證券代碼：603357證券簡稱：設(shè)計總院公告編號：2023-033

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月25日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)彩虹路與方興大道交叉路口東北角E區(qū)五樓連廊無紙化會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事長蘇新國主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3.公司董事會秘書吳瀟瀟出席會議；

　　4.公司紀(jì)委書記張靜、副總經(jīng)理（副總裁）徐啟文、副總經(jīng)理（副總裁）楊曉明、財務(wù)總監(jiān)陳素潔、副總經(jīng)理（副總裁）過年生列席會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1.議案名稱：2022年度報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3.2023年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4.關(guān)于2022年年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5.2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6.2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7.關(guān)于公司董事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9.關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項審核報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10.關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11.關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12.關(guān)于變更注冊地址、注冊資本和經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13.關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14.關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15.關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　1.關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案

　　2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　3.關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.本次股東大會所審議的議案4、12為特別表決議案，已獲得有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)2/3以上表決通過；

　　2.本次股東大會所審議的議案4、7、8、9、10、11、12為對中小投資者單獨(dú)計票的議案。

　　3.本次股東大會所審議的議案9、10為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為安徽省交通控股集團(tuán)有限公司。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：毛文斌律師、夏麗麗律師

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　設(shè)計總院本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員及召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定；本次股東大會所通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603357證券簡稱：設(shè)計總院公告編號：2023-033

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份

　　有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次于2023年5月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月23日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)事列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　選舉蘇新國先生為公司董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　選舉公司獨(dú)立董事紀(jì)敏女士為主任委員，獨(dú)立董事周亞娜女士、董事蘇新國先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（三）審議通過《關(guān)于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　選舉公司獨(dú)立董事周亞娜女士為主任委員，獨(dú)立董事白云先生、董事屠新亮先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　選舉公司獨(dú)立董事白云先生為主任委員，獨(dú)立董事紀(jì)敏女士、董事鄭建中先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

　　選舉公司董事長蘇新國先生為主任委員，獨(dú)立董事白云先生、周亞娜女士為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（六）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理（總裁）的議案》

　　聘任沈國棟先生為公司總經(jīng)理（總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。沈國棟先生簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（副總裁）的議案》

　　聘任陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　聘任陳素潔先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳素潔先生簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

　　聘任吳志剛先生為公司總工程師，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳志剛先生簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　聘任吳瀟瀟女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳瀟瀟女士簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（十一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》

　　聘任孫文先生為公司總經(jīng)理助理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。孫文先生簡歷后附。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘任公司高級技術(shù)總監(jiān)的議案》

　　聘任徐宏光先生為公司高級技術(shù)總監(jiān)（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘任公司審計部主任的議案》

　　聘任宋娟女士為公司審計部主任（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　聘任彭思斯女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷后附）。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　聘任人員簡歷：

　　沈國棟先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1972年11月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司副經(jīng)理、安徽省高速公路試驗檢測科研中心副主任、黨總支委員、安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司副總經(jīng)理、黨總支委員，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司執(zhí)行董事、黨總支書記，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　陳修和先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1966年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。國務(wù)院特殊津貼、安徽省政府特殊津貼專家。曾任安徽省公路勘測設(shè)計院主任工程師、總工辦主任、副總工程師、常務(wù)副總工程師、安徽省公路規(guī)劃設(shè)計研究院總工程師、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理、總工程師?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　徐啟文先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1966年7月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省港航勘測設(shè)計院工程師、設(shè)計部副主任、設(shè)計二部主任，安徽省交通勘察設(shè)計院水運(yùn)設(shè)計所所長、安徽省交通勘察設(shè)計院副院長，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理，安徽省交通勘察設(shè)計院有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　楊曉明先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任安徽省高速公路試驗檢測科研中心結(jié)構(gòu)室副主任、主任、經(jīng)營部主任、總工程師，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司總經(jīng)理、總工程師、黨總支委員?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

　　過年生先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年12月生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司二分院院長、黨支部書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)營與項目管理中心主任、生產(chǎn)運(yùn)營中心主任、經(jīng)營項目中心黨支部書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)運(yùn)營中心主任、生產(chǎn)運(yùn)營中心黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總經(jīng)理（副總裁）。

　　陳素潔先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，無永久境外居留權(quán)，1972年7月出生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。曾任安徽交通集團(tuán)驛安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務(wù)部副主任、安徽交通集團(tuán)驛安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務(wù)部部長、安徽驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司財務(wù)部經(jīng)理、安徽省驛達(dá)服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理、安徽省驛達(dá)服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理、蚌宿淮片區(qū)管理中心主任、安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　吳志剛先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年4月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司副總工程師兼橋梁分院院長、團(tuán)委書記，副總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業(yè)總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業(yè)總工程師兼工程技術(shù)研究院院長、工程技術(shù)研究院黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總工程師。

　　吳瀟瀟女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年10月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司高級設(shè)計師，行政部主管、副主任，生產(chǎn)項目部主任，業(yè)務(wù)副總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)營與項目管理中心副主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會秘書、業(yè)務(wù)總監(jiān)、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。

　　孫文先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1973年1月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院市場經(jīng)營部主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司市場經(jīng)營部主任，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司經(jīng)營開發(fā)部總經(jīng)理，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司市場總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼北方聯(lián)區(qū)總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司總經(jīng)理助理、市場總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼經(jīng)營發(fā)展中心主任、經(jīng)營發(fā)展中心黨支部書記。

　　徐宏光先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1964年9月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設(shè)計院副院長，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院副院長、黨委書記，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司總經(jīng)理，安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事、總經(jīng)理（總裁）、黨委副書記，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司高級技術(shù)總監(jiān)。

　　宋娟女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年10月出生，本科學(xué)歷，審計師、會計師。曾任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司財務(wù)部副主任，現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司審計部主任。

　　彭思斯女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1991年11月出生，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會辦公室業(yè)務(wù)主管。

　　證券代碼：603357證券簡稱：設(shè)計總院公告編號：2023-034

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月25日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2023年5月23日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉非職工代表監(jiān)事孫慧芳女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿。

　　該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　設(shè)計總院監(jiān)事會

　　2023年5月26日