本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“破產(chǎn)法”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）等相關(guān)規(guī)定，合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦2023年第二次股東大會決議，選舉產(chǎn)生了第二屆股東會非獨(dú)立董事和獨(dú)董構(gòu)成企業(yè)第二屆股東會；選舉產(chǎn)生了第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與公司在2023年5月10日舉行的職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事構(gòu)成企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時(shí)候起三年。同一天，企業(yè)以電子郵件形式傳出第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監(jiān)事第一次會議報(bào)告，并且于2023年5月29日以通信融合當(dāng)場方法舉辦第二屆股東會第一次會議，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第二屆股東會老總、各專門委員會委員會，聘用高管人員及審計(jì)處科長、證券事務(wù)部科長及證券事務(wù)代表；及其舉辦第二屆職工監(jiān)事第一次會議，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事長?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

（一）執(zhí)行董事競選狀況

2023年5月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，選用累積投票制的形式競選姚志堅(jiān)老先生、李凌老先生、尹道駿老先生、朱祥芝女性、于婷女性為公司發(fā)展第二屆股東會非獨(dú)立董事，競選蔣本躍老先生、吳焱明先生、程曉章先生、凌旭峰先生為企業(yè)第二屆股東會獨(dú)董。此次股東會競選的五名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)董所組成的企業(yè)第二屆股東會，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時(shí)候起三年。以上第二屆董事會董事個(gè)人簡歷詳細(xì)公司在2023年5月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）

（二）老總競選狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選姚志堅(jiān)老先生出任企業(yè)第二屆股東會老總，任職期自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。

（三）股東會專門委員會競選狀況

依據(jù)《公司法》、《公司章程》及各專門委員會工作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，董事會審議通過了《關(guān)于公司第二屆董事會各專門委員會人員組成的議案》，選舉產(chǎn)生了第二屆股東會各專門委員會委員會，詳細(xì)如下:

1、發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，具體如下：

委員會：姚志堅(jiān)、吳焱明、尹道駿，在其中姚志堅(jiān)為主委。

2、候選人委員會由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，具體如下：

委員會：吳焱明、凌旭峰、姚志堅(jiān)，在其中吳焱明為主委。

3、審計(jì)委員會組員由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，具體如下：

委員會：蔣本躍、程曉章、李凌，在其中蔣本躍為主委。

4、薪酬與考核委員會組員由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，具體如下：

委員會：凌旭峰、程曉章、朱祥芝，在其中凌旭峰為主委。

在其中，審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的集結(jié)平均為獨(dú)董，且組員含有過半數(shù)均是獨(dú)董，審計(jì)委員會召集人蔣本躍先生為會計(jì)學(xué)專業(yè)人員。企業(yè)第二屆股東會各專門委員會委員會任職期自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

（一）公司監(jiān)事競選狀況

2023年5月10日，公司召開職代會競選黃照金先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。2023年5月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，選用累積投票制的形式競選許磊老先生、孫雪芳女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。黃照金先生與許磊老先生、孫雪芳女性所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，第二屆職工監(jiān)事任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過的時(shí)候起三年。以上第二屆監(jiān)事會監(jiān)事個(gè)人簡歷詳細(xì)公司在2023年5月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）、《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-014）。

（二）監(jiān)事長競選狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，整體公司監(jiān)事一致同意競選許磊老先生出任企業(yè)第二屆監(jiān)事長，任職期自企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

三、高管人員聘用狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任合肥井松智能科技股份有限公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任合肥井松智能科技股份有限公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任合肥井松智能科技股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的議案》，允許聘用姚志堅(jiān)先生為總經(jīng)理，聘用朱祥芝女性為公司發(fā)展董事長助理，聘用李凌老先生、尹道駿老先生、朱祥芝女性為公司副總經(jīng)理，聘用朱祥芝女性為公司發(fā)展財(cái)務(wù)主管，任職期自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。

以上高管人員的任職要求早已第二屆股東會第一次提名委員會核查，以上高管人員個(gè)人簡介詳細(xì)公司在2023年5月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）。

以上高管人員均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有遭受中國證監(jiān)會、上海交易所處罰情況。在其中，董事長助理朱祥芝女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求已通過上海交易所辦理備案情況屬實(shí)根據(jù)。

公司獨(dú)立董事對股東會聘用高管人員事宜發(fā)布一致同意自主的建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

四、審計(jì)處科長、證券事務(wù)部科長及證券事務(wù)代表聘用狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任合肥井松智能科技股份有限公司審計(jì)部部長的議案》、《關(guān)于聘任合肥井松智能科技股份有限公司證券部部長及證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用李凌先生為公司審計(jì)部科長、朱祥芝女性為公司發(fā)展證券事務(wù)部科長、魯秀云女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表（個(gè)人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計(jì)算。魯秀云女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書。

五、企業(yè)董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0551-64266328

電子郵箱：ir@gen-song.net

郵編：230012

通訊地址：合肥畢昇路128號

六、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及期滿卸任狀況

公司本次換屆結(jié)束后，周利華老先生辭去董事。企業(yè)對任期屆滿卸任的股東在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月31日

配件：證券事務(wù)代表個(gè)人簡歷

魯秀云女性，1992年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2017年5月進(jìn)入公司，列任財(cái)務(wù)部門金融企業(yè)會計(jì)，在職企業(yè)證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，魯秀云女性未持有公司股份。魯秀云女性與公司持股5%之上公司股東、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到中國證監(jiān)會行政處分和證交所懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”。魯秀云女性已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定上對證券事務(wù)代表任職要求的需求。

證券代碼：688251 證券簡稱：井松智能化 公示序號：2023-021

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金

和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月29日舉辦第二屆股東會第一次會議和第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃，不變向更改募集資金用途并且不危害企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展的情形下，應(yīng)用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）臨時(shí)閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)（包含但是不限于選購保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品），使用年限自第二屆股東會第一次會議及第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)的時(shí)候起12月。在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕503號），企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股1,485.7116億港元，募資總額為rmb52,921.05萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，具體募資凈收益金額為46,548.92萬余元。此次募資已經(jīng)在2022年5月31日所有及時(shí)，容誠會計(jì)師公司（特殊普通合伙）對資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2022年5月31日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022]230Z0109號）。企業(yè)按照要求對于該募資開展專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和承銷商、儲存募資的開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下所示：

企業(yè)：萬余元

現(xiàn)階段，企業(yè)正依照募集資金使用方案，穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)。因募集資金投資項(xiàng)目的建立需要一定的周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的具體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前募資短時(shí)間發(fā)生一部分閑置不用狀況。在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要，并且不危害企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下，企業(yè)將合理安排臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升募集資金使用高效率。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資的目的

為提升募資及其已有資金使用效益，合理安排一部分閑置不用募資和自籌資金，在保證不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目執(zhí)行和資源安全的前提下，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將根據(jù)資金分配有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，擬應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金選購安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流通性好的投資項(xiàng)目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品）。投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，企業(yè)不得將以上資產(chǎn)從業(yè)以股票投資為主要目的交易行為。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度及時(shí)限

公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自第二屆股東會第一次會議及第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)之日起12個(gè)月。以上信用額度在決定期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，閑置募集資金受權(quán)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)本金及盈利將歸還至募資帳戶。

（四）實(shí)施方法

經(jīng)第二屆股東會第一次會議審議成功后，在受權(quán)信用額度、時(shí)限范圍之內(nèi)，股東會受權(quán)公司管理人員履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)及簽定有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。

（五）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤的分派

1、閑置募集資金

企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所帶來的收益將優(yōu)先選擇用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額不夠一部分，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案要求進(jìn)行管理與應(yīng)用，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

2、自籌資金

企業(yè)擬通過對一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，降低資金沉淀，并且能得到一定投資收益，所得的盈利歸公司所有。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及控制方法

（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管投資理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)擬采取措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與金融機(jī)構(gòu)核查余額，搞好財(cái)務(wù)核算工作，立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資期內(nèi)，和相關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司監(jiān)事會、獨(dú)董有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海交易所行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

五、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響公司正常運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

六、履行決策制定

公司在2023年5月29日召開第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目執(zhí)行和資源安全的前提下，擬應(yīng)用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)（包含但是不限于選購保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品），使用年限自第二屆股東會第一次會議審議及第二屆職工監(jiān)事第一次會議根據(jù)之日起12個(gè)月，在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

七、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，在確保公司正常運(yùn)營和財(cái)產(chǎn)安全的前提下，對一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。企業(yè)對一部分臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的舉動進(jìn)一步提高了企業(yè)資金使用效益，提升企業(yè)的盈利，符合公司及公司股東權(quán)益。

整體獨(dú)董允許公司本次擬應(yīng)用不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數(shù)）自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會覺得：在確保公司正常運(yùn)營和財(cái)產(chǎn)安全的前提下，企業(yè)使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）臨時(shí)閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)（包含但是不限于選購保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品）進(jìn)一步提高了企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東權(quán)益。相關(guān)知識和流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）臨時(shí)閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次擬應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，公司已經(jīng)依法履行有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定；企業(yè)通過投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流通性好的投資項(xiàng)目或儲蓄產(chǎn)品，有助于提高資產(chǎn)的使用率，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。因而，承銷商對公司本次擬應(yīng)用不超過人民幣40,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數(shù)）自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議；

2、《華安證券股份有限公司關(guān)于合肥井松智能科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月31日

證券代碼：688251 證券簡稱：井松智能化 公示序號：2023-019

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦2023年第二次股東大會決議投票選舉的兩位非職工代表監(jiān)事，與由職代會投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事。同日企業(yè)以電子郵件形式傳出會議報(bào)告。2023年5月29日，企業(yè)以通信融合當(dāng)場方法召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議，會議由整體公司監(jiān)事一同舉薦許磊老先生組織。企業(yè)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

職工監(jiān)事允許競選許磊先生為企業(yè)第二屆監(jiān)事長，任職期自企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)之日起止第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

該提案的決議結(jié)果顯示：允許票3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-020）

（二）表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得：在確保公司正常運(yùn)營和財(cái)產(chǎn)安全的前提下，企業(yè)使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）臨時(shí)閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)（包含但是不限于選購保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的商品）進(jìn)一步提高了企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東權(quán)益。相關(guān)知識和流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數(shù)）臨時(shí)閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-021）。

該提案的決議結(jié)果顯示：允許票3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

合肥市井松智能化科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月31日