證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-021

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年5月25日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“高凌信息”、“公司”）召開了第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息情況

　　1、基本信息

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計(jì)師事務(wù)所共有合伙人172人，共有注冊會計(jì)師1267人，其中651人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報告。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬元。

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)321家上市公司2021年年報審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計(jì)師事務(wù)所對珠海高凌信息科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為224家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所已購買注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5、誠信記錄

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；22名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、項(xiàng)目成員情況

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：陳鏈武，2014年成為注冊會計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容城會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；2023年開始為高凌信息提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過閩燦坤（200512）、萬泰生物（603392）、新宏澤（002836）等上市公司審計(jì)報告。

　　擬簽字項(xiàng)目注冊會計(jì)師：倪至豪，2020年成為中國注冊會計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；2021年開始為高凌信息提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過優(yōu)利德（688628）上市公司審計(jì)報告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王輝達(dá)，2012年成為中國注冊會計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過貝斯美（300796）和正帆科技（688596）等上市公司審計(jì)報告。

　　2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人陳鏈武、擬簽字項(xiàng)目注冊會計(jì)師倪至豪、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王輝達(dá)近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)具體工作量及市場價格水平，確定2023年度審計(jì)費(fèi)用。2022年度容誠會計(jì)師事務(wù)所對公司審計(jì)費(fèi)用為人民幣80萬元（不含稅）。2023年度審計(jì)費(fèi)用由雙方按照市場公允、合理的定價原則協(xié)商確定，年度審計(jì)費(fèi)用不高于人民幣80萬元（不含稅）。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會的審查意見

　　經(jīng)審計(jì)委員會核查，認(rèn)為容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度審計(jì)服務(wù)過程中，恪盡職守，遵循了獨(dú)立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的獨(dú)立性、足夠的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)勝任能力。因此，審計(jì)委員會同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)，并提交董事會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在公司2022年度審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。因此，我們一致同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

　　獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，能恪盡職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)原則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等方面均能夠滿足公司對于2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。本次審議續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意本議案，并同意將本議案提交股東大會審議。

　　（三）董事會對議案審議情況

　　公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）監(jiān)事會對議案審議情況

　　公司于2023年5月25日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（五）生效日期

　　公司本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┑谌龑枚聲诰糯螘h決議。

　?。ǘ┑谌龑帽O(jiān)事會第九次會議決議公告。

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

　?。ㄋ模┆?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-020

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2023年5月25日以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議的通知及相關(guān)材料已于2023年5月22日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-022

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月16日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年6月16日15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：公司會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會還將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報告》

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1-7已于2023年4月27日分別經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。議案8已于2023年5月25日經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證原件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）、受托人身份證原件及以上材料復(fù)印件辦理登記。

　　3、股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳、傳真和郵件到達(dá)時間均應(yīng)不遲于在登記截至?xí)r間（2023年6月14日16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件中需注明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，文件上請注明“股東大會”字樣；通過信函或電子郵件方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2023年6月14日上午9:30-11:30，以傳真或郵件方式辦理登記，須在2022年6月14日下午16:00前送達(dá)。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)

　　公司證法事務(wù)部辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號）

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　通訊地址：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號珠海高凌信息科技股份有限公司

　　郵編：519060

　　電話：（86-756）8683888

　　傳真：（86-756）8683111

　　聯(lián)系人：何嘉雄

　?。ǘh安排

　　本次股東大會會期半天，出席現(xiàn)場表決的與會股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　珠海高凌信息科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。