證券代碼：300877證券簡(jiǎn)稱：金春股份公告編號(hào)：2023-022

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開情況和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年05月25日（星期四）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年05月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年05月25日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹松亭先生。

　　6、本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份75,343,693股，占上市公司總股份的62.7864%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份63,201,500股，占上市公司總股份的52.6679%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份12,142,193股，占上市公司總股份的10.1185%。

　　2、中小股東出席的情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份17,229,458股，占上市公司總股份的14.3579%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份5,087,265股，占上市公司總股份的4.2394%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份12,142,193股，占上市公司總股份的10.1185%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，見證律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9508%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0492%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7847%；反對(duì)37,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、胡乃涔出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為金春股份本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司召開2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽金春無紡布股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十五日