股票號(hào)：002083股票簡(jiǎn)稱：孚日股份公示序號(hào)：臨2023-027

債卷編碼：128087債卷通稱：孚日可轉(zhuǎn)債

我們公司及董監(jiān)高全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

孚日集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023-025）。為了進(jìn)一步維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利，便捷企業(yè)諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)就企業(yè)有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的事宜提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

企業(yè)第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年5月16日審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許舉辦此次股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的時(shí)間也：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月2日（星期五）在下午2:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月2日早上9:15—在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月29日（星期一）

7、參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在結(jié)算公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：高密孚日街1號(hào)孚日集團(tuán)股份有限公司4樓多功能會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)決議的提案名字

2、有關(guān)提議具體內(nèi)容客戶程序公司在2023年5月16日公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-023）。

3、特別提醒：

提議1需逐一決議，需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；（2）直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東）決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將在股東會(huì)議決議公示時(shí)與此同時(shí)公布披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持有個(gè)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，須持身份證、法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、受托人個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記。

（2）自然人股東親身列席會(huì)議的須持身份證、個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶和身份證補(bǔ)辦登記。

（3）外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案（信件或發(fā)傳真在2023年6月1日16:30前送到或發(fā)傳真至證券事務(wù)部）。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月1日，早上9:00-11:30，在下午13:00-16:30。

3、備案地址：山東省高密市孚日街1號(hào)孚日集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部（郵政編碼261500）

4、手機(jī)聯(lián)系人：孫曉偉、王大偉

手機(jī)：0536-2308043

發(fā)傳真：0536-5828777

詳細(xì)地址：山東省高密市孚日街1號(hào)孚日集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部（郵政編碼261500）

5、大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)人員吃住及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議

特此公告。

孚日集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月30日

附件一：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362083

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：孚日網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月2日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月2日在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加孚日集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并且于此次股東會(huì)按照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒(méi)有做出指示，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議。

此次股東會(huì)提議決議建議實(shí)例表

授權(quán)委托公司股東姓名蓋章：法人代表簽名：

有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

授權(quán)委托公司股東擁有股票數(shù)：受托人股票賬號(hào)：

受委托人簽字：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：授權(quán)委托有效期限：