòu)股份銷戶履行審批流程

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會(huì)2024年第八次臨時(shí)會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事2024年第六次臨時(shí)會(huì)議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》。為持續(xù)貫徹“以投資人為根本”的經(jīng)營(yíng)理念，與投資者分享運(yùn)營(yíng)發(fā)展成就，促進(jìn)上市企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的與投資價(jià)值增值，允許企業(yè)將存放在復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中原地區(qū)用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的300億港元給予銷戶以減少注冊(cè)資本。通過(guò)提高每股凈資產(chǎn)水準(zhǔn)，著力提升公司股東的投資回報(bào)，進(jìn)一步給投資者傳送企業(yè)對(duì)本身長(zhǎng)期性實(shí)際價(jià)值的堅(jiān)定信念和一致認(rèn)可，提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值、提高市場(chǎng)信心。除此項(xiàng)具體內(nèi)容變動(dòng)外，復(fù)購(gòu)計(jì)劃中其他內(nèi)容未作變動(dòng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年11月6日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的公告》（公示序號(hào)：2024-068）。

三、回購(gòu)股份銷戶分配

因公司本次銷戶一部分回購(gòu)股份可能導(dǎo)致公司注冊(cè)資金的降低，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司在2024年11月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于注銷部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2024-071）。截至本公告公布日，上述情況公示上述債權(quán)申報(bào)期限已期滿，公司未收到任何有關(guān)債務(wù)人要求其償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保通告。

公司已經(jīng)向上海交易所遞交了本次回購(gòu)股權(quán)注銷申請(qǐng)書(shū)，本次回購(gòu)股權(quán)銷戶日期是2025年1月13日，后面企業(yè)將依法處理工商變更登記手續(xù)。

四、此次銷戶結(jié)束后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

本次回購(gòu)股權(quán)銷戶結(jié)束后，公司總股本會(huì)由582,388,006股減少為579,388,006股。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

■

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以此次銷戶事宜結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

五、回購(gòu)股份銷戶對(duì)公司的影響以及后續(xù)分配

公司本次銷戶一部分回購(gòu)股份是根據(jù)企業(yè)具體情況審慎考慮作出的決定，致力于維護(hù)保養(yǎng)廣大投資者權(quán)益，提高市場(chǎng)信心，銷戶結(jié)束后，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件，始終不變企業(yè)上市公司影響力。該事項(xiàng)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于增加每股凈資產(chǎn)，提升股東的投資回報(bào)，也不會(huì)影響企業(yè)債務(wù)履行水平，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2025年1月13日

證券代碼：688289 股票簡(jiǎn)稱：圣湘生物 公示序號(hào)：2025-006

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

有關(guān)變更注冊(cè)資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

圣湘生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2025年1月10日舉辦第二屆董事會(huì)2025年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，詳情如下：

一、企業(yè)注冊(cè)資本變更狀況

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會(huì)2024年第八次臨時(shí)會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事2024年第六次臨時(shí)會(huì)議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》。為持續(xù)貫徹“以投資人為根本”的經(jīng)營(yíng)理念，與投資者分享運(yùn)營(yíng)發(fā)展成就，促進(jìn)上市企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的與投資價(jià)值增值，允許企業(yè)將存放在復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中原地區(qū)用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的300億港元給予銷戶以減少注冊(cè)資本。

此次銷戶結(jié)束后，公司總股本會(huì)由582,388,006股調(diào)整為579,388,006股，注冊(cè)資金會(huì)由582,388,006元減少為579,388,006元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施回購(gòu)股份注銷暨股份變動(dòng)公告》（公示序號(hào)：2025-005）。

二、《公司章程》的修訂狀況

基于上述總市值和注冊(cè)資本的變動(dòng)狀況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

■

除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變，新修訂《公司章程》同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

結(jié)合公司2024年第二次股東大會(huì)決議的授權(quán)，此次修定不需要再提交股東大會(huì)審議，企業(yè)將及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)辦理《公司章程》的變更或辦理備案等相關(guān)手續(xù)，以上變動(dòng)最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2025年1月13日

證券代碼：688289 股票簡(jiǎn)稱：圣湘生物 公示序號(hào)：2025-007

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

有關(guān)收購(gòu)股權(quán)的補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

圣湘生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2025年1月11日公布了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2025-004），擬以人民幣80,750.00萬(wàn)余元回收中山市未名海濟(jì)生物醫(yī)藥有限公司（下稱“中山市海濟(jì)”）100%股份，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上述情況公示。

本次交易完成后，中山市海濟(jì)將成為企業(yè)全資子公司，其最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元 貨幣：rmb

■

注：2024年1-11月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)（12月財(cái)務(wù)報(bào)表仍在計(jì)算中），別的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)源于企業(yè)聘請(qǐng)的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南省分所開(kāi)具的眾環(huán)湘專字(2024)00043號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

特此公告。

圣湘生物科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2025年1月13日