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上海宏力達信息技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688330證券簡稱：宏力達公告編號：2023-009
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市長寧區(qū)延安西路2588號上海千禧海鷗大酒店二樓海納廳
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長章輝先生主持，會議采取網(wǎng)絡(luò)投票的方式進行表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書沈驍虓先生出席了本次會議；除擔(dān)任董事的高級管理人員外，副總經(jīng)理賴安定先生、副總經(jīng)理袁敏捷女士、財務(wù)總監(jiān)張占先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會的議案5、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票，上述議案已表決通過。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8；
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：章輝、冷春田。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：唐敏、趙繼民
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海宏力達信息技術(shù)股份有限公司董事會
2023年5月27日
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