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山西省華陽集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公示序號：2023-020
債卷編碼：155229債卷通稱：19陽煤01
債卷編碼：155666債卷通稱：19陽股02
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月26日
(二)股東會舉辦地點：山西省華陽集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，企業(yè)董事長王永革組織。此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加7人；
3、董事長助理劉宏浩出席本次大會；一部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2022年度獨董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022年度內(nèi)控評價匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：2022年度內(nèi)控審計匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)與大股東簽署《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)與陽泉煤業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案中，結(jié)合公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，第6、11、12項提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，公司控股股東成都華陽新型材料科技集團(tuán)有限公司做為關(guān)系公司股東回避表決。
三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：陳志堅、李易
(二)律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人、出席本次股東會大會工作人員資格合理合法、合理；此次股東會大會的表決方式、決議程序流程合乎現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議過程和結(jié)果決定真實有效。
特此公告。
山西省華陽集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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