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廣西省粵桂廣業(yè)控投有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
（一）傳出會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：2023年5月18日根據(jù)書面形式送到和電子郵箱方法通告諸位執(zhí)行董事。
（二）召開工作會(huì)議的時(shí)間也、地址、方法：2023年5月30日在下午14:30時(shí)；廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)3樓321會(huì)議廳；現(xiàn)場會(huì)議形式舉辦。
（三）例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，組員有：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，具體參與決議執(zhí)行董事9人。
（四）此次股東會(huì)由董事長劉富華老先生組織。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了現(xiàn)場會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于董事長2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的議案》
為加快推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的，依據(jù)《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》，制訂老總《2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》。保證書包含基本上經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展趨勢能力指標(biāo)、專項(xiàng)工作指標(biāo)值、約束性指標(biāo)。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。董事長劉富華先生對此項(xiàng)提案回避表決。
（二）表決通過《關(guān)于經(jīng)理層成員簽訂2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的議案》
依據(jù)《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》和《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》，制訂《經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》?！犊偨?jīng)理2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》由董事會(huì)受權(quán)老總與總經(jīng)理簽署。決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。執(zhí)行董事、經(jīng)理朱冰先生對此項(xiàng)提案回避表決。
各副總《2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》由總經(jīng)理和各副總簽署。決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關(guān)于制定〈2023年度董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)清單〉的議案》
結(jié)合公司《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，動(dòng)態(tài)管理股東會(huì)受權(quán)范圍及事宜，根據(jù)企業(yè)具體，建立了《2023年董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)清單》（詳見附件），此明細(xì)共包含十項(xiàng)具體內(nèi)容。
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
第九屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
廣西省粵桂廣業(yè)控投有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月30日
配件：
廣西省粵桂廣業(yè)控投有限責(zé)任公司
2023年股東會(huì)受權(quán)管理決策事項(xiàng)清單
《2023年董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)清單》經(jīng)2023年5月30日第九屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，期限為股東會(huì)表決通過的時(shí)候起12月。
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