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藍帆醫(yī)療股份有限公司 關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格調(diào)整的公告
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證券代碼：002382證券簡稱：藍帆醫(yī)療公告編號：2023-038
債券代碼：128108債券簡稱：藍帆轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍帆醫(yī)療”）收到控股股東淄博藍帆投資有限公司（以下簡稱“藍帆投資”）關(guān)于2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）換股價格調(diào)整的通知，具體情況如下：
一、控股股東可交換公司債券的基本情況
藍帆投資于2020年6月15日面向合格投資者非公開發(fā)行了藍帆投資2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）（債券簡稱：20藍帆E1，債券代碼：117164），標的股票為公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為2億元人民幣，債券期限為3年。具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月19日披露于在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東完成2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）的公告》（公告編號：2020-078）。
二、控股股東可交換公司債券本次調(diào)整換股價格情況
公司已于2023年5月22日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案》，同時已于2023年5月24日披露了《藍帆醫(yī)療股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-036）。
本次權(quán)益分派方案為：以藍帆醫(yī)療現(xiàn)有總股本1,007,098,932股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金4.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本；權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月30日，即在該日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的藍帆醫(yī)療全體普通股股東均有權(quán)參與分派；權(quán)益分派除權(quán)除息日為2020年5月31日。
根據(jù)《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）募集說明書》的約定，當藍帆醫(yī)療發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，藍帆投資將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對換股價格進行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前換股價為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為N，每股增發(fā)或配股率為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后換股價為P（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P0-D；
送股或轉(zhuǎn)增股本：P=P0/（1+N）；
增發(fā)新股或配股：P=（P0+A×K）/（1+K）；
三項同時進行時：P=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
根據(jù)上述約定，“20藍帆E1”換股價格自2023年5月31日起由10.47元/股調(diào)整為10.07元/股。
關(guān)于本期債券后續(xù)事項，公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時進行信息披露，敬請廣大投資者注意投資風險。
三、控股股東的相關(guān)承諾
截至本公告日，藍帆投資不存在與減持藍帆醫(yī)療股票相關(guān)的承諾。
“20藍帆E1”預(yù)備用于交換的股票為流通股，不存在限售或權(quán)利瑕疵等影響投資者換股權(quán)利的事項，且“20藍帆E1”換股不違反藍帆投資對交易所、藍帆醫(yī)療、投資者的相關(guān)承諾或相關(guān)股份減持規(guī)定。
特此公告。
藍帆醫(yī)療股份有限公司
董事會
二二三年五月二十七日
證券代碼：002382證券簡稱：藍帆醫(yī)療公告編號：2023-039
債券代碼：128108債券簡稱：藍帆轉(zhuǎn)債
藍帆醫(yī)療股份有限公司關(guān)于
公司向銀行申請授信提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
藍帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍帆醫(yī)療”）于2023年5月22日召開第六屆董事會第一次會議，審議并通過了《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔保的議案》，其中公司向浙商銀行股份有限公司濟南分行申請授信額度不超過5,000萬元人民幣，公司質(zhì)押定期存單為該筆授信提供擔保，擔保金額不超過5,000萬元人民幣，擔保期限三年。
上述內(nèi)容詳見公司于2023年5月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度新增銀行授信及擔保的公告》（公告編號：2023-033）。
二、擔保事項進展
近日，公司與浙商銀行股份有限公司濟南分行簽訂了《資產(chǎn)池質(zhì)押擔保合同》，同意以資產(chǎn)池內(nèi)質(zhì)押資產(chǎn)為公司使用該配套額度在浙商銀行股份有限公司濟南分行形成的債務(wù)提供擔保，具體擔保明細如下：
1、質(zhì)押合同的主要內(nèi)容（具體以《資產(chǎn)池質(zhì)押擔保合同》為準）：
質(zhì)權(quán)人（甲方）：浙商銀行股份有限公司濟南分行
出質(zhì)人（乙方）：藍帆醫(yī)療股份有限公司
?。?）擔保形式：資產(chǎn)池內(nèi)質(zhì)押資產(chǎn)擔保，本次擔保形式為定期存單質(zhì)押；
?。?）擔保金額：人民幣5,000萬元
（3）擔保期限：2023年5月24日-2026年5月24日；
（4）擔保范圍：本合同項下?lián)５姆秶ㄙY產(chǎn)池融資項下的債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟（仲裁）費、律師費、保管費、質(zhì)物處置費、過戶費等甲方實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。
2、本次擔保事項在上述董事會審批的擔保額度范圍內(nèi)，無需另行召開董事會或股東大會審議。
三、累計對外擔保情況
截至本公告日，公司及子公司的擔保余額為182,827.91萬元人民幣（外幣擔保余額均按照2023年5月26日央行公布的匯率折算），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.33%，未超過2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。公司及子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為0元。
公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
四、備查文件
《資產(chǎn)池質(zhì)押擔保合同》及質(zhì)押憑證。
特此公告。
藍帆醫(yī)療股份有限公司董事會
二二三年五月二十七日
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