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江蘇省博信投資控股有限責任公司 有關(guān)董事長助理離職的公示
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證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇省博信投資控股有限責任公司（以下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月25日接到企業(yè)董事長助理朱潔女性遞交的離職報告，朱潔女性個人原因辭掉企業(yè)董事長助理職位。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，朱潔小姐的離職報告自送到董事會的時候起宣布起效。截止到本公告公布日，朱潔女性未持有公司股份。
朱潔女士在任職期盡職盡責、盡職履責，在公司治理結(jié)構(gòu)、信息公開、資產(chǎn)重組等多個方面發(fā)揮了積極作用，為公司發(fā)展規(guī)范運作及持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻，董事會對于她的辛苦工作及作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇省博信投資控股有限責任公司股東會
2023年5月27日
證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號：2023-020
江蘇省博信投資控股有限責任公司
第十屆股東會第十次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇省博信投資控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十次大會于2023年5月25日傳出書面形式通知，于2023年5月26日以通信方式舉辦，大會應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人。此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。大會產(chǎn)生如下所示決定：
一、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
股東會于2023年5月25日接到董事長助理朱潔小姐的離職報告，朱潔女性個人原因辭掉董事長助理職位。
依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提出，股東會提名委員會核查，董事會允許聘用胡建凱老先生（個人簡歷附后）出任企業(yè)董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至第十屆股東會任期屆滿之日起計算。
胡建凱老先生了解證劵有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及企業(yè)業(yè)務(wù)，已經(jīng)取得上海交易所董事長助理證明文件，任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求。在此次股東會會議召開前，胡建凱老先生出任企業(yè)董事長助理的任職要求已經(jīng)獲得上海交易所審批通過。
主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《博信股份關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（2023-021）。
公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。
企業(yè)董事長助理聯(lián)系電話如下所示：
聯(lián)系方式：0512-68856070
發(fā)傳真：0512-68856098-7021
電子郵箱：600083@boxinholding.com
詳細地址：江蘇蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇科技園B3棟16層
特此公告。
江蘇省博信投資控股有限責任公司
股東會
2023年5月27日
附：董事長助理個人簡歷
胡建凱，男，1989年生，研究生文憑。曾擔任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限責任公司法務(wù)經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責任公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。胡建凱老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。
證券代碼：600083證券簡稱：博信股份公示序號：2023-021
江蘇省博信投資控股有限責任公司
有關(guān)聘用董事長助理的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇省博信投資控股有限責任公司（以下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第十屆股東會第十次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，允許聘用胡建凱老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展董事長助理，任職自股東會表決通過日起至第十屆股東會期滿之日起計算。
胡建凱老先生了解證劵有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及企業(yè)業(yè)務(wù)，已經(jīng)取得上海交易所董事長助理證明文件，任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求，胡建凱老先生出任企業(yè)董事長助理的任職要求已經(jīng)獲得上海交易所審批通過。公司獨立董事對此次聘用高管人員發(fā)布了贊同的單獨建議。
企業(yè)董事長助理聯(lián)系電話如下所示：
聯(lián)系方式：0512-68856070
發(fā)傳真：0512-68856098-7021
電子郵箱：600083@boxinholding.com
詳細地址：江蘇蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇科技園B3棟16層
特此公告。
江蘇省博信投資控股有限責任公司股東會
2023年5月27日
附：董事長助理個人簡歷
胡建凱，男，1989年生，研究生文憑。曾擔任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限責任公司法務(wù)經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責任公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。胡建凱老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。
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