證券代碼：002224證券簡稱：三力士公告編號：2023-048

　　債券代碼：128039債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：董事長吳瓊瑛女士主持

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）14:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議地點：公司會議室（紹興市柯橋區(qū)柯巖街道高爾夫路鳳凰創(chuàng)新園）

　　6、本次會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

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　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表有表決權(quán)股份256,400,403股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的35.1428%。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表有表決權(quán)股份255,700,003股，占公司股份總數(shù)的35.0468%。

　?。?）通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共8人，代表有表決權(quán)股份700,400股，占公司股份總數(shù)的0.0960%。

　　（3）出席本次股東大會的中小股東共9人，代表有表決權(quán)股份7,200,463股，占公司股份總數(shù)的0.9869%。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事出席了本次會議。

　　3、公司高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　與會股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，并通過如下決議：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過了《2022年度財務決算報告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過了《2022年度利潤分配預案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906%；反對18,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對18,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0861%。

　　4、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2778%。

　　5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)20,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2778%。

　　7、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，具體表決情況如下：

　　關(guān)聯(lián)股東金玉中女士、吳瓊瑛女士、吳瓊明女士回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7,176,263股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過了《關(guān)于2023年度獨立董事津貼的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,356,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9828%；反對21,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085%；棄權(quán)22,500股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,156,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3862%；反對21,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3014%；棄權(quán)22,500股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3125%。

　　9、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意256,376,203股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9906%；反對24,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意7,176,263股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6639%；反對24,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3361%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)上海廣發(fā)（杭州）律師事務所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的本次股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十六日