證券代碼:000931證券簡(jiǎn)稱:中關(guān)村公告編號(hào):2023-055
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形;
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間:
?。?)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年5月25日下午14:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年5月25日。
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年5月25日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年5月25日下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈B座22層1號(hào)會(huì)議室
3、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人:公司第八屆董事會(huì)
5、主持人:董事長(zhǎng)許鐘民先生因有其他公務(wù)無法出席,由過半數(shù)董事推舉董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席的情況
1、出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人,代表股份208,718,415股,占上市公司總股份的27.7136%。
其中:通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人,代表股份124,101,500股,占上市公司總股份的16.4782%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人,代表股份84,616,915股,占上市公司總股份的11.2354%。
2、公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì),高管人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、齊佳惠律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,采用記名表決方式審議并通過如下議案,監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)票人,監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過程。
1.00、2022年年度報(bào)告全文及摘要;
總表決情況:
同意207,714,155股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5188%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4812%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,848股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5153%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4847%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
2.00、2022年度董事會(huì)工作報(bào)告;
總表決情況:
同意207,714,155股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5188%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4812%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,848股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5153%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4847%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
3.00、2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
總表決情況:
同意207,714,155股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5188%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4812%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,848股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5153%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4847%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
4.00、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
總表決情況:
同意207,713,355股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5185%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4815%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,048股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5117%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4883%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
5.00、2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;
總表決情況:
同意207,713,355股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5185%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4815%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,048股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5117%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4883%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
6.00、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案;
總表決情況:
同意207,713,355股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5185%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4815%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,048股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5117%;反對(duì)1,005,060股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4883%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
7.00、2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案。
總表決情況:
同意207,714,155股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5188%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4812%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意21,388,848股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.5153%;反對(duì)1,004,260股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4847%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:大會(huì)審議通過該議案。
通報(bào)事項(xiàng):
1、2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告;
2、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對(duì)外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、利潤(rùn)分配、關(guān)于多多藥業(yè)2023年度預(yù)計(jì)主要日常關(guān)聯(lián)交易的議案等發(fā)表專項(xiàng)的獨(dú)立意見。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所:北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所;
2、律師姓名:朱衛(wèi)江、齊佳惠;
3、結(jié)論性意見:公司本次股東大會(huì)的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資格合法有效,會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
四、備查文件
1、2022年度股東大會(huì)決議;
2、股東大會(huì)表決結(jié)果(現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署);
3、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所出具的法律意見書;
4、主持股東大會(huì)的推舉函。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
董 事 會(huì)
二O二三年五月二十五日
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