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明陽智慧能源集團股份公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601615證券簡稱：明陽智能公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬路22號明陽工業(yè)園，明陽智慧能源集團股份公司5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長張傳衛(wèi)先生主持會議，會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，現(xiàn)場及通訊出席5人；副董事長沈忠民先生、董事王金發(fā)先生、董事張啟應(yīng)先生、董事張瑞先生、董事張超女士、董事李一鳴先生因公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場及通訊出席3人；
3、公司董事會秘書劉建軍先生出席了本次股東大會；公司董事長兼首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）張傳衛(wèi)先生出席了本次會議；公司首席財務(wù)官梁才發(fā)先生出席了本次會議；公司副總裁易菱娜女士列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告正文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于非獨立董事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于獨立董事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向金融機構(gòu)申請授信額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于擬發(fā)行銀行間市場綠色中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議案：議案11
2、本次審議議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案6、7、8、10、11、12、13
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：明陽新能源投資控股集團有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、王金發(fā)、廈門博惠蘊成投資合伙企業(yè)（有限合伙）、程家晚、王冬冬
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：高鑫斌、周雨翔
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
明陽智慧能源集團股份公司
2023年5月26日
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