證券代碼：002292證券簡稱：奧飛娛樂公示序號：2023-043

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、核心內容提醒

1、此次會議上沒有否定和修改提案的現(xiàn)象。

2、此次會議中沒有新提案遞交決議。

3、此次會議不屬于變動上次股東會議決議。

4、對此中小股東的決議獨立記票。

二、會議召開狀況

（一）會議召開時長：

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月25日在下午14:30；

2、網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15至15:00的隨意時長。

（二）會議召開地址：廣東廣州市天河區(qū)廣州珠江新城金穗路62號僑鑫國際國際金融中心37樓A會議廳；

（三）會議召開方法：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的；

（四）會議召集人：董事會；

（五）會議主持：副董蔡曉東老先生；

（六）除權日：2023年5月18日（星期四）；

（七）此次有關提案的通知全篇和會議報告詳細公司在2023年4月29日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》里的有關公示及文檔。

（八）大會合理合法：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及其《公司章程》等相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關規(guī)定。

三、大會參加狀況

此次會議采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的。

（一）出席會議股東整體情況：

1、公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人36人，意味著股權664,050,267股，占公司有表

決權股權總量的44.9077%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東及公司股東委托代理人7人，意味著股權654,970,197股，占公司有投票權股權總量的44.2937%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權9,080,070股，占公司有投票權股權總量的0.6141%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者及公司股東委托代理人32人，意味著股權9,096,990股，占公司有投票權股權總量的0.6152%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票的中小投資者及公司股東委托代理人3人，意味著股權16,920股，占公司有投票權股權總量的0.0011%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者29人，意味著股權9,080,070股，占公司有投票權股權總量的0.6141%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會議。

四、方案決議狀況

這次股東會以當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式審議通過了下列提案：

(一)表決通過《2022年度董事會工作報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(二)表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(三)表決通過《2022年年度報告及其摘要》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(四)表決通過《2022年度財務決算報告》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(五)表決通過《2022年度利潤分配預案》。

總決議狀況：

允許663,878,467股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9741%；抵制105,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0159%；放棄66,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0099%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,190股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1115%；抵制105,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1630%；放棄66,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7255%。

(六)表決通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

(七)表決通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

總決議狀況：

允許663,878,767股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0161%；放棄64,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0098%。

中小投資者總決議狀況：

允許8,925,490股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1729%；放棄64,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7123%。

五、律師見證狀況

（一）法律事務所名字：上海市錦天城（北京市）法律事務所

（二）印證侓師：申林平、胡玉斐

（三）總結性建議：本所律師認為，企業(yè)2022年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論真實有效。

六、備查簿文檔

（一）奧飛娛樂有限責任公司2022年度股東大會決定；

（二）上海市錦天城（北京市）法律事務所有關奧飛娛樂有限責任公司2022年度股東大會之法律意見書。

特此公告

奧飛娛樂有限責任公司

股東會

二二三年五月二十六日