證券代碼：000595證券簡稱：寶塔實(shí)業(yè)公示序號(hào)：2023-057

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.為了支持寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)控股子公司大西北軸承有限公司(下稱“大西北滾動(dòng)軸承”)滾動(dòng)軸承高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造項(xiàng)目以及填補(bǔ)營運(yùn)資本，企業(yè)以籌集資金大股東甘肅國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“寧國運(yùn)”)資產(chǎn)向控股子公司大西北滾動(dòng)軸承給予rmb3000萬元財(cái)務(wù)資助，年利率4%/年，期為一年，貸款期滿可推遲，實(shí)際額度按實(shí)際到帳額度為標(biāo)準(zhǔn)。

2.2023年5月25日公司召開了第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和第九屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

3.此次財(cái)務(wù)資助對(duì)象是企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，企業(yè)對(duì)它具有實(shí)質(zhì)性的控制與危害，總體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

一、財(cái)務(wù)資助事宜簡述

為了支持公司全資子公司大西北軸承軸承高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，提高企業(yè)的營運(yùn)能力，企業(yè)以籌集資金大股東人甘肅國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“寧國運(yùn)”)資產(chǎn)向控股子公司大西北滾動(dòng)軸承給予rmb3000萬元財(cái)務(wù)資助，年利率4%/年，期為一年，時(shí)間內(nèi)期滿可推遲，實(shí)際額度按實(shí)際到帳額度為標(biāo)準(zhǔn)。

以上財(cái)務(wù)資助事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展及資金分配，并不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財(cái)務(wù)資助的情況。

此次財(cái)務(wù)資助事宜早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、被幫助目標(biāo)的相關(guān)情況

1.公司名字：大西北軸承有限公司

2.成立日期：2015年12月08日

3.注冊(cè)資金：20,000萬余元

4.申請(qǐng)注冊(cè)地址：銀川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東區(qū)（銀川市西夏區(qū)六盤山西街388號(hào)）

5.法人代表：李興盛

6.業(yè)務(wù)范圍：齒輪加工、生產(chǎn)制造；鋼材銷售；壓力管道元件的生產(chǎn)（鍛制法蘭（限機(jī)械加工制造）的管法蘭、壓力容器法蘭；鍛制法蘭鍛坯的鋼制法蘭鍛坯，憑經(jīng)營資質(zhì)運(yùn)營）；運(yùn)營本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務(wù)；運(yùn)營本工廠生產(chǎn)所需要的原料采購、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國限制公司運(yùn)營和明令禁止進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；運(yùn)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程。

7.股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

8.大西北軸承財(cái)務(wù)狀況：

截至2022年12月31日：總資產(chǎn)741,220,705.72元、總負(fù)債227,486,393.41元、歸屬于母公司的其他綜合收益513,243,589.62元、主營業(yè)務(wù)收入169,064,792.07元、歸屬于母公司所有者純利潤-54,897,389.61元。

9.關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)擁有大西北滾動(dòng)軸承100%的股份，系企業(yè)全資子公司，與企業(yè)并不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等政策法規(guī)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)性。

10.上一會(huì)計(jì)期間對(duì)于該目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象：企業(yè)上一年度未與大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助。

11.資信狀況：大西北滾動(dòng)軸承資信狀況優(yōu)良，并不是失信執(zhí)行人。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

1.借款方：寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

2.借款人：大西北軸承有限公司

3.財(cái)政局支助額度：3000萬余元（rmb）

4.貸款年利率：4%/年

5.財(cái)務(wù)資助時(shí)限：1年，起息日依照賬款實(shí)際付款的時(shí)候起實(shí)行。

6.爭議解決方式：由雙方溝通協(xié)商處理，也可以由第三人協(xié)商。商議或協(xié)商不了的，可依法向公司注冊(cè)地有管轄法院提出訴訟。

7.合同規(guī)定自彼此蓋章生效日起效。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)控策略

大西北滾動(dòng)軸承為公司發(fā)展擁有100%股份全資子公司，企業(yè)全方位參加大西北軸承運(yùn)營管理，可以對(duì)其業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行高效的風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)在享受財(cái)務(wù)資助的前提下，將加強(qiáng)并對(duì)生產(chǎn)安全管理，積極主動(dòng)追蹤其平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營和工程的進(jìn)度，高度關(guān)注被支助對(duì)象生產(chǎn)運(yùn)營、資產(chǎn)情況等多個(gè)方面變化情況，嚴(yán)格把控交易風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

五、股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得，企業(yè)為大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，降低會(huì)計(jì)資金成本，確保其正常的生產(chǎn)運(yùn)作對(duì)投資的需要，有益于公司總體戰(zhàn)略運(yùn)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)董事會(huì)對(duì)所支助對(duì)象信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、償債能力指標(biāo)、資信情況及履約情況情況等進(jìn)行全方位評(píng)定，被幫助目標(biāo)具有履約情況狀況。此次決議的財(cái)務(wù)資助事宜不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，風(fēng)險(xiǎn)性處在控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情形。董事會(huì)允許企業(yè)使用借入向大西北滾動(dòng)軸承給予rmb3000萬元財(cái)務(wù)資助。

六、職工監(jiān)事建議

此次給予財(cái)務(wù)資助事宜將有利于的現(xiàn)代化發(fā)展，減少企業(yè)的資金成本，確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營所需要的流動(dòng)資金。此次給予財(cái)務(wù)資助事宜合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，給予財(cái)務(wù)資助已經(jīng)獲得股東會(huì)允許。此次給予財(cái)務(wù)資助事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小投資者利益，不受影響企業(yè)的自覺性。總的來說，職工監(jiān)事允許此次公司為控股子公司給予財(cái)務(wù)資助的事宜。

七、獨(dú)董建議

本次為分公司大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助是維護(hù)分公司生產(chǎn)運(yùn)營不斷順利開展，促進(jìn)高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，此項(xiàng)支助是股東會(huì)依據(jù)財(cái)務(wù)狀況及子公司生產(chǎn)運(yùn)營必須、現(xiàn)金流狀況前提下確立的，符合公司的共同利益，有助于提高企業(yè)資金使用效益。企業(yè)財(cái)務(wù)資助事宜符合規(guī)定要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合理。該買賣公平公正、有效，沒危害企業(yè)、公司股東特別是中小投資者利益。大家允許此提案。

八、總計(jì)給予財(cái)務(wù)資助額度及還款金額

此次給予財(cái)務(wù)資助后，企業(yè)對(duì)大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助總額度為3000萬，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為4.5%。除此次對(duì)大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助外，公司及子公司不會(huì)有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助的情況，亦不會(huì)有還款金額。

九、備查簿文檔

1.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

2.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的獨(dú)立意見》。

3.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

特此公告。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：000595證券簡稱：寶塔實(shí)業(yè)公示序號(hào)：2023-058

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年5月16日以郵件方法下達(dá)通知，于2023年5月25日以當(dāng)場及通信方式舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事6名，實(shí)到執(zhí)行董事6名。監(jiān)事和高管人員列席。會(huì)議由董事長李興盛老先生組織，大會(huì)的舉辦合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求，大會(huì)表決通過了下列提案：

1.表決通過《關(guān)于公司向控股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄，2票回避表決

2.表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》（詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：000595證券簡稱：寶塔實(shí)業(yè)公示序號(hào)：2023-059

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年5月16日以郵件方法下達(dá)通知，于2023年5月25日在企業(yè)以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，親身參加公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理列席。會(huì)議由監(jiān)事長劉建人老先生組織。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》等法律法規(guī)和本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)表決通過了如下所示事宜：

1.表決通過《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

2.表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》（詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月25日

寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事

有關(guān)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議

相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》、《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，成為公司的獨(dú)董，秉著對(duì)企業(yè)、公司股東和投資者負(fù)責(zé)任的態(tài)度，根據(jù)求真務(wù)實(shí)和獨(dú)立思考立場，大家對(duì)企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議的相關(guān)事宜展開了事前審查，發(fā)布如下所示事先認(rèn)同建議：

《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事先認(rèn)同建議

此次企業(yè)擬將大股東甘肅國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司貸款，大多為達(dá)到企業(yè)整體運(yùn)營的融資需求，降低貸款利率。本次交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求，歸屬于科學(xué)合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時(shí)調(diào)整，不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保。企業(yè)承擔(dān)利息支出公允價(jià)值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議，按照有關(guān)規(guī)定開展公布。

寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事

劉學(xué)林、徐孔濤、張文君

2023年5月25日

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董對(duì)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)深圳交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律法規(guī)、管理制度的相關(guān)規(guī)定，大家成為公司的獨(dú)董，對(duì)企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議的事項(xiàng)展開了用心審查，現(xiàn)將此次會(huì)議涉及到的相關(guān)事宜發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議

對(duì)于我們來說：此次公司向大股東寧國運(yùn)貸款，大多為達(dá)到企業(yè)日常經(jīng)營的融資需求，降低貸款利率，適用大西北滾動(dòng)軸承高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)。本次交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求，歸屬于科學(xué)合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時(shí)調(diào)整，不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保。企業(yè)承擔(dān)利息支出公允價(jià)值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，在集結(jié)、舉行及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效。綜上所述，大家允許此次關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

二、有關(guān)向控股子公司給予財(cái)務(wù)資助自主的建議

對(duì)于我們來說：本次為分公司大西北滾動(dòng)軸承給予財(cái)務(wù)資助是維護(hù)分公司生產(chǎn)運(yùn)營不斷順利開展，促進(jìn)高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，此項(xiàng)支助是股東會(huì)依據(jù)財(cái)務(wù)狀況及子公司生產(chǎn)運(yùn)營必須、現(xiàn)金流狀況前提下確立的，符合公司的共同利益，有助于提高企業(yè)資金使用效益。企業(yè)財(cái)務(wù)資助事宜符合規(guī)定要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合理。該買賣公平公正、有效，沒危害企業(yè)、公司股東特別是中小投資者利益。大家允許此提案。

寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事

劉學(xué)林、徐孔濤、張文君

2023年5月25日

證券代碼：000595證券簡稱：寶塔實(shí)業(yè)公示序號(hào)：2023-056

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月25日召開第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第九屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.為了滿足企業(yè)日常經(jīng)營的融資需求，降低貸款利率，公司為大股東甘肅國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“寧國運(yùn)”)貸款3000萬人民幣，貸款期限一年，年利率4%/年。此次貸款不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保。

2.截止到本公告公布日，寧國運(yùn)持有公司股份334,000,000股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，寧國運(yùn)為公司關(guān)聯(lián)方法人代表，此次貸款事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

3.這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議以4票贊同、0票抵制、0票放棄、2票逃避表決通過，該提案提交公司股東會(huì)決議前已經(jīng)取得公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)同，且公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

4.此次關(guān)聯(lián)方交易未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1.關(guān)聯(lián)企業(yè)概述。

公司名字：甘肅國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91640000694320542R

種類：有限公司（國有獨(dú)資公司）

注冊(cè)資金：3000000萬人民幣

法人代表：李宏

企業(yè)注冊(cè)地址：甘肅銀川市金鳳區(qū)城市廣場大道219號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：投資及業(yè)務(wù);政府部門重大建設(shè)項(xiàng)目投資融資;高端裝備制造、服務(wù)業(yè)和國家高新技術(shù)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資和運(yùn)營;國有股權(quán)擁有與資本運(yùn)營;國有資產(chǎn)處置及債務(wù)重新組合;稅務(wù)顧問與經(jīng)濟(jì)咨詢工作;經(jīng)批準(zhǔn)的非銀金融業(yè)新項(xiàng)目的運(yùn)營;審核批準(zhǔn)的相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁之外的投資與活動(dòng)營銷等。

實(shí)際控股人和控股股東：寧夏回族自治區(qū)人民政府。

2.主營業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況。

寧國運(yùn)2015年創(chuàng)立，是自治區(qū)政府注資成立的國有獨(dú)資公司，主要負(fù)責(zé)自治州重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、關(guān)鍵惠民工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目投建每日任務(wù)。主營主要包含鐵路貨運(yùn)、生產(chǎn)發(fā)電供暖、供電業(yè)務(wù)流程、工程勞務(wù)等。截止到2022年末，寧國運(yùn)資產(chǎn)總額1016億人民幣，資產(chǎn)總額597億人民幣，主營業(yè)務(wù)收入107億人民幣，純利潤32億人民幣。

3.關(guān)聯(lián)性。目前為止，寧國運(yùn)持有公司股份334,000,000股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。

4.寧國運(yùn)并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)定價(jià)政策及定價(jià)原則

此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公布、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，決策制定嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)的管理制度開展，市場交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，合乎銷售市場標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保，該標(biāo)價(jià)是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段資金成本外部金融企業(yè)報(bào)價(jià)的基本，融合將來12月股權(quán)融資難度系數(shù)及資金成本發(fā)展趨勢并且經(jīng)過彼此共同商定。不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、借款協(xié)議具體內(nèi)容

1.借款額度：3000萬人民幣。

2.貸款期限：1年。

3.借款利率：4%/年。

4.貸款用途：大西北滾動(dòng)軸承高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造項(xiàng)目以及填補(bǔ)營運(yùn)資本。

5.擔(dān)保方式：本貸款不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保。

6.爭議解決方式：由雙方溝通協(xié)商處理，也可以由第三人協(xié)商。商議或協(xié)商不了的，可依法向公司注冊(cè)地有管轄法院提出訴訟。

7.合同規(guī)定自彼此蓋章之日起起效。

五、此次關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

1.此次關(guān)聯(lián)方交易是為了達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司的發(fā)展擁有非常重要的作用。

2.此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公布、公允價(jià)值、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，公司和寧國運(yùn)開展溝通協(xié)商，市場交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，合乎銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，并符合公司與公司股東利益，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

3.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績及自覺性組成深遠(yuǎn)影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而次關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

六、曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年今年初至公布日，公司和大股東寧國運(yùn)總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)性成交額為0元。

七、獨(dú)董建議

此次公司為大股東寧國運(yùn)貸款，大多為達(dá)到企業(yè)日常經(jīng)營的融資需求，降低貸款利率，適用大西北滾動(dòng)軸承高檔精密機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)。本次交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求，歸屬于科學(xué)合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時(shí)調(diào)整，不需要提供一切財(cái)產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保。企業(yè)承擔(dān)利息支出公允價(jià)值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會(huì)在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，在集結(jié)、舉行及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效。綜上所述，大家允許此次關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

八、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜表達(dá)意見如下所示：

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜將有利于的現(xiàn)代化發(fā)展，減少企業(yè)的資金成本，確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營所需要的流動(dòng)資金。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)獲得股東會(huì)允許，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時(shí)遵循著關(guān)聯(lián)企業(yè)回避原則并依法履行回避表決責(zé)任。對(duì)于我們來說以上關(guān)聯(lián)方交易決策制定合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小投資者利益，不受影響企業(yè)的自覺性?？偟膩碚f，職工監(jiān)事允許此次公司為大股東寧國運(yùn)貸款的事宜。

九、備查簿文檔

1.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

2.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的事前認(rèn)可意見》。

3.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的獨(dú)立意見》。

4.《寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

特此公告。

寶塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日