下載APP
廣東晨豐科技有限責任公司2025年第一次股東大會決議決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603685 股票簡稱：晨豐科技 公示序號：2025-002
債卷編碼：113628 債卷通稱：晨豐可轉(zhuǎn)債
廣東晨豐科技有限責任公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月10日
(二)股東會舉辦地點：浙江省海寧市團莊產(chǎn)業(yè)園區(qū)四路10號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結(jié)，由董事長丁閔老先生組織，此次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理洪莎女性出席了本次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為全資孫公司做擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：有關(guān)控股子公司為入股孫公司給予股份抵押擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1.本次股東大會決議的議案為普通決議提案，依據(jù)公開投票，已經(jīng)獲得出席會議的股東或股東代表持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)；
2.此次會議的議案屬于非累積投票提案，提案表決通過；
3.此次會議的議案屬于非關(guān)系提案，不屬于關(guān)系公司股東。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京金誠同達（沈陽市）法律事務(wù)所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會議表決程序及表決結(jié)果合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議真實有效。
特此公告。
廣東晨豐科技有限責任公司
股東會
2025年1月13日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號