證券代碼：001278證券簡稱：一彬科技公告編號(hào)：2023-032

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。

　　一、會(huì)議通知情況

　　公司于2023年4月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《年度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　(1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）14:00

　　(2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、會(huì)議主持人：董事長王建華先生。

　　4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)興業(yè)北路東側(cè)工業(yè)園區(qū)開發(fā)2路1號(hào)（寧波一彬電子科技股份有限公司二樓會(huì)議室）。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司召開2022年年度股東大會(huì)。會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1、會(huì)議總體出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人11人，所持有表決權(quán)股份53,113,733股，占公司有表決權(quán)總股份的42.9259%。

　　2、現(xiàn)場出席會(huì)議情況

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人7人，所持有表決權(quán)股份51,912,233股，占公司有表決權(quán)總股份的41.9549%。

　　3、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東4人，所持有表決股份1,201,500股，占公司有表

　　決權(quán)總股份的0.9710%。

　　4、中小股東出席情況

　　出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共5名，代表股份1,843,201股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.4897%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份841,701股，占上市公司總股份的0.6803%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份1,001,500股，占上市公司總股份的0.8094%。

　　5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請的律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。

　?。ㄗⅲ罕緵Q議中除特別說明外所有數(shù)值均保留4位小數(shù)，若出現(xiàn)各分項(xiàng)數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。）

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　4、審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　5、審議通過《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,113,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,843,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　6、審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0019%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　7、審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2022年度薪酬核算結(jié)算方案的議案》。

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0019%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　8、審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意53,112,733股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9981%；反對1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0019%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意1,842,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9457%；反對1,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0543%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意通過。

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熋Q：孫雨順、劉入江

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.公司2022年年度股東大會(huì)決議。

　　2.上海市錦天城律師事務(wù)所《關(guān)于寧波一彬電子科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日