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盛新鋰能集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第四十五次會議報告于2023年5月26日以電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事。大會于2023年5月30日在深圳市福田區(qū)華富路1018號中航核心32樓公司會議室以當(dāng)場與通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議由董事長周祎老先生組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會議以記名投票表決方式?jīng)Q議并通過了如下所示提案：

一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于換屆選舉非獨立董事的議案》；

企業(yè)第七屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會會進行換屆。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)董事會及公司控股股東深圳市盛屯集團有限責(zé)任公司（下稱“盛屯集團”）、持有公司股份5%之上股東比亞迪股份有限責(zé)任公司（下稱“比亞迪汽車”）開具的候選人函，董事會候選人李凱先生為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事侯選人；盛屯集團候選人周祎老先生、鄧偉軍老先生、方軼老先生、姚婧女性為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事侯選人；比亞迪汽車候選人李黔先生為企業(yè)第八屆股東會非獨立董事侯選人。（非獨立董事候選人簡歷附后）

公司擬競選的第八屆董事會董事中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計將不會超出董事總量的二分之一。企業(yè)第八屆董事會董事任職期三年，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第八屆股東會屆滿時止。非獨立董事薪酬參考企業(yè)《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》實行。為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆執(zhí)行董事上任前，企業(yè)第七屆董事會董事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行執(zhí)行董事職位。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，采用累積投票制開展決議。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

二、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案》；

企業(yè)第七屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會會進行換屆。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)公司控股股東盛屯集團開具的候選人函，盛屯集團候選人周毅女性、馬濤老先生、黃禮登先生為企業(yè)第八屆股東會獨董侯選人。（獨董候選人簡歷附后）

截止到本公告公布日，周毅女性、馬濤老先生、黃禮登老先生都已獲得獨立董事資格資格證書。獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議。

企業(yè)第八屆董事會董事任職期三年，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第八屆股東會屆滿時止。獨立董事薪酬參考企業(yè)《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》實行。為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆獨董上任前，企業(yè)第七屆股東會獨董依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行獨董職位。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，采用累積投票制開展決議。

《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事就得提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

三、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

新修訂《董事會議事規(guī)則》同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》；

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

公司獨立董事就得提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

新修訂《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

結(jié)合公司市場拓展的實際需求，融合市場監(jiān)管部門相關(guān)要求，公司擬變更經(jīng)營范圍、調(diào)節(jié)目前業(yè)務(wù)范圍的規(guī)范性描述，并且對《公司章程》相對應(yīng)條文開展修定。與此同時，由股東會報請股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理對應(yīng)的規(guī)章修定、公司變更相關(guān)手續(xù)?！豆菊鲁獭沸薅ê缶唧w內(nèi)容最后以工商行政管理機關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

《盛新鋰能集團股份有限公司章程修正案（2023年5月修訂）》及新修訂《公司章程》同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次（臨時）股東大會的議案》。

允許公司在2023年6月15日（星期四）在下午14:30以當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次（臨時性）股東大會審議有關(guān)提案。

《關(guān)于召開2023年第一次（臨時）股東大會的通知》同一天發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新鋰能集團股份有限公司

股東會

二〇二三年五月三十日

附：

非獨立董事候選人簡歷：

周祎老先生，1972年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，湖南大學(xué)工學(xué)學(xué)士，西南財大工商管理學(xué)，碩士學(xué)歷。曾擔(dān)任四川夾層玻璃有限責(zé)任公司設(shè)備處技術(shù)工程師；深圳雄震集團有限公司投資部工程項目經(jīng)理；深圳鵬科興建材有限公司執(zhí)行董事；廈門市雄震集團有限責(zé)任公司經(jīng)理助理；深圳瑞通集團有限公司高級副總裁；深圳沃聯(lián)智通科技有限公司總經(jīng)理；深圳盛屯股權(quán)投資基金有限公司總經(jīng)理。2016年4月-2017年1月任公司副總經(jīng)理。2018年2月-2020年6月任公司經(jīng)理。在職董事長，擔(dān)任四川盛研鋰業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、宜賓盛新鋰業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、浙江省盛印鋰業(yè)有限公司董事長、四川盛印鋰業(yè)有限公司董事長、四川盛印軒瑞鋰業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、四川盛澤鑫辰鋰業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、盛印鋰業(yè)國際有限公司執(zhí)行董事、藏區(qū)旭升煤業(yè)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事。

周祎老先生持有公司股份825,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。周祎老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

鄧偉軍老先生，1983年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，畢業(yè)院校北京大學(xué)法學(xué)院，研究生。曾擔(dān)任中行深圳分行公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理；西南地區(qū)證券股份有限公司投行業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理；萬里長城證券股份有限公司投行業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程執(zhí)行董事。在職董事、經(jīng)理，擔(dān)任深圳市盛新鋰能有限公司實行董事兼總經(jīng)理、宜賓盛新鋰業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、盛熠鋰業(yè)國際有限公司執(zhí)行董事、盛威致誠國際有限公司執(zhí)行董事、勝源企業(yè)有限公司執(zhí)行董事、盛睿鋰業(yè)國際有限公司執(zhí)行董事、盛新鋰能（馬來西亞）集團有限公司執(zhí)行董事。

鄧偉軍老先生持有公司股份670,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。鄧偉軍老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

方軼老先生，1972年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，北京大學(xué)國際經(jīng)濟學(xué)專業(yè)大學(xué)畢業(yè)，本科文憑，曾擔(dān)任鑫城地產(chǎn)有限公司員工；北京夏商周文化有限公司總經(jīng)理；TCL集團公司金要電池有限公司購置科長；德賽集團公司德賽電池有限責(zé)任公司國家商務(wù)部主管；成都順絡(luò)電子有限責(zé)任公司生產(chǎn)規(guī)劃負責(zé)人、采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)。在職董事兼常務(wù)副總經(jīng)理，擔(dān)任四川致遠鋰業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、四川盛威鋰業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、金川奧伊諾礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事、浙江省盛印鋰業(yè)有限責(zé)任公司董事兼總經(jīng)理、四川盛印鋰業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、宜賓盛新鋰業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、四川盛新金屬鋰業(yè)有限公司監(jiān)事會主席。

方軼老先生持有公司股份272,200股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。方軼老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

李凱先生，1982年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，工學(xué)博士。2015年4月出來工作。列任國投創(chuàng)益產(chǎn)業(yè)鏈基金管理有限公司項目投資精英團隊市場分析師、高級投資經(jīng)理、高級副總裁。在職董事，國投創(chuàng)益產(chǎn)業(yè)鏈基金管理有限公司項目投資團隊執(zhí)行經(jīng)理。

李凱先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)系關(guān)系。李凱先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

李黔老先生，1973年生，中國籍，無境外居留權(quán)，研究生文憑。李黔老先生于1997年畢業(yè)院校江西財經(jīng)大學(xué)，獲政治經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位證書，2016年7月，獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院高端工商管理碩士學(xué)位。李黔老先生曾在普華永道會計事務(wù)所、安達信會計事務(wù)所、中興通訊股份有限責(zé)任公司就職；在職董事，比亞迪股份有限責(zé)任公司董事長助理、公司秘書、項目投資處經(jīng)理，并任比亞迪電子（國際性）有限責(zé)任公司之聯(lián)席會公司秘書、比亞迪汽車半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、深圳比亞迪汽車投資管理有限公司老總、深圳弗迪創(chuàng)投有限公司董事長、儲能電站（湖北?。┯邢薰径麻L、深圳華大北斗系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司副董、青海鹽湖比亞迪汽車網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、四川路橋基本建設(shè)集團股份有限公司執(zhí)行董事、無錫市邑文電子科技有限公司執(zhí)行董事等職。

李黔老先生未持有公司股份，李黔老師在持有公司5%之上股權(quán)股東比亞迪汽車出任董事長助理、公司秘書、項目投資處總經(jīng)理職務(wù)，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。李黔老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

姚婧女性，1992年生，香港永久性居民，畢業(yè)院校倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院，研究生。曾擔(dān)任深圳市盛屯集團有限責(zé)任公司董事長助理；盛屯礦業(yè)集團股份有限公司國外投資部總監(jiān)；盛新鋰能集團股份有限公司董事長助理。在職董事兼副總，擔(dān)任宜賓盛新鋰業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、盛新鋰能國際有限公司執(zhí)行董事、盛澤鋰業(yè)國際有限公司執(zhí)行董事、盛新鋰能（馬來西亞）集團有限公司執(zhí)行董事。

姚婧女性未持有公司股份，是公司實際控制人姚雄杰先生的女兒，除此之外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。姚婧女性不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

獨董候選人簡歷：

周毅女性，1969年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，中國注冊會計師、稅務(wù)師。曾擔(dān)任廣州市鋼鐵公司公司財務(wù)部財會人員；深圳博商稅務(wù)咨詢公司營銷經(jīng)理。在職公司獨立董事、深圳愛久一建材有限公司實行董事兼總經(jīng)理、深圳久一管理方法咨詢事務(wù)所責(zé)任人、深圳永明會計事務(wù)所有限公司副局長、深圳市久一管理方法咨詢事務(wù)所財務(wù)主管。

周毅女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。周毅女性不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。周毅女性已經(jīng)取得證監(jiān)會承認的獨立董事資格資格證書。

馬濤老先生，1972年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，研究生文憑。曾擔(dān)任海南省賽格金融控股公司營銷經(jīng)理；君安證券項目投資銀行總部高級經(jīng)理；國泰君安證券公司融資部業(yè)務(wù)流程執(zhí)行董事、收購兼并部監(jiān)事會主席；國海證券收購兼并總公司副總、上海市分公司總經(jīng)理。在職公司獨立董事、上海市樸遠投資管理有限公司實行董事兼總經(jīng)理、上海市衡益特陶新材料有限公司執(zhí)行董事、河南省唯愛康醫(yī)療投資有限公司執(zhí)行董事。

馬濤老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。馬濤老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。馬濤老先生已經(jīng)取得證監(jiān)會承認的獨立董事資格資格證書。

黃禮登老先生，1975年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。曾就職于北京市人民檢察院院區(qū)（2000年體制改革后安排到第二院區(qū)）民行處、公訴案件一處。在職公司獨立董事、西南財大法學(xué)系副教授職稱、四川凡高法律事務(wù)所兼職律師。

黃禮登老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。黃禮登老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。黃禮登老先生已經(jīng)取得證監(jiān)會承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002240 證券簡稱：盛新鋰能 公示序號：2023-042

盛新鋰能集團股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事第三十一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛新鋰能集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第三十一次會議報告于2023年5月26日以電子郵箱等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會議于2023年5月30日在深圳市福田區(qū)華富路1018號中航核心32樓公司會議室以當(dāng)場與通信緊密結(jié)合方法舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會議以記名投票表決方式?jīng)Q議并通過了如下所示提案：

以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論決議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：由于企業(yè)第七屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會會進行換屆。為成功造成新一屆職工監(jiān)事，企業(yè)職代會擬競選一名職工監(jiān)事為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，企業(yè)股東會擬競選兩位非職工代表監(jiān)事，所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事。

由公司監(jiān)事會提名的侯選人張江峰老先生、由公司控股股東深圳市盛屯集團有限責(zé)任公司提名的侯選人趙郁嵐女性均具有《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)公司監(jiān)事任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能，能勝任有關(guān)責(zé)任的規(guī)定，不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的條件和被證監(jiān)會懲處證券市場禁入處罰狀況，允許候選人之上兩人為因素企業(yè)第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。（非職工代表監(jiān)事候選人簡歷附后）

之上公司監(jiān)事侯選人如獲股東會以累積投票方法表決通過，將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，第八屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期三年，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第八屆職工監(jiān)事屆滿時止。公司監(jiān)事薪資參考企業(yè)《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度》實行。為保證職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆公司監(jiān)事上任前，企業(yè)第七屆監(jiān)事會監(jiān)事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章以及其它行政規(guī)章要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行公司監(jiān)事職位。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)，采用累積投票制開展決議。

特此公告。

盛新鋰能集團股份有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月三十日

附：

非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

張江峰老先生，1962年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，畢業(yè)院校廈大廣告學(xué)專業(yè)，研究生。曾擔(dān)任武漢鋼鐵公司技術(shù)人員；湖北省廣播電視臺廳編寫、副總編；廣州市珠江啤酒股份有限公司廣告業(yè)務(wù)經(jīng)理；聚友網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司高級副總裁；青島海信文化傳媒有限公司副總經(jīng)理；盛屯集團礦山開采事業(yè)部總經(jīng)理高級副總裁；盛新鋰能集團股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理。在職深圳市盛屯集團有限責(zé)任公司高級副總裁。

張江峰老先生未持有公司股份，除在公司控股股東企業(yè)就職外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。張江峰老先生不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

趙郁嵐女性，1972年生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，北京工商大學(xué)會計學(xué)專業(yè)大學(xué)畢業(yè)。曾擔(dān)任深圳市亨得電子器件建材有限公司會計；深圳市誠福安物業(yè)管理有限公司會計。在職監(jiān)事、深圳市盛屯集團有限責(zé)任公司主管會計、公司監(jiān)事，擔(dān)任深圳盛屯稀有物品高新科技有限公司監(jiān)事、深圳盛屯實業(yè)發(fā)展有限公司公司監(jiān)事、深圳市盛屯聚源鋰能有限公司監(jiān)事、福建盛屯商貿(mào)有限公司監(jiān)事、深圳盛屯益興高新科技有限公司監(jiān)事、深圳盛屯匯澤商貿(mào)有限公司監(jiān)事、盛屯礦業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事長、廣東省格睿綠能技術(shù)性有限公司監(jiān)事、臺山市格睿綠能技術(shù)性有限公司監(jiān)事。

趙郁嵐女性未持有公司股份，除在公司控股股東以及有關(guān)單位就職外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。趙郁嵐女性不會有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；（7）被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人。合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求。

證券代碼：002240 證券簡稱：盛新鋰能 公示序號：2023-043

盛新鋰能集團股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次（臨時性）股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛新鋰能集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第四十五次會議取決于2023年6月15日（周四）在下午14:30以當(dāng)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第一次（臨時性）股東會?，F(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）會議召集人：企業(yè)第七屆股東會

（二）會議召開合理合法、合規(guī)：此次股東會大會合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)，行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（三）會議召開時長：

1、現(xiàn)場會議時長：2023年6月15日（周四）在下午14:30逐漸

2、網(wǎng)上投票時長：2023年6月15日（周四）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月15日早上9:15至2023年6月15日在下午15:00階段的隨意時長。

（四）現(xiàn)場會議舉辦地址：四川省成都武侯區(qū)天府三街199號太平洋保險公司國際金融中心B區(qū)15樓會議廳。

（五）會議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法

1、當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件2）由他人參加現(xiàn)場會議。

2、網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年6月12日（周一）

（七）大會參加目標(biāo)：

1、截止到2023年6月12日（周一）買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

2、本董事、公司監(jiān)事及高管人員；

3、我們公司聘用的記錄侓師；

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議事宜如下所示：

提議1-3將采取累積投票方法決議，即每一股權(quán)有著與應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)同樣的投票權(quán)，公司股東擁有的投票權(quán)能夠集中化應(yīng)用，也能夠分離應(yīng)用，但所分派投票數(shù)之和不得超過公司股東擁有的投票數(shù)，不然該提案網(wǎng)絡(luò)投票失效，視作放棄。獨董考生的任職要求和自覺性有待深圳交易所備案審核情況屬實后，股東會即可進行決議。

提議6歸屬于股東會特別決議事宜，應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；除了上述提案以外的其他提案都屬于股東會普通決議事宜，應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)矩的規(guī)定，此次會議審議的以上提案需要對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東指除直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第七屆股東會第四十五次會議和第七屆職工監(jiān)事第三十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年5月31日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的企業(yè)有關(guān)公示。

三、現(xiàn)場會議備案方式

（一）備案方法

1、個人股公司股東由法人代表參加的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、持倉證實、法人代表身份證件及其法人代表證明文件；受權(quán)授權(quán)委托人參加的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、持倉證實、法人代表法人授權(quán)書、法人代表證明文件、法人代表身份證掃描件和個人身份證辦理相關(guān)手續(xù)。

2、自然人股東憑個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、股權(quán)賬戶和持倉證實備案；受權(quán)授權(quán)委托人攜帶本人有效身份證、法人授權(quán)書和委托人的身份證掃描件、個股賬戶復(fù)印件及持倉證實辦理相關(guān)手續(xù)。

3、外地公司股東可采取書面形式信件、發(fā)傳真、電子郵件方法備案。

（二）備案時長：2023年6月13日（早上9:00-12:00；在下午14:00-17:00）

（三）備案地址：盛新鋰能集團股份有限公司董事會辦公室（深圳市福田區(qū)華富路1018號中航核心32樓3206-3207），信件上請注明“股東會”字眼

手機聯(lián)系人：王姍姍

手機：0755-82557707

發(fā)傳真：0755-82725977

電子郵件：002240@cxlithium.com

郵政編碼：518031

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、別的

（一）聯(lián)系電話

大會手機聯(lián)系人：王姍姍

聯(lián)絡(luò)單位：盛新鋰能集團股份有限公司董事會辦公室

手機：0755-82557707

發(fā)傳真：0755-82725977

通訊地址：深圳市福田區(qū)華富路1018號中航核心32樓3206-3207

郵政編碼：518031

（二）開會時間大半天，參會公司股東吃住交通出行自立；

（三）列席會議股東須持登記中列明明的文檔。

特此公告。

盛新鋰能集團股份有限公司股東會

二○二三年五月三十日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362240”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“盛新網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)，公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（如提議2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事（如提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、此次股東會不設(shè)總提案。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月15日早上9:15至2023年6月15日在下午15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加盛新鋰能集團股份有限公司2023年第一次（臨時性）股東會，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會議審議的議案開展投票選舉，并委托簽定該次大會必須簽訂的有關(guān)文件。

表明：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提議，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提議，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提議，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”。對累積投票提案則填好競選投票數(shù)。

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

授權(quán)委托書有效期：自簽署日至此次股東會完畢 受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人股票數(shù)：

受托人股東賬戶： 受委托人簽字：

受委托人身份證號碼： 授權(quán)委托時間： 年 月 日