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貴人鳥有限責任公司2022年 年度股東大會決定公示
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證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)浦星公路797號1棟樓三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議選用當場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由老總李志華老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質(zhì)合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事林思萍老先生由于工作原因未當場參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事牛家鐸老先生由于工作原因未當場參加；
3、董事長助理蘇志強老先生參加；別的管理層出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度獨董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)控股子公司申請辦理授信額度及提供擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
股東大會審議通過以上提案，無特別決議提案。全部提案都不涉及到關(guān)聯(lián)方交易，不會有需關(guān)系公司股東回避表決的情況。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：雷娜，董太陽
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；當場出席本次股東會工作的人員資質(zhì)和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
貴人鳥有限責任公司股東會
2023年5月26日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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